票据诈骗罪立案条件是什么?

2022-03-25 14:45:04
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大律云律师团
2024-04-27 07:26:19
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 土地租赁合同纠纷违约金争议的立案条件有哪些

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    土地租赁合同纠纷违约金争议的立案条件有哪些

    内容:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。原告和被告是基本的诉讼主体。另外,现在有的法院要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分。向人民法院递交的诉状中,必须有至少一份是由具状人亲笔签字的原件。(一)案件受理费;(二)申请费;(三)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴。那么土地租赁合同纠纷违约金争议的立案条件有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈凯旋律师
    2021.12.29471人收看
  • 许瑞林律师

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    擅长:交通事故

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  • 刑事案件法院立案的条件是什么

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    刑事案件法院立案的条件是什么

    内容:刑事案件法院立案的条件是什么(一)事实条件,即有犯罪事实或犯罪嫌疑人这里所指的“有犯罪事实”,主要是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在,即有犯罪的客体和客观要件;而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件,而是立案后需要进一步查清的问题。(二)法律条件,即需要追究刑事责任刑事案件立案的目的是对具有社会危害性和刑罚刑罚应罚性行为的进行追究。因此,只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时,才予以立案。刑事立案的条件是指决定刑事案件立案所必须具备的基本要件。从这点上来看,刑事诉讼的立案条件其实是很重要的。

    孔孟廷律师
    2022.01.10500人收看
  • 元甲交通律师律师

    主任律师
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    擅长:交通事故

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  • 票据诈骗罪的立案条件包括:1、若个人进行金融票据活动的涉案金额达到1万元以上的,应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任;2、若单位进行金融票据活动的涉案金额达到10万元以上的,应当立案追究票据诈骗罪相应的刑事责任。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十一条进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。
  • 没有被告身份证号可以起诉吗,没有被告的身份证号码如何立案

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    没有被告身份证号可以起诉吗,没有被告的身份证号码如何立案

    内容:六、当事人或代理律师提交的证件和材料不齐全或者案件不属于人民法院管辖范围、不符合立案条件、查询信息超出起诉范围、被查询人姓名与身份证号码不匹配等不符合查询条件的,管辖法院不予协助查询,并及时回复当事人或代理律师,二、原告或代理律师不能提供被告具体住所信息的,可以在起诉时,一并向有案件管辖权的法院申请协助查询,活动,一定程度上缓解民事诉讼原告因不能提供被告住所信息导致无法起诉的难题,现就全省法院为原告或代理律师提供被告住所信息查询服务事宜通知如下:一、原告提供的被告姓名、住所等信息具体明确,足以与他人相区别,是民事诉讼法规定&ldquo。

    翁玉素律师
    2024.02.26782人收看
  • 邢颖律师

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    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

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  • 公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些

    内容:公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些公司债务纠纷起诉立案我们需要注意以下几点内容:一、我国《民事诉讼法》第119条规定:起诉必须符合下列条件:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求、事实和理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。公告期满后,法院可以依法进行缺席审理并判决。民事起诉状,是指公民、法人和其他组织,在认为自己的民事权益受到侵害或者与他人发生争议时,向人民法院提出的要求人民法院依法作出公正裁判的书面诉讼请求。民事起诉状是人民法院受理民事诉讼案件的依据。那么公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    毋磊颖律师
    2022.02.06230人收看
  • 张旭律师

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    擅长:房产纠纷、建设工程

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  • 一般情况下,银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,构成违法票据承兑、付款、保证罪,应予立案追诉。自然人犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的,实行双罚制。法律依据:《刑法》第一百八十九条 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    公司债务纠纷起诉立案的条件有哪些

    内容:公司欠款起诉流程怎么走法律主观:公司欠款起诉流程是:当事人先搜集证明借款关系的证据写好起诉书,向有管辖权的法院提交起诉书,如果符合起诉条件的人民法院将在七日内立案,欠钱不还多少可以立案处理需要具体情况具体分析,以下是对其进行的分析:欠钱不还无论多少金额都可以向法院起诉,只要符合起诉条件的,法院就会立案,如果判决后,债务人不履行的,债权人可以申请法院强制执行,3、欠钱不还多少可以立案处理需要具体情况具体分析,以下是对其进行的分析:欠钱不还无论多少金额都可以向法院起诉,只要符合起诉条件的,法院就会立案,如果判决后,债务人不履行的,债权人可以申请法院强制执行。

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    2023.11.01534人收看
  • 杨一凡律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

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  • 侮辱诽谤罪立案标准是什么 诽谤罪的构成条件

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    侮辱诽谤罪立案标准是什么 诽谤罪的构成条件

    内容:关于侮辱诽谤罪立案标准是什么 诽谤罪的构成条件的法律问题,大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    王熙律师
    2021.11.22580人收看
  • 周春花律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 符合立案的条件有哪些

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    符合立案的条件有哪些

    内容:相关法律知识公安机关办理刑事案件程序规定第二十四条公安机关负责人侦查人员有下列情形之一的应当自行回避当事人及其法定代理人也有权要求他们回避(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的(二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的(三)担任过本案的证人鉴定人辩护人诉讼代理人的(四)与本案当事人有其他关系可能影响公正处理案件的,法律咨询您好双方为异地结婚后女方回家一直未回联系不上至今4年去法院起诉法院说原告就被告不给立案,法律咨询您好双方为异地结婚后女方回家一直未回联系不上至今4年去法院起诉法院说原告就被告不给立案,好像法律规定分居满一年可以在原告当地起诉并立案的去过法院几次都不给立案如何解决,好像法律规定分居满一年可以在原告当地起诉并立案的去过法院几次都不给立案如何解决,关于符合立案的条件有哪些的法律问题,大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2022.01.13616人收看
  • 孔孟廷律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 最新经济纠纷起诉流程是怎样的(经济纠纷怎么立案?)

