集资诈骗罪中的数额巨大要怎么认定

2022-02-10 14:35:40
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大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 集资诈骗罪中的数额巨大要按下列标准予以认定:
    1、个人集资诈骗的数额达到30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
    2、单位进集资诈骗的数额达到150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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律师介绍
大律云律师团
2024-06-01 09:21:15
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 非法集资犯罪主观故意认定

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    非法集资犯罪主观故意认定

    内容:集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。那么非法集资犯罪主观故意认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2022.01.1979人收看
  • 王学瑞律师

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    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 集资诈骗罪中的数额巨大要按下列标准予以认定:1、个人集资诈骗的数额达到30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;2、单位进集资诈骗的数额达到150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
  • 名为集资实为借贷的认定是怎样的

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    名为集资实为借贷的认定是怎样的

    内容:名为集资实为借贷的认定是怎样的集资是指单位或者个人依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。那么名为集资实为借贷的认定是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    毋磊颖律师
    2022.02.07192人收看
  • 翁玉素律师

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  • 变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

    内容:一、变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的应当依法追究刑事责任。那么变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2022.01.19319人收看
  • 毋磊颖律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 离婚案件中精神损害赔偿数额认定的探析

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    离婚案件中精神损害赔偿数额认定的探析

    内容:新的《婚姻法》首次确立了离婚精神损害赔偿制度,不仅完善了婚姻法的立法体例,也为制裁有过错方、保护无过错方的合法权益提供了法律依据。如何掌握精神损害赔偿的标准和具体数额是法学理论界和司法实务界亟待解决的问题。本文拟对离婚案件精神损害赔偿的标准进行探讨,以期有益于司法实践。因为多数请求离婚损害赔偿的案件并没有造成财产损失,而是因一方不履行婚姻义务,给另一方造成精神上的伤害。那么离婚案件中精神损害赔偿数额认定的探析。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    姚平律师
    2022.02.11194人收看
  • 王熙律师

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  • 非法经营罪数额的认定标准如下:1、个人违反国家规定,非法经营的数额达到5万元以上,或违法所得的数额达到1万元以上的;2、单位违反国家规定,非法经营的数额达到50万元以上,或违法所得的数额达到10万元以上的。法律依据:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。
  • 认定离婚精神损害赔偿数额应考虑的因素

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    认定离婚精神损害赔偿数额应考虑的因素

    内容:“当事人之间无有效约定的,离婚精神损害的赔偿数额根据以下因素酌定:1)过错方的经济能力;2)过错方侵权的手段、场合、行为方式等具体情节;3)过错方的认错态度;4)侵权行为造成的后果;5)受害人自身、家庭经济状况;6)受诉法院所在地平均生活水平。”在确定损害赔偿数额上,各个国家的标准大相径庭。例如在日本,将由于离婚而请求的精神损害赔偿称之为离婚抚慰金,而金额的确定由法官以自由心证之原则来量定,并且没有必要显示该数额的算定依据。在目前法官水平不齐的情况下,应尽快通过立法实行精神损害赔偿数额表格化或定额化,也就是认定赔偿数额客观化。那么认定离婚精神损害赔偿数额应考虑的因素。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.11259人收看
  • 李孟阳律师

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  • 安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题

    荣静月律师

    北京市元甲律师事务所

    荣静月

    安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题

    内容:二OO三年八月十二日安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的规定2003年8月11日安徽省高级人民法院审判委员会第44次会议通过根据最高人民法院关于审理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释结合我省实际情况现对我省认定非法采矿、破坏性采矿罪数额标准规定如下一、非法采矿造成矿产资源破坏的价值数额以8万元为起点二、非法采矿造成矿产资源严重破坏的价值数额以40万元为起点三、破坏性采矿造成矿产资源严重破坏的价值数额以40万元为起点,印发关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的规定的通知全省各级人民法院安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的规定已于2003年8月11日由安徽省高级人民法院审判委员会第44次会议通过现印发给你们望遵照执行,印发关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的规定的通知全省各级人民法院安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的规定已于2003年8月11日由安徽省高级人民法院审判委员会第44次会议通过现印发给你们望遵照执行,关于安徽省高级人民法院关于非法采矿、破坏性采矿罪数额认定标准问题的法律问题,大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    荣静月律师
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  • 于海明律师

