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内容：银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，应以贷款诈骗罪的共犯论处。贷款诈骗罪与贷款纠纷之间的认定区别对于合法取得的贷款，没有按照规定的用途使用贷款，到期没有归还贷款的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，应属于贷款纠纷。贷款诈骗罪的犯罪主体只能是自然人，不能是单位。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。那么贷款诈骗罪与贷款纠纷之间的认定区别。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
毋磊颖律师2022.02.09636人收看
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答您好，如果警方没有扣留住被告人的赃款的化，通过民事程序还得要找到女方转移的款项去向。转移款项可定是有据可查的，没人承诺胜算，因为不了解情况，都是具体案情具体分析。
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内容：合同诈骗罪的犯罪数额是指与合同诈骗罪的诈骗行为相关联的、对合同诈骗罪的定罪量刑具有刑法意义的以一定标准计算的财产的数目，也就是货币或具有一定经济价值的物品的数目，包括定罪数额与量刑数额。由于各种主客观原因，合同诈骗罪会呈现不同的形态，而不同的犯罪形态中存在着不同的犯罪数额。③笔者试图从合同诈骗罪的既遂、未遂、连续犯、共犯等犯罪形态的基础上，对合同诈骗罪犯罪数额在量刑中的认定作一简略探讨。对合同诈骗罪进行量刑的依据应当表现为行为人的犯罪行为所指向的数额，而不是实际的犯罪数额。那么合同诈骗罪犯罪数额在量刑中的认定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
姚平律师2021.12.24743人收看
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刘晓红律师
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犯罪未遂、预备、中止状态的盗窃、诈骗、抢夺行为的转化
内容：犯罪未遂、预备、中止状态的盗窃、诈骗、抢夺行为的转化在转化型抢劫罪的认定中对于先前行为的犯罪既遂的转化没有什么异议。犯罪未遂尽管是一种犯罪的未完成形态但毕竟犯罪分子已着手实行了犯罪行为对客体产生的实际损害或损害的严重威胁只是由于意志以外的原因才没有完成犯罪。所以犯罪未遂应当承担刑事责任。转化型抢劫罪实际上是一个盗窃、诈骗、抢夺行为与一个抢劫罪基于刑事政策及处刑定罪之方便而将其规定为一个抢劫罪而不予以处罚。②刑法269条的犯盗窃、诈骗、抢夺罪应当理解为不包括预备行为。
孔孟廷律师2022.01.18137人收看
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答金融诈骗的罪行认定有：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，构成非法吸收公众存款罪。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，或者单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，构成集资诈骗罪。法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。
第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
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内容：诈骗罪是怎样认定的1、罪与非罪借款由于某种原因长期拖欠不还的或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物到期不能偿还的只要没有非法占有的目的也没有挥霍空不赖帐不再弄虚作假骗人确实打算偿还的仍属借贷纠纷不构成诈骗罪。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别较易区分。那么诈骗罪是怎样认定的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
黄东洁律师2022.02.10244人收看
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内容：从犯罪构成上看,洗钱罪的上游犯罪和洗钱罪虽有联系,但各有不同的犯罪构成,需要分别进行独立评价。上游犯罪在洗钱罪的犯罪构成中,只是作为前提性要素而出现,是认定洗钱行为人主观故意和客观危害符合刑法第一百九十一条规定的前提性判断依据,如果根据洗钱罪中的证据足以认定上游行为符合上游犯罪的要件,那么就应当成立洗钱罪。那么上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2022.01.19985人收看
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周春花律师
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内容：同时，成立诈骗罪要求行为人主观上存在故意和非法占有的目的，行为人在不知情的情况下协助诈骗，不具有犯罪故意和非法占有的目的，因此不成立诈骗罪，行为人是否知情结合案件全部证据综合认定,5、如果是在对于他人的诈骗行为确不知情的情况下予以了协助行为，一般不构成诈骗罪，不承担刑事责任,不知情情况下帮助他人诈骗拿了好处1、法律分析：中间人不知道或不应当知道他人在实施诈骗犯罪行为，是被欺骗而成为中间人的，不构成诈骗罪的共犯，不承担刑事法律责任，但所得好处费是非法所得，必须予以收缴。
李广荣律师2023.09.14783人收看
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诈骗多少金额可以立案,诈骗多少金额可以立案最新规定
内容：结论：根据我国刑法规定，诈骗案件的立案并非仅依据涉案金额，而是要综合考虑行为的性质、目的和影响等因素,二、法律解释与案例分析1. 最高法院《关于办理刑事诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的指导 根据最高人民法院的解释，如果被告人实施了一系列诈骗行为，累计数额较大，且应当认定为数额较大的，可以认定为&ldquo,三、量刑决定的综合因素在诈骗案件中，刑事量刑的决定不仅仅取决于涉案金额，还涉及以下综合因素：1. 行为情节：包括欺骗手段、手法是否复杂、犯罪行为的时长等,案例分析：尽管涉案金额达到了巨额数额，但法院在判决中综合考虑了行为的性质、影响等因素，确立了犯罪事实和量刑依据,本文将从律师的角度出发，结合法律依据和案例分析，探讨诈骗案件的金额标准以及如何进行量刑的决定,律师在代理诈骗案件时，应综合运用法律条文、法律解释和相关案例进行分析和辩护，以确保案件能够得到公正和合理的判决。
