非法集资类犯罪的罪名及其

2022-03-18 12:42:31
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大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 非法集资类犯罪的罪名一般包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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律师介绍
大律云律师团
2024-03-23 06:54:18
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 唆使他人犯罪构成什么罪名

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    唆使他人犯罪构成什么罪名

    内容:第二十九条教唆犯教唆他人犯罪的应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。如果仅由于言词不慎或表达不当无意间引起了他人的犯罪意图导致了犯罪的不幸发生不能认为是教唆犯。那么唆使他人犯罪构成什么罪名。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李楠楠律师
    2022.01.19324人收看
  • 毋磊颖律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 根据我国刑法以及相关法律法规的规定,经济犯罪包括以下罪名:1、金融凭证诈骗罪;2、信用卡诈骗罪;3、票据诈骗罪;4、贷款诈骗罪;5、合同诈骗罪;6、挪用资金罪;7、职务侵占罪;8、集资诈骗罪;9、生产、销售伪劣商品罪等。除此之外还有,虚开增值税专用发票罪、假冒注册商标罪、保险诈骗罪等。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: 1、编造引进资金、项目等虚假理由的; 2、使用虚假的经济合同的; 3、使用虚假的证明文件的; 4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; 5、以其他方法诈骗贷款的。
  • 集资诈骗罪对于犯罪主体的法律规定是怎么样的,集资诈骗罪主体构成的要件

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    集资诈骗罪对于犯罪主体的法律规定是怎么样的,集资诈骗罪主体构成的要件

    内容:集资诈骗罪主体构成的要件集资诈骗罪是指非法向公众募集资金,通过欺诈手段获取他人财物的行为,通过对集资诈骗罪犯罪主体法律规定的分析,我们可以看出该罪行的定义和构成要件内容以及自然人和单位作为犯罪主体的法律规定,了解集资诈骗罪的犯罪主体法律规定对于防范和打击此类犯罪至关重要,二、集资诈骗罪的犯罪主体法律规定自然人犯罪主体:根据《中华人民共和国刑法》规定,自然人作为集资诈骗罪的犯罪主体,应当承担相应的刑事责任,本文将从律师的角度对集资诈骗罪的犯罪主体法律规定进行深入剖析,并通过案例加以说明。

    吴梦云律师
    2023.10.31503人收看
  • 姚平律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 公司非法集资 律师称业务员或构成共同犯罪

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    公司非法集资 律师称业务员或构成共同犯罪

    内容:四川和奇律师事务所邱永兰律师表示据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪应当依法追究刑事责任,四川和奇律师事务所邱永兰律师表示据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪应当依法追究刑事责任。

    杨一凡律师
    2022.01.17644人收看
  • 吴梦云律师

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    擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程

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  • 集资诈骗犯罪案件与合法民间融资的区别是什么

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    集资诈骗犯罪案件与合法民间融资的区别是什么

    内容:集资诈骗犯罪案件与合法民间融资的区别是什么区别主要在于是否合法的关键。(一)非法吸收公众存款罪,是一种金融犯罪行为,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,同时具备以下四点,构成非法吸收公众存款罪:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。因此,同时具备以上四个特点,就是指同时满足以上四个条件的话,就会涉嫌非法吸收公众存款犯罪。那么集资诈骗犯罪案件与合法民间融资的区别是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2022.02.07966人收看
  • 于海明律师

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  • 非法集资公司的员工怎么处理,非法集资公司的员工是否犯罪

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    非法集资公司的员工怎么处理,非法集资公司的员工是否犯罪

    内容:2、知情或协助行为:如果员工明知公司存在非法集资行为,但仍然协助或者放任该行为的发生,即使没有直接参与,也可能会被视为共犯或者从犯,同样要承担相应的法律责任,其他证据:除了以上因素,还有可能存在其他证据证明员工对公司的非法集资行为知情,如电子文件、邮件、短信等,如果发现公司存在非法集资行为,应该立即采取行动并向相关部门报告,作为非法集资公司的员工,应该认识到自己的责任和义务,遵守法律法规并尽到合理的注意义务。

    郭铭芝律师
    2023.11.16577人收看
  • 刘晓红律师

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  • 集资诈骗罪是《刑法》明确规定的法定罪名。根据《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 非法集资犯罪主观故意认定

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    非法集资犯罪主观故意认定

    内容:集资诈骗罪中的非法占有目的应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。那么非法集资犯罪主观故意认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    龙珊律师
    2022.01.1969人收看
  • 王学瑞律师

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    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 职务犯罪一般是指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权,贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪。职务犯罪的罪名有:贪污贿赂罪、渎职罪、侵犯公民人身权利民主权利的犯罪。法律依据:《刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
  • 收钱不揭发犯罪构成什么罪名

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    收钱不揭发犯罪构成什么罪名

    内容:犯前款罪事前通谋的以共同犯罪论处。所谓窝藏、包庇犯罪分子是指两类行为1、为犯罪分子提供隐藏处所、财物帮助其逃匿。在确定具体犯罪行为的罪名时可根据行为人实际实施的行为来使用罪名。任何年满16周岁并且具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体但犯罪人本人不能构成本罪的主体。那么收钱不揭发犯罪构成什么罪名。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.01.19489人收看
  • 任冰峰律师

