洗钱犯法是什么?

2021-12-20 12:04:54
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  • 洗钱指的是犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱肯定是犯法的。

    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:1、提供资金帐户的;2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;4、跨境转移资产的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024-07-26 23:18:47
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  • 起诉前转移财产犯法吗,诉讼前转移财产违法吗

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    起诉前转移财产犯法吗,诉讼前转移财产违法吗

    内容:起诉前转移财产犯法吗? 根据我国的法律规定,起诉前转移财产在一般情况下,是不算犯法的,但是如果是为了恶意逃避债务等目的转移财产的,涉嫌违法。

    吴梦云律师
    2023.08.161233人收看
  • 吴梦云律师

    主任律师
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    擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程

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  • 洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    内容:依据刑法规定,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报,不可以去协助洗钱,协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。

    崔玉君律师
    2022.05.116401人收看
  • 周春花律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 网暴算不算犯法-网暴能追究责任吗?

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    网暴算不算犯法-网暴能追究责任吗?

    内容:近年来,因网络暴力造成极大社会危害,被称为“网暴”。“网暴”指的是犯罪者在网络上使用威胁、谩骂、物理攻击等恶意行为,造成对目标的心理和身体创傷。网暴的行为已经引起了全社会的关注,也被认为是一种犯法行为,但是真的算不算犯法呢?

    元甲交通律师律师
    2023.02.101186人收看
  • 许瑞林律师

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    擅长:交通事故

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  • 婚内出轨生了别人的孩子_婚内出轨并育有别人的孩子犯法吗

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    婚内出轨生了别人的孩子_婚内出轨并育有别人的孩子犯法吗

    内容:一、婚内出轨并育有别人的孩子犯法吗夫妻一方有配偶而与他人同居并有非婚生子的,情形严重的可能会涉及到刑事犯罪,一、婚内出轨并育有别人的孩子犯法吗夫妻一方有配偶而与他人同居并有非婚生子的,情形严重的可能会涉及到刑事犯罪,根据《刑法》第二百五十八条规定,有配偶而重婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役,根据《刑法》第二百五十八条规定,有配偶而重婚,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。

    张芸律师
    2022.05.164508人收看
  • 黄东洁律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 贴寻人启事讨债,找欠款人贴寻人启事犯法吗

    冯清琴律师

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    冯清琴

    贴寻人启事讨债,找欠款人贴寻人启事犯法吗

    内容:参加游行、示威和公开演讲的人,因其活动目的具有公共性,而不得反对他人对上述活动的拍照,为公民本人利益而使用肖像的做法,如公民因亲人走失对外发布寻人启事而使用肖像,为社会新闻报道而使用肖像的做法,有特殊新闻价值的人,不得反对记者的善意拍照,如为弘扬社会正气或揭露社会丑恶现象而使用公民肖像,还有特别幸运者或特别不幸者、重大事件的当事人或者在场人等,均隶属这种情况,贴寻人启示是属于犯法吗如果是亲属丢失,没有到警察局申请立案,张贴寻人启事是不违法的。

    冯清琴律师
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  • 崔玉君律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 把小偷打骨折是否犯法

    李维律师

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    李维

    把小偷打骨折是否犯法

    内容:因此,我们可以得出结论:如果小偷侵犯了你的财产或是威胁了你的人身安全,你可以采取必要的措施来维护自己的权益,但是打骨折这种极端行为是不被法律所允许的,法律分析:对于小明的行为,我们需要分别从两个方面来看:是否符合法律规定的行为,对于第一个问题,小明的行为是否符合法律规定的行为,根据刑法的规定,我们可以看出,对于把小偷打骨折是否犯法这种情况,其犯罪程度和危害程度都很难进行统一的界定,需要根据具体的案件情况来进行分析,并依法进行裁判。

    李维律师
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  • 李楠楠律师

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    擅长:交通事故

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  • 卖事故车犯法吗

    段建国律师

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    段建国

    卖事故车犯法吗

    内容:卖事故车不犯法,但是属于违法行为。

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  • 冯清琴律师

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  • 男方悔婚女方不退彩礼犯法吗

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    男方悔婚女方不退彩礼犯法吗

    内容:彩礼是我国的一种习俗,在我国的一些地区彩礼要比普通的结婚费用高很多,很多地方都是以“缔结婚姻”为目的进行彩礼的给付。那么在男女双方结婚之后,女方反悔怎么办?男方悔婚如何处理?如果女方不退彩礼是犯法的吗?

