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内容：金融凭证诈骗罪无罪辩护词尊敬的审判长、审判员：XXX律师事务所接受被告人叶某委托，指派xx律师担任叶某被控票据诈骗罪一案一审阶段的辩护人。为维护叶某的合法权益，辩护人多次审阅了本案的全部证据材料，并经过两天的开庭审理，对本案有着较为清晰的认识，现结合庭审情况，针对本案的事实认定、证据采信、法律适用发表以下辩护意见，供合议庭在审判时参考并采纳：辩护人认为：广东省某某市人民检察院《起诉书》指控叶某涉嫌票据诈骗罪一案，事实不清、证据严重不足，且适用法律错误，建议贵院依法对此案作出证据不足的无罪判决，以维护叶某的合法权益。
林艳英律师2022.01.2672人收看
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杨一凡律师
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答转让金融机构经营许可证罪既遂的量刑标准为：1、行为人转让金融机构的经营许可证的，一般会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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内容：举报被受理之后，受理机关一旦发现某特定公民的行为满足了金融凭证诈骗罪的立案标准，那么就会将案件移交给公安机关处理。
王熙律师2022.04.08279人收看
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赵金保律师
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答金融凭证诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；3、冒用他人的汇票、本票、支票的；4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
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内容：盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。根据国家工商局统计，合同欺诈有逐年增多的趋势。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。运用见证手法骗取信任合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。伪造担保票据非法获取以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。那么金融合同诈骗罪量刑标准是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张芸律师2021.12.24829人收看
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张旭律师
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答中国《刑法》对变造金融机构经营许可证罪既遂的量刑是：行为人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融机构批准经营许可证罪是指变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证的行为。法律依据：《刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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内容：个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。个人合同诈骗，犯罪数额4万元以上不满20万元的，犯罪数额4万元，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。本罪的对象是公私财物。那么金融合同诈骗罪量刑标准是多少。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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内容：金融诈骗罪的量刑标准1、法律规定，一般金融诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金,3、法律分析：金融诈骗罪即犯罪嫌疑人利用诈骗的方法非法集资的行为，量刑标准为：诈骗数额较大的，应该判处五年以下有期徒刑,那么其中集资诈骗罪的量刑标准为： 数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金,法律分析：对于金融诈骗罪的量刑，一般为拘役、有期徒刑到无期徒刑等主刑并处二万元以上的罚金、没收财产等附加刑,金融诈骗罪的金额与量刑处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产,网络金融诈骗传销如何处罚骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
冯清琴律师2023.10.18336人收看
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答金融凭证诈骗罪的追诉标准为：行为人使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证进行诈骗活动，数额高于一万元的，或者单位诈骗的数额高于十万元的，公安机关就应当予以立案追诉。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十二条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
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内容：伪造和变造金融票证的结果都产生“假金融票证”，但伪造是一种完全的造假行为，变造则以真实的金融票证为前提，变造后的金融票证并未完全否定原来的有效成份。
黄东洁律师2022.04.131356人收看
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黄东洁律师
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内容：伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。伪造、变造、转让金融机构经营许可证的行为将导致金融机构的非法设立或金融业务的非法开展，破坏国家对金融业的监督管理制度，本法因之将其规定为犯罪予以惩治。
李楠楠律师2022.04.153490人收看
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内容：即税务机关的工作人员以外的其他国家机关工作人员，主要是指承担着提供出口货物报关单和出口收汇核算单等出口退税凭证职责的海关工作人员等国家机关工作人员。
崔玉君律师2022.04.155554人收看
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内容：个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。鉴于互联网金融诈骗犯罪涉及地域广、突破时空、超越国境等特点，需要加强区域间、国际间的合作，特别是司法合作。如加强与世界刑警组织以及其他国家、地区金融监管部门和司法部门的合作，签订有关条约，进行交流研讨等，共同打击跨区域、跨国境的互联网金融诈骗犯罪行为。根据现行刑法第224条的相关规定，行为人有以下情形，具有非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，又达到数额较大的，应该追究其刑事责任。那么金融合同诈骗罪怎么量刑。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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内容：预料担保债务凭证市场将会在未来金融领域里，占有重要的一席之地。担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的合同。担保合同是主债权债务合同的从合同。
杨一凡律师2022.03.241046人收看
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内容：股票是上市公司为筹集资金发行给各个股东作为持股凭证的一种有价证券，是公司资本所有权的表示，每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权，股票持有者享有上市公司的权利，相应也承担一部分责任,股票是上市公司为筹集资金发行给各个股东作为持股凭证的一种有价证券，属于金融资产,5、股票与债券的区别：发行机构不同：股票由上市公司发行，上市公司为筹集资金发行给各个股东作为持股凭证的一种有价证券,股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。
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答对犯变造金融机构批准文件罪既遂的人应这样量刑：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二至二十万元罚金；情节严重的，则处三至十年有期徒刑，并处五至五十万元罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
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内容：如今很多犯罪嫌疑人想要获得轻判或是无罪，都会请律师来给自己辩护。而在法律辩护中，辩护词是非常关键，它对判刑也有直接的影响，下面本篇文章为大家分享了“如何为涉嫌金融凭证诈骗罪当事人做辩护?”如何为涉嫌金融凭证诈骗罪当事人做辩护?金融凭证诈骗罪辩护词审判长、审判员：受本案被告人梁xx的委托我依法担任其辩护人，现根据事实和法律发表如下辩护意见：一、梁xx不构成伪造金融票证罪(一)该票证本身不是伪造的，是真实的银行格式票证这里首先需要说明的一个问题是：关于银行票证的基本形式，基于日常生活常识，一般人认为钱到银行就会有一个银行出具的存款单。
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内容：而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失；2、本罪与的界限银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。
任冰峰律师2022.04.169092人收看
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答对犯金融凭证诈骗罪既遂的人应这样量刑：一般是判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。法律依据：《刑法》第一百九十四条
有法定情形的，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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内容：金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。
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2022-01-03 06:45:57
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