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    最新经济纠纷起诉流程是怎样的(经济纠纷怎么立案?)

    内容:经济纠纷法院起诉程序是什么法律分析:1、撰写民事起诉状,收集相关证据材料,向有管辖权的人民法院立案窗口立案,等理由拒绝受理,考虑是因为您的朋友向法院提起了&ldquo,2、如果没有证据证明其行为是犯罪行为,那么应当向人民法院提起民事诉讼,请求其依法返还所占有的车辆,对于刑事自诉案件任然不受理的,要求该法院出具不予受理通知,可以向上级人民法院向当地中级人民法院立案监督投诉或向检察院法律监督控告,根据《民事诉讼法》第一百一十九条、第一百二十条、第一百二十一条之规定,符合民事诉讼受理条件的民事案件,人民法院应当立案审理。

    任冰峰律师
    2024.02.29361人收看
  • 刘晓红律师

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    擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务

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  • 刑事诉讼立案条件是什么

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    刑事诉讼立案条件是什么

    内容:背信损害上市公司利益罪的立案标准是怎么样的上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为,以及上市公司的控股股东或者实际控制人,指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的,2、根据《中华人民共和国刑法》第三百一十条【窝藏、包庇罪】明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,二、窝藏罪最新立案标准1、根据《刑法》,明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所,提供财务的,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,应当予以立案追诉,(三)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的,这种犯罪事实已客观存在,非主观臆测,(二)以明显不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的。

    冯清琴律师
    2021.12.03850人收看
  • 王学瑞律师

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    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

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  • 派出所立案的条件是什么,派出所立案的流程是什么

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    派出所立案的条件是什么,派出所立案的流程是什么

    内容:派出所是我国的公安机关,公安机关是现在维护我国的社会秩序的一个组织,对于社会上的案件也是由相应的派出所来进行处理的,但是派出所是有相应的立案条件的。派出所立案的条件是什么,立案程序是怎样的?

    于海明律师
    2023.07.251263人收看
  • 毋磊颖律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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  • 交通肇事逃逸立案条件

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    交通肇事逃逸立案条件

    内容:发生交通肇事后,行为人有的选择报警自首,有的却为躲避法律追究选择逃逸。如果其事前的肇事行为因不具备交通肇事罪基本犯的某项构成要件而达不到犯罪的程度,则认定属“交通肇事后逃逸”并以此适用相应的法定刑,就无从谈起。如果行为人由于客观原因对已经造成的交通事故确实不知道的,则不能认定为“逃逸”。即使肇事者逃离事故现场不远或不久,即被交警追获或者被他人拦截、扭送,均不影响“交通肇事后逃逸”的认定。对于这两种情况,虽然肇事者逃离的不是事故现场,但仍应认定为“逃逸”。那么交通肇事逃逸立案条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李维律师
    2021.12.20802人收看
  • 姚平律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 非婚生子女抚养费纠纷的立案条件

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    非婚生子女抚养费纠纷的立案条件

    内容:4、民事起诉状。那么非婚生子女抚养费纠纷的立案条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    崔玉君律师
    2021.12.19347人收看
  • 李维律师

    主任律师
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    擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问

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  • 哪些情况是不符合立案条件的

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    哪些情况是不符合立案条件的

    内容:(五)对判决裁定调解书已经发生法律效力的案件当事人又起诉的告知原告申请再审但人民法院准许撤诉的裁定除外(六)依照法律规定在一定期限内不得起诉的案件在不得起诉的期限内起诉的不予受理(七)判决不准离婚和调解和好的离婚案件判决调解维持收养关系的案件没有新情况新理由原告在六个月内又起诉的不予受理,(五)对判决裁定调解书已经发生法律效力的案件当事人又起诉的告知原告申请再审但人民法院准许撤诉的裁定除外(六)依照法律规定在一定期限内不得起诉的案件在不得起诉的期限内起诉的不予受理(七)判决不准离婚和调解和好的离婚案件判决调解维持收养关系的案件没有新情况新理由原告在六个月内又起诉的不予受理,(三)依照法律规定应当由其他机关处理的争议告知原告向有关机关申请解决(四)对不属于本院管辖的案件,(二)依照法律规定双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁不得向人民法院起诉的,(一)原告是与本案有直接利害关系的公民法人和其他组织(二)有明确的被告(三)有具体的诉讼请求和事实理由(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖,关于哪些情况是不符合立案条件的的法律问题,大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2022.01.13403人收看
  • 崔玉君律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 诉讼离婚的立案条件

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    诉讼离婚的立案条件

    内容:即要求离婚的一方,必须向被告户籍所在地人民法院起诉,被告户籍所在地与经常居住地不一致的,则向经常居住地人民法院起诉。只有具备以上四个条件的离婚案件,人民法院才能受理。离婚案件起诉时,起诉者应向人民法院提交诉状和副本。离婚案件的起诉,是指婚姻关系的一方向人民法院提出依法解除与对方婚姻关系的请求。去法院起诉离婚需要携带如下证件:1、起诉人的身份证原件和复印件各一份,结婚证原件和复印件各一份。那么诉讼离婚的立案条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2021.12.22390人收看
  • 林艳英律师

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  • 代位权诉讼的立案条件

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    代位权诉讼的立案条件

    内容:代位权诉讼的立案条件我国民事诉讼实行立案登记制,立案必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。债权人依照合同法提起代位权诉讼,应当符合下列条件:(一)债权人对债务人的债权合法;(二)债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害;(三)债务人的债权已到期;(四)债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。那么代位权诉讼的立案条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2022.02.07592人收看
  • 任冰峰律师

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