律师介绍
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答隐瞒境外存款罪的构成要素主要包括:犯罪主体是国家工作人员;主观方面是故意;客观方面是明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报;侵害的客体是国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百九十五条 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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离婚时如方隐瞒财产怎么办
任冰峰律师
北京天用律师事务所
离婚时如方隐瞒财产怎么办
内容:离婚时如方隐瞒财产怎么办困难民事诉讼法明确规定“谁主张谁举证”但是方很难知道对方的存款即使向法院申请调查也必须提供存款线索而不能盲目的到每个银行调查。困难方经营公司或有股权收益配偶不是公司股东对公司经营没有知情权。难以举证其收益状况只能被动的申请法院调查或评估公司股权分红状况但是中国目前状况逃税避税问题严重公司做虚假帐务严重。困难方将收益存到自己亲属名下离婚时即使配偶申请调查法院也不管离婚案件涉及到第人的离婚案件不做处理必须另案处理。另案处理难度更大需要缴纳大量的诉讼费需要举证这些钱就是自己的配偶存在其亲属名下的举证难度太大。那么离婚时如方隐瞒财产怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
任冰峰律师2022.02.0957人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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工程索赔三要素,工程索赔三要素是什么
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
工程索赔三要素,工程索赔三要素是什么
内容:工程索赔的三大要素:详解索赔流程、证据收集和索赔金额评定工程施工中常常会遇到一些问题,导致工期延长、成本增加甚至质量问题,综上所述,工程索赔的三大要素包括索赔流程、证据收集和索赔金额评定,本文将详细介绍工程索赔的三大要素,即索赔流程、证据收集和索赔金额评定,一般而言,索赔金额涉及如下几个方面的评定:1. 直接损失:指因问题导致的实际损失,包括材料成本、劳动力成本、设备维修费用等,施工方需要收集以下方面的证据:1. 合同文件和变更通知书:包括施工合同、补充协议、设计变更通知书等,用于证明索赔的合法性和合理性,一、索赔流程工程索赔的流程可以分为以下几个步骤:1. 准备索赔申请材料:包括合同文件、施工记录、变更通知书等相关文件,确保索赔申请的合法性和可行性。
陈明月律师2023.10.03386人收看 -
段建国律师
主任律师
擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
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女子结婚前隐瞒婚史是不是欺诈行为
于海明律师
北京市元甲律师事务所
女子结婚前隐瞒婚史是不是欺诈行为
内容:女子结婚前隐瞒婚史是不是欺诈行为刻意隐瞒婚史属于不当与过错行为违反了夫妻相互忠诚的法定原则虽然没有明确的法律规定要承担什么定处罚的法律责任但相对人要追究时会有民事法律的责任后果比如赔礼道歉承担过错的经济损失构成对方主张离婚的条件要素之一,刻意隐瞒婚史属于不当与过错行为违反了夫妻相互忠诚的法定原则虽然没有明确的法律规定要承担什么定处罚的法律责任但相对人要追究时会有民事法律的责任后果比如赔礼道歉承担过错的经济损失(离婚时财产上会相应少分)构成对方主张离婚的条件要素之一,隐瞒婚姻史不属于法律规定的婚姻无效和婚姻可撤销的情节所以当事人不能申请宣告婚姻无效或申请撤销婚姻关系隐瞒婚姻史对一方伤害巨大导致夫妻感情破裂的可以通过离婚的方式解除婚姻关系,隐瞒婚姻史不属于法律规定的婚姻无效和婚姻可撤销的情节所以当事人不能申请宣告婚姻无效或申请撤销婚姻关系隐瞒婚姻史对一方伤害巨大导致夫妻感情破裂的可以通过离婚的方式解除婚姻关系,关于女子结婚前隐瞒婚史是不是欺诈行为的法律问题,大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识,希望能帮助大家,有过错与不当行为须承担不利的法律后果。
于海明律师2022.01.13444人收看 -
