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我在网上看见办贷款我去了之后说我银行卡流水不行说给我卡刷流水之后就能办贷款然后用我卡洗钱我不知情我会坐牢吗
2022.11.07 02:30:03
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王学瑞
擅长领域：建设工程债权债务合同纠纷交通事故
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2022.11.07 02:30:03
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个人债务纠纷需要银行流水做证据吗
黄东洁律师
北京市元甲律师事务所
个人债务纠纷需要银行流水做证据吗
内容：证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人，持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的，人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，人民法院经审理认为原告不具有债权人资格的，裁定驳回起诉。那么个人债务纠纷需要银行流水做证据吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
黄东洁律师2022.02.07543人收看 -
王学瑞律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
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洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
孔孟廷律师
北京市元甲律师事务所
洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
内容：依据刑法规定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报，不可以去协助洗钱，协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。
孔孟廷律师2022.05.116394人收看 -
赵金保律师
主任律师
擅长：交通事故
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互联网支付的洗钱风险及其法律防范
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
互联网支付的洗钱风险及其法律防范
内容：互联网支付的洗钱风险及其法律防范一、互联网支付的洗钱风险(一)利用互联网支付洗钱的流程和特点由于洗钱包含三个阶段，即置入、培植与融合，因而利用互联网支付洗钱也经历这三个阶段。从上述洗钱流程不难看出利用互联网支付洗钱具有隐蔽性、成本低、快捷性、国际性、复杂性等特点。(二)互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。那么互联网支付的洗钱风险及其法律防范。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2022.02.06354人收看 -
刘晓红律师
主任律师
擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
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衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
毋磊颖律师
北京市元甲律师事务所
衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
内容：以具有“全球网络洗钱的头号数字工具”之称的自由储备银行为例，这家虚拟货币交易所通过互联网在全球范围内交易，尽管在开立账户和进行交易时需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是该机构从未对这些信息进行核实和验证，也从不保存纸质交易记录。自由储备银行允许用户随时通过其兑换商将用户账户内的虚拟货币兑换成现实货币，并予以提取。那么衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
毋磊颖律师2022.02.06172人收看 -
于海明律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
元甲交通律师律师
北京市元甲律师事务所
帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
内容：公司走账有两种含义，一个是正常的记账，是指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，而另外一个就是不是基于真实业务目的，其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为,其次，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,法律依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
元甲交通律师律师2024.01.10953人收看 -
邢颖律师
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擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故
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答跑分属于违法行为，建议您立即停止该行为。
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我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
内容：在我国，《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
林艳英律师2022.04.18639人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
王熙律师
北京天用律师事务所
互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
内容：互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。互联网支付的洗钱法律防范(一)对利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱的预防为了防止利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱，笔者认为，应该进一步明确《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的内容，进一步完善关于客户尽职调查和客户身份识别与验证义务的规定。《管理办法》并未对此做出规定。那么互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
王熙律师2022.02.06937人收看 -
翁玉素律师
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擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗
张芸律师
北京市元甲律师事务所
上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗
内容：从犯罪构成上看,洗钱罪的上游犯罪和洗钱罪虽有联系,但各有不同的犯罪构成,需要分别进行独立评价。上游犯罪在洗钱罪的犯罪构成中,只是作为前提性要素而出现,是认定洗钱行为人主观故意和客观危害符合刑法第一百九十一条规定的前提性判断依据,如果根据洗钱罪中的证据足以认定上游行为符合上游犯罪的要件,那么就应当成立洗钱罪。那么上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张芸律师2022.01.19985人收看 -
毋磊颖律师
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单位违约解除劳动合同赔偿金按合同还是工资流水
任冰峰律师
北京天用律师事务所
单位违约解除劳动合同赔偿金按合同还是工资流水