    张旭律师
    2023.02.1547人收看
  • 赵金保律师

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    擅长:交通事故

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  • 上门讨债犯法吗,个人讨债最有效的方法

    黄东洁律师

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    黄东洁

    上门讨债犯法吗,个人讨债最有效的方法

    内容: 在法律许可的范围内,合理合法地催收,在这样的情况下上门催收合法。但是以下几种方法千万要注意,任意一种都违法:非法拘禁非法拘禁罪,是指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。债权人依法上门追讨债务是不犯法的,但如果通过非法侵入债务人住宅、非法拘禁债务人等的暴力手段讨债的,是属于违法犯罪的行为。

    黄东洁律师
    2023.08.15306人收看
  • 孔孟廷律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 出轨发朋友圈违法吗_出轨记录发朋友圈犯法吗

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    出轨发朋友圈违法吗_出轨记录发朋友圈犯法吗

    内容:依据我国相关法律的规定,将出轨的记录发朋友圈的,是属于违法的行为,违反了治安管理处罚法的规定,但不属于犯法的情形,依据我国相关法律的规定,将出轨的记录发朋友圈的,是属于违法的行为,违反了治安管理处罚法的规定,但不属于犯法的情形,出轨可以要求精神损害赔偿吗1、婚外情无过错方精神受到损害的程度,出轨可以要求精神损害赔偿吗1、婚外情无过错方精神受到损害的程度,如,婚外情一方与第三者的行为,是不是严重影响了无过错方的生活。

    翁玉素律师
    2022.05.189378人收看
  • 王熙律师

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  • 明知对方没离婚还同居犯法吗,明知道对方没离婚还跟她同居区别

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    明知对方没离婚还同居犯法吗,明知道对方没离婚还跟她同居区别

    内容:没离婚和别人同居犯法,民法典禁止有配偶者与他人同居,在婚姻存续期间,和他人同居,违反了民法典中一夫一妻及夫妻相互忠诚的义务,对夫妻感情带来伤害、破坏了婚姻关系,5、没离婚和别人同居犯法,民法典禁止有配偶者与他人同居,在婚姻存续期间,和他人同居,违反了民法典中一夫一妻及夫妻相互忠诚的义务,对夫妻感情带来伤害、破坏了婚姻关系,明知她人有配偶还同居犯法吗1、明知对方有配偶而与其同居,一般情况下,如果双方以夫妻名义同居,是可以追究对方重婚罪的,但是相关法律并未规定第三者的责任。

    王学瑞律师
    2023.12.15825人收看
  • 张旭律师

    主任律师
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  • 儿子欠钱不还上门找他父母犯法吗(儿子在外面欠钱人家找上门怎么办)

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙
    王熙律师
    2023.04.19791人收看
  • 林艳英律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

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  • 诱导别人贷款犯法吗

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    诱导别人贷款犯法吗

    内容:诱导别人贷款犯法吗

    林艳英律师
    2023.04.19178人收看
  • 陈宗琼律师

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  • 洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    内容:根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第 191 条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中,洗钱行为时有发生,因此了解洗钱罪的构成和量刑标准,对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。

    张芸律师
    2023.10.07680人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
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    擅长:交通事故

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  • 怎么要账不犯法又有效果

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    怎么要账不犯法又有效果

    内容:在整个要账过程中,务必保持冷静,避免任何可能被解释为“恶意”的行为。记录好所有的通讯往来和交易凭证,这些都可能成为日后诉讼的关键证据。另外,及时了解和更新相关法律知识也是必要的。要账不犯法又有效果是完全可以做到的,关键在于遵循法律程序和规则。无论是发送催款信函还是采取法律行动,都需要注意合法性和专业性。

    冯清琴律师
    2024.03.27214人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
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