赵金保律师2023.08.30641人收看
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冯清琴律师
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内容：要想对于合同诈骗罪进行处罚的话，首先必须要构成合同诈骗罪，也需要准确的认定合同诈骗罪的诈骗行为，在这里都给大家介绍了。
郭铭芝律师2022.04.09579人收看
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内容：「分歧」第一种意见认为，被告人王某主观上以非法占有为目的;客观上以虚构事实、隐瞒真相的方式骗得李某人民币10万元，其行为已构成诈骗罪。王某该行为是否构成诈骗罪要结合该罪的主客观构成要件来分析。客观方面王某虽然有虚构借款理由的行为，但其与李某间还是有借款的内容和形式，此举应该认定为民事欺诈，而非虚构事实、隐瞒真相的诈骗犯罪行为。综上，王某的行为不构成诈骗罪，她与李某的借款关系属于民法调整范围。那么欠钱不还是否构成诈骗罪。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
邢颖律师2022.02.06640人收看
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李孟阳律师
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内容：有借条能否认定诈骗看情况吧“借钱不还”型诈骗，即借贷式诈骗，是指行为人以非法占有为目的，通过借贷的形式，骗取公私财物的诈骗方式。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处，如都是以借款为名转移财产、到期无法偿还债务等等。本案中，罗*兵就提出他和被害人之间有借款的口头约定，还有支付本息的行为，虽然还不起借款，但其行为属于民间借贷，并非诈骗。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的，因此，诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子，主观上根本没有归还的意图。那么有借条能认定诈骗吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.02.07716人收看
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内容：如何认定借款人是诈骗一、审查行为人借款的用途是否具有非法性行为人对于借款用途的非法性是判断行为人主观上具有非法占有他人财物目的的重要依据。对于以借款方式实施的普通诈骗犯罪，也完全可以采取上述类似的审查判断方法。从司法实践中看，任何诈骗犯罪案件均是以最终没有归还相关款项而案发。如果认为被告人有身份证、有出具的借条而将本案作为民事借款纠纷处理，显然不能使被告人的诈骗犯罪行为受到应有的惩罚。那么如何认定借款人是诈骗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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内容：合同诈骗罪主要是以非法占有他人财物为目的的在签订合同的过程中存在欺骗、隐瞒等等情况的犯罪行为。在合同诈骗案中，需要从几个不同的方面对这类犯罪进行认定。没有诈骗行为，不能定合同诈骗罪，但是有诈骗行为也不一定构成合同诈骗罪。要正确认定合同诈骗罪还须结合其他客观因素作具体分析。对于这种情形，不论其有无履行合同的实际能力，均应以合同诈骗罪论处。这种行为实质上是行为人被迫采取的事后补救措施，不是一种真实的履行行为，应认定为合同诈骗罪。那么合同诈骗罪如何认定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2021.12.24317人收看
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内容：那么对甲的行为是否也以抢劫罪定罪呢甲、乙两人是否构成共同故意的转化型抢劫罪呢笔者认为在本案中甲、乙有着共同盗窃的共同故意但无抢劫的故意乙为抗拒抓捕而实施的暴力行为甲并不知情也没有提供任何的支持和帮助,在转化型抢劫罪中先前的盗窃、诈骗、抢夺的犯罪行为的共同故意比较容易认定而对于为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证的行为及后面的当场使用暴力或者以暴力相威胁的行为是否有共同的犯罪故意在实践中往往难以把握不易认定。
李维律师2022.01.17914人收看
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内容：诈骗罪是指以非法占有为目的用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪要求行为人诈骗的数额达到较大的程度。什么是数额较大呢根据最高人民法院,最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况在前款规定的数额幅度内共同研究确定本地区执行的具体数额标准报最高人民法院、最高人民检察院备案。
冯清琴律师2022.03.03487人收看
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内容：由此看来，构成信用卡诈骗罪，透支的信用卡金额至少要达到数额较大。因此，恶意透支信用卡1万元以上，逾期不还可追究刑事责任。我国刑法规定，信用卡诈骗罪的几种情形中将恶意透支列入其中。何谓恶意透支，持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过３个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的恶意透支。那么信用卡逾期不还，会判定为犯罪行为吗？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
任冰峰律师2022.02.09323人收看
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2022-03-23 09:46:08
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