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  • 赌资数额是对开设赌场罪量刑时的重要考虑因素,认定规则是赌资数额等于投注或者赢取的金额,或者是赌资数额等于接收、流转赌资的银行账户内的资金。犯开设赌场罪的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
  • 如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情

    内容:非法吸收公众存款罪只有在满足数额较大并且情节严重的情况下才会被立案侦查,不能只要符合犯罪条件都被认定为该罪。如果个人非法吸收公众存款达到20万或者是单位达到100万,个人非法吸收公众存款数在30户,或者单位在150户以上的,以及个人非法吸收造成损失达到10万或者是单位非法吸收公众存款达到50万的,都将被认定为数额巨大或者是情节严重,都可以进行立案侦查。那么如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2022.02.10848人收看
  • 陈宗琼律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 交通事故赔数额由法院认定

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    交通事故赔数额由法院认定

    内容:根据最高人民法院有关司法解释的规定,受害人可以主张的赔偿项目包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费。医疗费的赔付应根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证、结合病历和诊断证明等相关证据确定。如果受害人的家属擅自使用昂贵的自费药,故意加重责任人的赔偿责任,这笔费用是不会得到支持的。护理费的赔偿计算方式,根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。护理人员原则上为1人,护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止。那么交通事故赔数额由法院认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈明月律师
    2022.02.04379人收看
  • 段建国律师

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  • 认定贪污犯罪数额的标准为:行为人贪污三万元以上不满二十万元的,可认定为数额较大;贪污二十万元以上不满三百万元的,可认定为数额巨大;贪污三百万元以上的,可认定为数额特别巨大。法律依据:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条 贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 第二条 贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。 第三条 贪污或者受贿数额在三百万元以上的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”,依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产。
  • 集资多少钱算非法集资

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    集资多少钱算非法集资

    内容:集资多少钱算非法集资?非法集资犯罪案件中,犯罪数额的认定是其中的关键问题之一,不仅影响到罪与非罪的认定,以及罪轻罪重的中法定刑档次升降,还会影响相关证据认定规则和证明程度。这些都是辩护律师办案过程中要关注的重点,往往也是影响案件方向的关键。

    于海明律师
    2023.05.0926人收看
  • 郭铭芝律师

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  • 应这样认定认定信用证诈骗罪的数额:个人进行信用证诈骗,数额在10万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的,属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗,数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。法律依据:《刑法》第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
  • 非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    内容:1、如果业务员知道公司的集资行为是非法的,但仍然参与其中,那么他们可能会被认定为犯罪,并可能面临刑事处罚,2、法律主观:如果证据补充完整后非法集资公司的业务员有可能会被提起公诉,可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚,判处刑罚,对于非法集资公司的业务员,他们是否会被认定有罪,主要取决于他们的行为和知情程度,非法集资业务员一般判多少年1、非法集资业务员一般判多少年需要根据涉及该案件数额的多少来定,数额较大的处五年以下有期徒刑,并处两万元以上二十万元以下罚金。

    吴梦云律师
    2023.09.261042人收看
  • 孔孟廷律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定