张芸律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
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离婚隐瞒财产离婚后妻子将其前夫告上法庭
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
离婚隐瞒财产离婚后妻子将其前夫告上法庭
内容:2008年10月30日法院判决二人离婚并对家庭财产进行了分割。刘英诉称原被告2008年诉讼离婚在诉讼中被告李忠故意隐瞒了自己在银行的存款及购买的基金共计85万元现要求依法平均分割分得现金425万元。法院认为夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有没有约定的在婚姻关系存续期间所得的财产归夫妻共同所有。日前法院对此案作出判决判令被告李忠将其在建行南阳中州路支行的华夏全球基金4697055份嘉实海外基金241805份划归原告刘英所有支付原告刘英现金3456064元。夫妻一方对夫妻存续期间的财产的处分需征得配偶的同意。那么离婚隐瞒财产离婚后妻子将其前夫告上法庭。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
李楠楠律师2022.02.01183人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
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答隐瞒境外存款罪的构成要件主要包括:1、客观要件,本罪在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报,且数额较大的行为;2、客体要件,本罪侵犯的客体是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度;3、主体要件,本罪的主体为国家工作人员;4、主观要件,本罪在主观方面表现为故意。法律依据:《刑法》第三百九十五条 国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 第九十三条 本法所称国家工作人员,是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。
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离婚时双方都有隐瞒的财产怎么分割财产
冯清琴律师
北京天用律师事务所
离婚时双方都有隐瞒的财产怎么分割财产
内容:如果发现有隐瞒的财产,法院可以要求夫妻双方提供真实的财产清单,并按照法律规定进行分割,同时,夫妻双方应该采取预防措施,建立透明的财务制度、定期进行财务审计、制定婚前协议并及时沟通以避免隐瞒财产的情况发生,3、制定婚前协议:如果夫妻双方在婚前就对财产分配有明确的约定,可以避免离婚时出现隐瞒财产的情况,在离婚过程中,如果发现双方都有隐瞒的财产,需要根据法律规定进行处理,三、处理隐瞒的财产如果发现夫妻双方都有隐瞒的财产,可以根据以下几种方式进行处理:1、协商解决:夫妻双方可以协商解决如何分割这些财产。
冯清琴律师2023.12.08143人收看 -
孔孟廷律师
主任律师
擅长:婚姻家庭、房产纠纷
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破产企业是否会涉及非法吸收公众存款罪
吴梦云律师
北京天用律师事务所
破产企业是否会涉及非法吸收公众存款罪
内容:非法吸收公众存款罪是指以非法手段吸收公众存款、占有使用或挪用公众存款的行为,属于刑事犯罪行为。破产企业本身的破产和债务问题通常不属于非法吸收公众存款罪的范畴。
吴梦云律师2023.12.181158人收看 -
杨一凡律师
主任律师
擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程
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夫妻一方刻意隐瞒财产该如何处理
杨一凡律师
北京天用律师事务所
夫妻一方刻意隐瞒财产该如何处理
内容:正如该案件的情况男方因早有离婚打算在取得财产时有意识地选择了隐瞒对方对婚姻期间取得的房屋及售房款等财产在离婚前守口如瓶且故意在离婚协议中加上“各自名下存款归各自所有”的内容而不写清双方的存款数额达到隐瞒和少分女方财产之目的,有些婚姻存续期间较长配偶一方对被继承人可能曾有较多的照顾但一朝离婚本应享有的利益就这样被轻易的隐藏使得婚姻法规定婚姻存续期间继承所得归夫妻共有的内容成为空谈由于查证困难这种现象法律很难规制。
