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内容：立案前退款属于诈骗吗依据我国相关法律的规定公安机关对案件进行立案之前不管嫌疑人是否退还全部诈骗款的并且诈骗数额是较大标准的都是属于诈骗的但是如果积极全部退赃且行为人认罪、后悔的是可以不起诉或者免于刑事处罚的。但也有例外根据最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自助柜员机上使用的行为如何定性问题的批复的明确规定拾得他人信用卡并在银行自助柜员机上使用的行为属于信用卡诈骗罪的“冒用他人信用卡”的情形仍以信用卡诈骗罪来追究刑事责任。
李维律师2022.03.03620人收看
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崔玉君律师
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内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员，另外单位也是有可能被认定构成此罪的。那么违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
崔玉君律师2022.02.10108人收看
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元甲交通律师律师
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内容：信用卡功能在不断完善，如今一张信用卡不但可以透支消费，还能享受免息期，给我们的生活带来极大的便利，但也出现很多信用卡逾期的问题，下面为大家详细介绍：信用卡逾期后多久会达到刑事立案标准？信用卡逾期民事立案的门槛比较低，凡是不符合刑事立案标准的都可以向法院提起民事诉讼，简单来说，信用卡用户逾期后，只要银行向起诉你，无论逾期时间多久，欠款金额多少，银行都可以提起民事诉讼。征信中心或者是商业银行在接收到异议申请后，会立即进行核查。到规定的15个工作日后，可以到当地的人民银行领取回复函。逾期时间及金额达到一定的标准需要承担刑事责任，严重的话要坐牢及罚款。那么信用卡逾期后多久会达到刑事立案标准？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
段建国律师2022.02.0989人收看
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赵金保律师
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内容：刑法规定的恶意透支的起刑金额为一万元所以不会被判刑但要承担民事偿还责任最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第六条持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。②判决下来后会依法强制执行扣划存款拍卖抵质押物等财产以清偿银行的贷款损失。那么信用卡欠款三千块能否立案。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.01.19183人收看
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答你好，派出所在立案时，会根据犯罪事实进行调查取证，但如果涉及到犯罪事实轻微不需要立案侦查的，或者当事人撤案的，可以根据规定的程序进行撤案处理，在司法实践中，涉及到对当事人已经批捕的，还需要与检察机关进行协商，但如果构成刑事犯罪的，则是不可以撤案的。
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内容：如果是民间借贷关系，不会因为金额的大小而转化为刑事案件。不过，权利人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年，即债权人向债务人起诉要回借款的诉讼时效为3年。借款金额是根据借款人的申请，经银行批准的借款指标。未批批准的不得展期，应按延期付款处理。那么欠款刑事案件立案标准是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
林艳英律师2021.12.08469人收看
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内容：起诉离婚立案时应当提供哪些证据材料提起离婚诉讼的一方，必须向人民法院提交离婚起诉状及副本。原告的身份证明、结婚证或证明婚姻关系存在的证据。夫妻关系存续期间共有财产的数额、范围的证据。对婚前婚后财产有争议的，要提供购物发票;双方婚前对财产有约定的提供约定证明;存款存折或存款的银行所在地、账号等。对住房有争议的，要提供：承租契约或产权证;本人或对方有无其他房屋证据;单位对离婚后住房使用的意见。因客观原因对证明与本案有关的证据无法自行收集，或者虽经委托代理律师亦无法收集的，应向人民法院提出书面申请，申请法院进行查证。那么起诉离婚立案时应当提供哪些证据材料。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈明月律师2022.02.11363人收看
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冯清琴律师
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内容：根据有关要求一方提起离婚诉讼立案时应该提交法院的材料有起诉状书身份证财产清单。因此立案之前核对提交的诉讼材料避免出现被告两个以上的住址的情况应当引起注意。当然并不是建议原告要伪造或虚报诉讼材料这样会引起法院立案人员的反感甚至会引起诉讼过程中被动局面的出现。立案后要注意记住自己的案号并询问立案人员何时案件可以转到民庭或哪个法庭而后及时与法庭审判人员联系案件进度事宜。由于法律法规的限制在一般情况下有些特定的证据如银行存款情况股票帐号情况等当事人不能在诉前调查只能委托法院调查或申请法院出具调查令调查。那么离婚诉讼立案都有哪些注意事项。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈凯旋律师2022.01.31782人收看
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任冰峰律师