    内容:中华人民共和国最高人民法院公告最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定已于2000年4月28日由最高人民法院审判委员会第1113次会议通过现予公布自2000年5月18日起施行,中华人民共和国最高人民法院公告最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定已于2000年4月28日由最高人民法院审判委员会第1113次会议通过现予公布自2000年5月18日起施行,二○○○年五月十二日中华人民共和国最高人民法院司法解释法释〔2000〕11号最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定2000年4月28日最高人民法院审判委员会第1113次会议通过〉根据刑法第二百七十四条的规定现对敲诈勒索罪数额认定标准规定如下一、敲诈勒索公私财物数额较大以一千元至三千元为起点二、敲诈勒索公私财物数额巨大以一万元至三万元为起点,各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区实际情况在上述数额幅度内研究确定本地区执行的敲诈勒索罪数额较大、数额巨大的具体数额标准并报最高人民法院备案,各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区实际情况在上述数额幅度内研究确定本地区执行的敲诈勒索罪数额较大、数额巨大的具体数额标准并报最高人民法院备案,关于最高人民法院关于敲诈勒索罪数额认定标准问题的规定的法律问题,大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
    2022.01.17225人收看
  • 冯清琴律师

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  • 共同受贿犯罪的数额如何认定?

    邢颖律师

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    邢颖

    共同受贿犯罪的数额如何认定?

    内容:考虑到受贿罪与贪污罪属于同一侵犯职务廉洁性的犯罪刑法对这两种犯罪在处罚的尺度上基本同一因此参照上述规定共同受贿犯罪中的受贿所得数额也可以理解为个人所参与或者组织、指挥共同受贿的数额对共同受贿犯罪的处罚应当以犯罪总额作为确定量刑幅度的标准而个人分赃数额可以作为衡量共同受贿犯罪中各行为人作用与地位的标准,如果共同受贿犯罪人仅对其分得的赃款数额承担责任实质上是将共同犯罪等同于单独犯罪而且个人分赃数额不能完全体现各行为人在共同犯罪中的地位作用在分赃数额与地位、作用不成比例的情形下如完全按照个人分赃数额认定显然违反罪责刑相适应原则此外在案发时尚未分赃的案件个人分赃数额处于不确定状态显然不能由司法机关任意认定或者平均分摊在前述区分共同占有型受贿和分别占有型受贿的场合对前者依据受贿总额认定对后者依据个人分赃所得数额认定也会导致量刑上的失衡。

    邢颖律师
    2022.01.17384人收看
  • 张嘉娱律师

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  • 非国家工作人员受贿罪数额巨大的认定

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    非国家工作人员受贿罪数额巨大的认定

    内容:对于数额巨大的标准,刑法没有明确规定,可以参照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的规定,即非国家工作人员受贿罪的数额巨大的标准为人民币 20 万元以上不满 300 万元,二、数额巨大的认定标准根据《刑法》的规定,非国家工作人员受贿罪的数额较大的标准为人民币 3 万元以上不满 20 万元,非国家工作人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为,结语:非国家工作人员受贿罪数额巨大的认定是一个复杂的问题,需要根据具体案件的情况进行分析和判断,在本案例中,李某的行为符合非国家工作人员受贿罪的构成要件,且数额巨大,已经构成了犯罪,一、非国家工作人员受贿罪的构成要件根据《刑法》的规定,非国家工作人员受贿罪的构成要件包括:1. 犯罪主体是公司、企业或者其他单位的工作人员。

    郭铭芝律师
    2023.10.10975人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
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  • 集资诈骗无期徒刑的立案标准

    荣静月律师

    北京市元甲律师事务所

    荣静月

    集资诈骗无期徒刑的立案标准

    内容:自然人诈骗数额在10万元以上的,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”,要判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

    荣静月律师
    2022.03.26751人收看
  • 刘晓红律师

    主任律师
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  • 如何确定非法集资行为中的债务数额

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    如何确定非法集资行为中的债务数额

    内容:案发前已归还数额的如何认定最高人民法院关于审理非法集资案件具体应用法律若干问题的解释第五条第三款予以明确案发前已经归还的数额应予扣除。据此集资诈骗犯罪当中已返还部分不应计入诈骗数额归还的行为已证实行为人对这部分资金没有非法占有目的被害人的财产也并未因此而受损故案发前已归还的本金的数额不应计入犯罪数额。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息除本金未归还可予折抵本金以外应当计入诈骗数额。那么如何确定非法集资行为中的债务数额。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.01.25546人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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