杨一凡律师2022.06.16712人收看 -
黄东洁律师
主任律师
擅长:婚姻家庭、房产纠纷
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隐瞒的财产该怎么办
邢颖律师
北京天用律师事务所
隐瞒的财产该怎么办
内容:同时对于隐瞒财产的分割比例问题需要法院依据过错大小具体案情等综合认定故本案中李某以孙某隐瞒夫妻共同财产存在错误为由要求涉案房屋全部归自己所有的诉讼请求亦未得到支持,同时对于隐瞒财产的分割比例问题需要法院依据过错大小具体案情等综合认定故本案中李某以孙某隐瞒夫妻共同财产存在错误为由要求涉案房屋全部归自己所有的诉讼请求亦未得到支持,基本案情孙某和李某原本是夫妻两人于2004年因感情不和协议离婚双方在协议中约定婚生子孙小某离婚后由女方抚养孙某定期给付李某抚养费和教育费现住公房及房屋内所有物品归女方所有现金存款上双方不存在共同财产离婚时互不干涉不需再分割男方经营的公司所有的汽车等财产离婚后属男方。
邢颖律师2022.01.14156人收看 -
李广荣律师
主任律师
擅长:交通事故、合同纠纷
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离婚时如一方隐瞒怎么办
郭铭芝律师
北京天用律师事务所
离婚时如一方隐瞒怎么办
内容:离婚时如一方隐瞒财产怎么办困难一民事诉讼法明确规定“谁主张谁举证”但是一方很难知道对方的存款即使向法院申请调查也必须提供存款线索而不能盲目的到每个银行调查。难以举证其收益状况只能被动的申请法院调查或评估公司股权分红状况但是中国目前状况逃税避税问题严重公司做虚假帐务严重。法律对隐瞒行为怎么办依据中国目前法律规定还没有很好的办法予以解决。另外婚姻法及司法解释规定离婚时转移或隐瞒财产的一方对所转移隐瞒的财产不分或少分以示惩罚。那么离婚时如一方隐瞒怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
郭铭芝律师2022.01.13526人收看 -
刘晓红律师
主任律师
擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务
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保证金存款比例监管要求,保证金存款比例监管要求有哪些
荣静月律师
北京市元甲律师事务所
保证金存款比例监管要求,保证金存款比例监管要求有哪些
内容:监管部门制定保证金存款比例监管要求的目的在于保障金融市场的稳定和投资者的权益,防范系统性风险的产生,通过设立一系列的监管要求,监管部门能够有效控制保证金交易的规模和杠杆比例,降低投资风险,保护投资者的权益,通过设立一系列的监管要求,监管部门能够有效控制保证金交易规模和杠杆比例,降低投资风险,保护投资者的利益,监管部门要求金融机构设立保证金存款比例监管措施,限制投资者用于保证金交易的资金比例,这些保证金存款比例监管要求对金融市场和投资者有着深远的影响。
荣静月律师2023.11.27841人收看 -
邢颖律师
主任律师
擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故
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离婚后发现隐瞒财产的诉讼时效是多久
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
离婚后发现隐瞒财产的诉讼时效是多久
内容:离婚后发现对方隐瞒财产多久可以起诉法律主观:诉讼时效 为三年,离婚后发现一方隐匿财产是可以起诉要求重新分割 夫妻共同财产 的, 诉讼时效 自发现之日起两年内,法律分析:离婚后发现隐瞒财产提起诉讼的时效为三年,这个三年的诉讼时效从当事人发现对方隐瞒财产之日起计算,法律主观:离婚后财产分割诉讼时效是三年或一年,法律主观:离婚后财产分割的诉讼时效为三年,法律主观:离婚后财产分割的诉讼时效为三年。
李孟阳律师2023.11.14100人收看 -
李维律师
主任律师
擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问
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离婚丈夫隐瞒财产女方如何维权呢
周春花律师
北京市元甲律师事务所
离婚丈夫隐瞒财产女方如何维权呢