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内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者国家工作人员，也就意味着要是行为人并不具有这样特殊的身份，那么此时也就不能认定构成此罪。至于违法发放贷款罪 立案标准，上文中小编已经做出了介绍。那么违法发放贷款罪。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李广荣律师2022.02.10758人收看
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郭铭芝律师
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内容：被告人陈东在与六被害人的交易过程中，均未履行办理产权过户、交付房屋的合同义务。其拒绝履行的理由包括了房屋被抵押不好过户、被害人未付清房款构成违约、故意携带过期婚姻状况证明或证明的复印件等，甚至是无故回避，这些都反映出被告人陈东毫无履行合同的诚意。陈东收取被害人交付的购房款、定金后，即设法摆脱、回避被害人追问，且凡是被害人汇入其银行信用卡内的购房款都被当天取走。那么二手房合同诈骗罪立案有什么规定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2021.12.24205人收看
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内容：贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。数额较大是本罪的必各要件。犯罪的主体为一般主体,但仅指自然人,不包括单位。在犯罪的主观方面,只能出于直接故意,且占以非法占有为目的。在认定诈骗贷款罪时，不能简单地认为，只要贷款到期不能偿还，就以诈骗贷款罪论处。这就是诈骗贷款罪立案标准了。至于通过诈骗来骗取贷款，这不仅扰乱金融市场秩序，构成犯罪，而且行为人还要承担法律责任，接受法律惩戒。那么诈骗贷款罪立案标准是什么？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
毋磊颖律师2022.02.10811人收看
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内容：所谓恶意贷款，就是根本就不计划偿还贷款。骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪不同于贷款诈骗罪。但是一般恶意贷款的这些人员所带的数额有的时候都是非常多的，所以构成贷款诈骗罪的情形之下我国刑法当中规定的是有十年以上的有期徒刑的。那么恶意贷款罪立案标准是怎么规定的？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
孔孟廷律师2022.02.10935人收看
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内容：下面为大家详细介绍：信用卡恶意透支立案标准。这次两高司法解释对恶意透支构成犯罪的条件作了明确的规定：1、对恶意透支增加了两个限制条件：一是发卡银行的两次催收;二是超过三个月没有归还。这次司法解释中对以非法占有为目的，结合近年来的司法实践列举了六种情形，比如明知无法偿还而大量透支的不归还;肆意挥霍透支款不归还;透支以后隐匿、改变通讯方式，逃避金融机构的追款等。那么信用卡恶意透支立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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内容：二规范书写起诉状。向人民法院递交的起诉状包括正本一份副本一份。起诉状应当记明下列事项当事人的姓名性别年龄民族职业工作单位和住所)诉讼请求和所根据的事实与理由证据和证据来源证人姓名和住所。起诉状注意写明原被告住址及其邮政编码以及双方的联系电话手机以方便法院与当事人联系。三关于提交财产清单的问题。一般情况下有些特定的证据如银行存款情况股票帐号情况等当事人不能在诉前调查只能委托法院调查或申请法院出具调查令调查。为避免对方毁损证据或转移资金因此建议在起诉的同时申请证据保全及财产保全以求主动维护自己的合法权益。那么起诉离婚立案时要考虑哪些问题。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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内容：如果因为小明的疏忽导致银行卡被盗刷，那么他需要为此承担全额赔偿责任,如果小明没有满足银行卡的保密要求，导致银行卡被盗刷，那么根据《准银行卡收单机构管理条例》的规定，小明要承担一定的赔偿责任,对于失主来说，如果损失的财物比较重要或者是高价值物品，那么需要进行赔偿,如果遗失物品有被盗窃的情形的，那么盗窃公私财物价值1000元以上的，就会构成盗窃罪，公安机关应当依法立案,法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
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吴梦云律师
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内容：借款被认定诈骗的四个条件是使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款，并以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务，以及存在隐瞒事实的手段，最后是产生财产处分的事实,法律主观：符合下列要件的借款诈骗认定构成诈骗罪： 在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的,个人借款诈骗罪的立案标准法律主观：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十二条的规定，贷款诈骗罪的立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的。
林艳英律师
2023.10.10974人收看
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李孟阳律师
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2022.01.27 12:18:28
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