内容：劳动合同对用人单位违法解除合同明确约定了违约责任条款的，劳动者可以依据合同的约定要求用人单位承担合同违约责任。用人单位违反法律规定解除劳动合同，应当依照国家有关规定给予劳动者经济补偿。根据《劳动法》第九十一条第（四）项、第九十八条和《违反〈中华人民共和国劳动法〉行政处罚办法》的规定，用人单位未按法定条件解除劳动合同的，由劳动行政部门责令改正;对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。那么单位违约解除劳动合同赔偿金按合同还是工资流水。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
任冰峰律师2022.01.06265人收看 -
陈明月律师
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交通事故拿不出工资流水如何赔偿
冯清琴律师
北京天用律师事务所
交通事故拿不出工资流水如何赔偿
内容：误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。被扶养人还有其他扶养人的赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。那么交通事故拿不出工资流水如何赔偿。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
冯清琴律师2022.01.28246人收看 -
龙珊律师
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网贷要求支付刷高额流水可以刷掉征信吗
黄东洁律师
北京市元甲律师事务所
网贷要求支付刷高额流水可以刷掉征信吗
内容：刷掉征信记录跟网贷要求支付刷高额流水无关。依据《征信业管理条例》第十六条规定，个人征信不良记录的保存期限是5年，即自不良行为或者事件终止之日起超过5年的，应当予以删除。在2015年12月起，凡是因有偿还能力而拒不偿还债务的个人，将会被全国各级人民法院列入失信被执行人名单，收到信用惩罚，不能担任国内任何公司的法定代表人、董事、监事和企业高层。同时在网络消费中，最高人民法院也与芝麻信用签署了对失信被执行人信用惩罚合作备忘录，意味着未来的网络消费也会受到信用惩罚。那么网贷要求支付刷高额流水可以刷掉征信吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
黄东洁律师2022.02.07355人收看 -
杨一凡律师
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洗钱多少金额会定罪坐牢吗
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
洗钱多少金额会定罪坐牢吗
内容：根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第 191 条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中，洗钱行为时有发生，因此了解洗钱罪的构成和量刑标准，对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。
李楠楠律师2023.10.07671人收看 -
任冰峰律师
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洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
崔玉君律师
北京天用律师事务所
洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
内容：洗钱罪从犯怎么量刑洗钱罪从犯量刑应当从轻、减轻或免除处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定如果既触犯诈骗罪又触犯洗钱罪的可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。数罪中有判处有期徒刑和拘役的执行有期徒刑。
崔玉君律师2022.05.079430人收看 -
王熙律师
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离婚法庭会调查双方工资流水吗
许瑞林律师
离婚法庭会调查双方工资流水吗
内容：离婚法庭会调查双方工资流水吗诉讼离婚的时候法院会不会调查双方的工资流水要依据工资流水是否为证据而定如果是证据的法院会进行审查。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据或者人民法院认为审理案件需要的证据人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序全面地客观地审查核实证据。当事人在该期限内提供证据确有困难的可以向人民法院申请延长期限人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的人民法院应当责令其说明理由拒不说明理由或者理由不成立的人民法院根据不同情形可以不予采纳该证据或者采纳该证据但予以训诫罚款。那么离婚法庭会调查双方工资流水吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
许瑞林律师2022.02.01264人收看 -
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欠债没有欠条证据怎么办？ 欠债没有欠条证据的，债权人可以收集其他可证明欠款事实的证据起诉追讨债务。 没有借据，有其他证据材料能够证明借贷关系事实也行，比如说银行的交易流水、债务人承认借款事实的录音、录像等。对方欠钱不还，债权人没有欠条也是可以起诉的，但是需要一些间接证据来辅助，比如人证、聊天记录、转账凭证或电话录音等，证据越充足，案件赢的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此没欠条也并非就拿不回借款。收集证据起诉处理，准备以下材料： 1，起诉状，起诉状可以自己写也可以找律师代写;并按对方当事人人数准备起诉状份数; 2，准备证据，身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有有利证据及复印件、及其他可能有帮助的证据及证人名单等。如果没有证据能够证明，那么权利将很难得到保障。
欠钱不还怎么办最有效的方法 12评论 -
🚩婚前财富归属的基本法则： 按照现行法律规定，人结了婚，不论男女，婚前个人财产并不会自动变为共有。结婚，又不是抢劫，没那么可怕！ 婚前财富归属的基本法则： 第一，婚前财产的本尊，适用“恋爱关系原则”——我的就是我的，你的就是你的，不会自动转化。 第二，婚前财产的婚后收益，适用“夫妻关系原则”——你的也是我的，我的也是你的。 第三，婚前财产的归属，可以通过婚姻协议来调节。这样，前两条规则就有变通的可能。 银行账户有进有出，进进出出，过个三五年，甚至上十年，谁还能辨认出账户里的钱，哪些来自婚前存的，哪些又来自婚后的收入呢? 铁打的账户，流水的存款。当你的婚前存款与婚后收入混同在一起时，一旦婚姻出问题，你就有可能面临婚前财产流失的风险。
宋官骐｜元甲律所 16评论 -
建设工程施工完成后，拖欠工程流水怎么起诉呢？
北京法律咨询 447评论 -
婚姻案件涉及调取银行流水比较常见，中国邮政储蓄银行目前政策：律师持调查令可以查询个人银行流水，只需要实际持令人和调查令指定持令人一致即可，到任意一家邮政储蓄银行网点都可以办理。
姚平 362评论 -
勤勤恳恳、尽心尽力照顾老伴儿，却始终没有得到老伴儿女的认可，反而被迫要求离婚…为了给晚年一个保障，在两位老人没有任何夫妻共同财产可分割的情况下，我们抽丝剥茧，从银行流水中发现了端倪，我们的诚恳也打动了法官，最终共同说服对方支付20万元！简直比我们自己拿20万还幸福！
姚平 121评论 -
🚩离婚时这7种情况，可以多分财产！ 对方出轨了，我能多分财产吗？ 我要离婚了，财产能不一人一半吗？ 1.隐藏财产。如将车辆、首饰等动产藏起来。由于法院尚未全面推行财产申报制度，未主动申报的财产，是否可以视为隐藏财产，实务中处理不一。 2.转移财产。转移财产是指改变财产的所有权或使用权，如将财产无偿转让他人。 3.变卖财产。如私自将房屋变卖，但变卖财产并不必然会对夫妻财产造成减损，只是改变财产形态。如果将变卖房子的钱存起来，并未进行消费，最终未必会少分。当然，如果私自变卖房产后，房产涨价了，另一方可以要求赔偿相应的损失。 4.毁损财产。在实务中，夫妻矛盾激化时，一方可能会有砸坏车辆、收藏品等贵重物品的行为，若有证据证实，亦可主张多分财产。 5.伪造债务。在实务中，针对银行流水的支出，法院一般会审查。 6.一方有过错，一方作为无过错方可酌情多分财产。 7.对方获得子女抚养权。
大律云律师团 301评论 -
妈妈再婚后一边催要抚养费，一边恶意切断孩子和爸爸的联系，无奈之下提起探望权纠纷
元甲婚姻家事 549评论