内容:但是夫妻财产知情权也应慎重使用。夫妻共同生活但又有着独立人格和各自的财产权隐私权若一方滥用知情权去调查对方可能会造成夫妻感情的进一步恶化。2008年10月30日法院判决二人离婚并对家庭财产进行了分割。刘英诉称原被告2008年诉讼离婚在诉讼中被告李忠故意隐瞒了自己在银行的存款及购买的基金共计85万元现要求依法平均分割分得现金425万元。法院认为夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有没有约定的在婚姻关系存续期间所得的财产归夫妻共同所有。那么离婚丈夫隐瞒财产女方如何维权呢。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
周春花律师2022.01.31230人收看 -
吴梦云律师
主任律师
擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程
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存款人死亡配偶能取吗,夫妻一方死亡银行存款可以取吗
赵金保律师
北京市元甲律师事务所
存款人死亡配偶能取吗,夫妻一方死亡银行存款可以取吗
内容:在存款人去世后,存款的处理涉及到继承和财产转移等法律问题。对于存款人的配偶来说,能否取得存款取决于相关的法律规定和继承权益。本文将探讨存款人死亡时配偶能否取得存款的法律知识,以帮助读者了解相关的法律规定和权益保护。
赵金保律师2023.08.17808人收看 -
于海明律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
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非法吸收公众存款量刑标准
王学瑞律师
北京天用律师事务所
非法吸收公众存款量刑标准
内容:根据我国《刑法》的规定,非法吸收公共存款罪是指,以非法方式向社会公众吸收存款,情节严重的可判处长期有期徒刑、无期徒刑或死刑,并处没收财产。该罪行涉及的对象为公众而非个人,即一次性向多人吸收存款,且金额较大,情节较严重。
王学瑞律师2023.08.21163人收看 -
李楠楠律师
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擅长:交通事故
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隐瞒境外存款罪的犯罪构成有哪些
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
隐瞒境外存款罪的犯罪构成有哪些
内容:那么隐瞒境外存款罪的犯罪构成有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
刘晓红律师2022.01.19263人收看 -
王学瑞律师
主任律师
擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
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女方为了快速离婚,在离婚诉讼中给男方4万补偿款并且未分割男方名下的存款,但没让法官写双方各自名下财产各归各有,无其他争议。男方以此为由进行离婚诉讼要求分割女方大额支出,案件经历一审、二审,女方胜诉。 结果是圆满的,过程很让女方煎熬,离婚诉讼中把条款写全,可以避免这样的麻烦。
起诉离婚流程和费用 427评论 -
结婚是为了幸福,离婚也是。每个阶段都能有一个全新的开始,人生下半场追寻更好的自己!帮助当事人在庭审中和解离婚,获得北京石景山区房产一套、银行存款、公积金、基金、证券等财产。
起诉离婚流程和费用 946评论 -
法律维护每个追求幸福的人的权利,帮助70岁的阿姨起诉成功离婚,获得房屋折价款54万元,要回婚前借款25万元,银行存款以及家具家电等其他财产两方平分。愿我们都能勇敢面对生活中的每一次变迁,用智慧与爱,书写各自美好的人生下半场。
起诉离婚流程和费用 75评论 -
结婚是为了幸福,离婚也是。每个阶段都能有一个全新的开始,人生下半场追寻更好的自己!帮助当事人在庭审中和解离婚,获得北京石景山区房产一套、银行存款、公积金、基金、证券等财产。
周春花 712评论 -
四个子女因遗产继承产生纠纷,此案历经一审和二审,帮助当事人获得北京房产10%份额、公司股权、银行存款、租金等合理财产,维护了当事人的最大权益。当事人对判决结果非常满意,口碑价值得到认可!北京法律咨询 3评论