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    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    内容:在审理非法集资等犯罪案件的过程中,可能会涉及到担保人的担保责任问题。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第八条借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。那么涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
    2022.02.0751人收看
  • 元甲交通律师律师

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    擅长:交通事故

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  • 十六周岁以上,具有刑事责任能力的自然人和单位,都可以成为集资诈骗罪的主体,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 犯罪中止是否构成罪名

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    犯罪中止是否构成罪名

    内容:根据中华人民共和国刑法第二十四条的规定犯罪中止是指在犯罪过程中自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。

    陈凯旋律师
    2022.01.1882人收看
  • 林艳英律师

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  • 职务犯罪包括贪污贿赂犯罪、渎职罪、侵犯公民人身权利民主权利的犯罪三个方面。贪污贿赂犯罪包括:贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪、介绍贿赂罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪等。渎职罪包括:滥用职权、玩忽职守、枉法追诉裁判罪、私放在押人员罪等。《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
  • 涉非法集资犯罪的民事合同的效力如何认定

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    涉非法集资犯罪的民事合同的效力如何认定

    内容:法律主观: 非法集资的借贷合同有效吗 《民法典》第一百五十三条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的 民事法律行为 无效,非法集资案件中的 借款合同 已经违反了我国法律的强制性规定,个人或者单位未经中国人民银行的准许,不得从事商业银行特有的吸储信贷业务,非法集资案件中的 借款合同 已经违反了我国法律的强制性规定,个人或者单位未经中国人民银行的准许,不得从事商业银行特有的吸储信贷业务,一般是无效的,按照相关法律如果是在非法集资中签订的合同均无效,因此担保也就是没有任何法律效力的。

    王学瑞律师
    2023.11.08807人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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  • 贿赂犯罪包括的罪名主要有:受贿罪、非国家工作人民受贿罪、单位受贿罪、利用影响力受贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪等。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百九十二条 向国家工作人员介绍贿赂,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。 第十四条 明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。 故意犯罪,应当负刑事责任。
  • 能否对共同犯罪行为定不同的罪名?

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    能否对共同犯罪行为定不同的罪名?

    内容:我国刑法第25条规定共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。另外由特殊主体构成的犯罪不具有特殊身份的人以特定的行为可以与实行犯构成共同犯罪。从上述两点来看李某缺乏致死孙某的犯罪故意孙某死亡的结果并非受王某与李某共同的犯罪故意支配。对这种情况通说认为超出共同犯罪故意内容之外的其他罪只能由实行该种犯罪行为的人负责对其余的人不能按共同犯罪论处6、事后通谋的窝藏、包庇行为。

    刘晓红律师
    2022.01.18422人收看
  • 张芸律师

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  • 经济犯罪包括哪些罪名

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    经济犯罪包括哪些罪名

    内容:所谓经济犯罪,是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家经济管理制度,破坏社会主义市场经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为,那么经济犯罪包括哪些罪名?经济犯罪包括哪些罪名?经济犯罪辩护有哪些技巧?能够准确把握刑法中规定的各类具体经济犯罪中有关数额和数量的不同要求。主体资格和利用职务之便经济犯罪与职务或职业犯罪紧密相联。主观要件和客观要件大部分经济犯罪都必须具备直接故意或“明知”的要件,而经济犯罪要证明主观上的目的,是一个十分复杂疑难的问题,必须通过客观行为来具体分析推断。

    元甲交通律师律师
    2022.01.26616人收看
  • 张嘉娱律师

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    擅长:建设工程、债权债务

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  • 暴力犯罪具体指哪些罪名

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    暴力犯罪具体指哪些罪名

    内容:上述证据证实,李XX犯罪以后,主动向公安机关报案,其行为构成投案自首。

    姚平律师
    2022.01.26989人收看
  • 孔孟廷律师

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  • 最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一

    内容:最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问问:民间借贷因涉嫌非法集资而触犯刑事法律的现象是非常普遍的,在此类案件中,当事人既有向公安机关报案要求追究犯罪嫌疑人的刑事责任,也有向人民法院提起民事诉讼,请问《规定》如何协调刑事与民事的关系?对此我们区分不同情形共有几类处理方式:第一类处理方式:最高人民法院、最高人民检察院和公安部曾经共同颁布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》。按照这个《意见》,人民法院在审理民事案件中间如果发现有非法集资的犯罪,应当将案件要移送公安机关或者检察机关。那么最高人民法院关于民间借贷涉嫌非法集资犯罪答记者问一。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王熙律师
    2022.02.06531人收看
  • 杨一凡律师

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  • 共同犯罪可以有不同罪名吗?如何认定共同犯罪行为

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    共同犯罪可以有不同罪名吗?如何认定共同犯罪行为

    内容:我国刑法第25条规定共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。另外由特殊主体构成的犯罪不具有特殊身份的人以特定的行为可以与实行犯构成共同犯罪。2、共同的犯罪行为成立共同犯罪必须时二人以上且具有共同的犯罪行为。两个未达到法定责任年龄的未成年人共同实施危害社会的行为则不构成共同犯罪。即共同犯罪人的犯罪行为必须指向同一犯罪客体这是共同犯罪的成立必须有共同的犯罪故意和共同的犯罪行为的必然要求。

    张芸律师
    2022.01.1775人收看
  • 李维律师

    主任律师
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