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【天用案例】官司赢了,被执行人仍不还钱,怎么办?丁女士与王某是多年的朋友关系,进入四十不惑年龄的王某,近年间却不务正业,养成了游手好闲、沉迷赌博的恶习。2022年初,王某以家庭生活需要为由多次向丁女士借款。 2022年1月23 日,在王某的花言巧语下,丁女士头脑一热,以自身征信为王某办理了贷款事宜,王某全程指导丁女士通过银行转账、微信转账、现金存款等多种方式将贷款转入王某指定的账户。 上述操作一气呵成,等丁女士冷静下来多方思考方知自己是被骗了!好在丁女士幡然醒悟,并及时进行补救措施,她强烈要求王某出具欠条,确认截至2022 年1 月30 日,王某共欠付丁女士借款金额730000元,逾期月息为 1.2%,且承诺完全由王某承担所有贷款费用并按银行分期要求偿还贷款。 虽然手里握着欠条,丁女士仍然没有能够高枕无忧!借款到期后,王某随即开始拖延还款,丁女士多次催讨,王某未全额还款,仅偿还了123000元,且王某事后承诺给丁女士的30000元借名贷款报酬费也未支付。 因王某严重违约的不诚信行为,丁女士面临着巨额还贷压力,经济上与心理上均遭受重创。丁女士为了尽快要回借款,找到北京天用律所咨询委托。 天用律师指导丁女士收集各方面的证据并积极准备诉讼资料,立案至法院。在天用律师的全力争取下,法院主持调解,双方当事人达成协议:王某分期进行偿还丁女士 67万元、贷款委托费 3 万元、律师费 11万元、保全担保费 1000 元。 官司赢了,本以为王某会乖乖还款,万万没想到双方达成调解书后,王某一直未予履行还款责任,还以种种理由拖延!本案在北京西城法院审理,天用律师催促法院做了几次与被执行人王某的谈话,让法官亲自见证被执行的言而无信与蔑视法律的威严,为后来的拘留埋下了伏笔! 在一次约定好的谈话中,被执行人又出尔反尔,这下彻底惹怒了法官。天用律师趁势申请拘留被执行人,得到批准!最终被执行人被拘留15天。 后来经过天用律师和解谈判,被执行人现行每月还款5000元,丁女士对天用律师的尽职尽责非常感动,对此结果也很满意,给天用律所送来了锦旗!欠钱不还怎么办最有效的方法 118评论
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【元甲案例】丈夫婚内给网恋女友转账200万,是借款还是赠与?妻子有权要回吗? 2008年,汪女士与薛先生在相爱相知的加持下,步入幸福的婚姻殿堂。但相爱容易相处难,十几年的婚姻生活磨灭了曾经浓烈的爱,他们的感情也逐渐变得疏远起来。近几年,薛先生在工作之余逐渐迷恋网络游戏。2021年,薛先生在机缘巧合之下在网上认识了一位开朗活泼、温柔体贴、年轻貌美的90后丹丹(上述人物均为化名)。两人志趣相投、相谈甚欢,有一种一见如故的感觉,后二人迅速发展成恋人关系。在恋爱期间,薛先生陆续给丹丹转账合计100万元。在交往了2个月后,薛先生向丹丹坦白了自己是已婚的身份。丹丹没有拒绝,且表示自愿与薛先生继续交往,并再次向薛先生索要款项。因为之前薛先生已经向丹丹转账100万元,眼下手里没有款项,丹丹就介绍贷款公司给薛先生,薛先生贷出款项再次转给丹丹使用。对丹丹持续索要款项的行为,薛先生感觉就像跌入了无底洞,他心生不喜并拒绝了丹丹的无理要求。丹丹拿薛先生婚外情一事要挟,薛先生担心东窗事发,无奈又再次转款,转款同时并附言让丹丹还款。面对丹丹的不断逼迫,薛先生前前后后合计向其转账合计200万元。 无底洞 • 陷入困境 但高额的贷款让薛先生无力承担、苦不堪言,加之妻子汪女士对自己不断怀疑与追问。纸终究是包不住火的,薛先生不得不主动向汪女士坦白出轨及转款的事情。汪女士听到后如同晴天霹雳,情绪反应很大,一顿情绪发泄之后,理性的汪女士很快冷静下来,面对丈夫的忏悔与道歉,她选择了宽容与原谅。现在最重要的问题是如何将转给第三者的200万元款项要回来!汪女士多次与丹丹联系,要求丹丹出具借条并尽快还款。丹丹不但没有对汪女士的身份忌惮和不安,反而非常嚣张,表示“是薛先生隐瞒已婚事实,欺骗了自己,对200万元的借款数额不认可,其中有一部分款项是两个人共同生活的花销”,拒绝还款。 财产保全 • 要回200万 面对丹丹无理辩三分的态度,汪女士决定委托北京市元甲律所帮助自己维权,但就转款性质是借款还是赠与有争议。根据案情核实,元甲律师通过证据资料核实确认薛先生与丹丹之间没有借贷合意,转款属于赠与,且违反公序良俗。元甲律师积极推进案件,对此进行了诉前财产保全,申请法院将丹丹名下的存款均予以查封冻结,后案件很快开庭。庭审中,丹丹辨称薛先生1万元以上转账是借款,1万元以下款项在恋爱期间已花完,不同意偿还。元甲律师对此观点进行有力驳回,并阐述我方的证据事实与法律依据。案件历经4次开庭,期间,元甲律师为维护当事人权益不懈努力!最终法院认可了款项属于赠与的主张,判决丹丹向汪女士还款200万元,汪女士全部诉求得到支持!
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