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民间非法集资怎么判刑

李广荣律师2022.02.07866人阅读
导读:

民间非法集资怎么判刑涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。那么民间非法集资怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

民间非法集资怎么判刑涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。关于民间非法集资怎么判刑的法律问题,大律网小编为大家整理了债权债务律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

民间非法集资怎么判刑

涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

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  • 民间借贷与非法集资的区别是什么?是如何定义的!

    荣静月律师

    北京市元甲律师事务所

    荣静月

    民间借贷与非法集资的区别是什么?是如何定义的!

    内容:非法集资是单位或个人未经有权机构审批,向社会上不特定的公众吸收存款。公安机关在打击非法集资罪犯罪过程中一直是非常慎重。在打击非法集资罪犯罪过程中,公安机关也始终坚持打击犯罪与保护发展并重的原则,落实宽严形式相济的刑事政策,做到坚决打击处理极少数,教育挽救大多数。而且在惩治非法集资罪犯罪过程中,除了要让非法集资罪犯罪嫌疑人不在经济上占到便宜之外,对其他利形式益受损人的权利要全力加以保护。实际上让非法集资罪犯罪嫌疑人把他非法获得的高利吐出来,就是对广大参与集资者利益的一种保护。那么民间借贷与非法集资的区别是什么?是如何定义的!。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    荣静月律师
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  • 孔孟廷律师

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  • 民间借贷不还怎么办?怎样降低借贷风险

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    民间借贷不还怎么办?怎样降低借贷风险

    内容:在生活中,如果发生民间借贷的,许多债权人为之头疼的就是借款人到期不还钱,许多碍于情面不好意思讨债。那么,民间借贷中借款人到期不还钱怎么讨债呢?民间借贷有不小的风险,债权人要降低风险需要在借钱的时候就考察好债务人的各项信息。下面介绍一下民间借贷不还怎么办?怎样降低借贷风险。对于明知借款人是为了非法活动而借款的,法律不予保护。《最高人民法院关于审理借贷案件的若干意见》规定,民间借贷的利率可适当高于银行利率,但最高不得超过同期银行贷款利率的4倍。这种集资经营者不是挥霍过度无力偿还就是卷款潜逃,使债权人血本无归,这种借贷风险最大,应高度重视。那么民间借贷不还怎么办?怎样降低借贷风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
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  • 黄东洁律师

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  • 犯罪嫌疑人的非法集资金额达到三千万元的,进行判刑处罚的具体标准为:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 民间借贷是非法集资吗?民间借贷是不是合法的?

    张嘉娱律师

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    张嘉娱

    民间借贷是非法集资吗?民间借贷是不是合法的?

    内容:随催天下一起讨论民间借贷话题;一、民间借贷是不是非法集资?所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成非法集资罪的行为实质所在。由此可见,民间借贷和非法集资的共同特征是二者大多处在一种不公开,或者半公开的状态。非法集资性质是违法的,甚至犯罪,并且是使用了诈骗的方法来集资。以上便是有关民间借贷是不是非法集资,以及合法性做了说明。那么民间借贷是非法集资吗?民间借贷是不是合法的?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
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  • 崔玉君律师

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  • 在审理民间借贷案件中发现非法转贷怎么办

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    于海明

    在审理民间借贷案件中发现非法转贷怎么办

    内容:公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。那么在审理民间借贷案件中发现非法转贷怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2022.02.07906人收看
  • 郭铭芝律师

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  • 非法集资受害者怎么办

    李楠楠律师

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    李楠楠

    非法集资受害者怎么办

    内容:非法集资受害者怎么追回本金非法集资受害人的钱还能要回来,如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,非法集资受害人的钱还能要回来,如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,非法集资受害人的钱还能要回来,如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,非法集资的话属于犯罪行为,如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你,没有立案的话建议先进行报案处理。

    李楠楠律师
    2023.11.01399人收看
  • 邢颖律师

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  • 涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    刘晓红律师

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    刘晓红

    涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理

    内容:在审理非法集资等犯罪案件的过程中,可能会涉及到担保人的担保责任问题。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。第八条借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。那么涉嫌非法集资犯罪的民间借贷应该怎么处理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2022.02.0755人收看
  • 荣静月律师

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  • 法院审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理

    段建国律师

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    段建国

    法院审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理

    内容:法院审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理应该坚持“边民边刑”、“民刑分开”。人民法院发现案件本身涉嫌非法集资,应依法移送给公安机关。行为本身涉嫌非法集资犯罪的,法院不受理,但行为本身并不涉嫌非法集资而是只有关联,人民法院必须审理。《民事诉讼法》第一百五十条规定,审理本案必须以另一案审理结果为依据,而另一案件未审结的,中止本案诉讼。王法官认为,虽然民间借贷行为本身构成犯罪,但是民间借贷合同并不当然无效。那么法院审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    段建国律师
    2022.02.071013人收看
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  • p2p非法集资还款多少不判刑

    李维律师

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    李维

    p2p非法集资还款多少不判刑

    内容:p2p非法集资还款多少不判刑依据我国相关司法解释的规定,P2P平台进行非法集资的,如果在案发后归还款项的,可以作为量刑情节酌情考虑,但会不会判刑还需要依据具体。相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。那么p2p非法集资还款多少不判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李维律师
    2022.02.07466人收看
  • 杨一凡律师

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  • p2p非法集资判刑对职位有影响吗

    邢颖律师

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    邢颖

    p2p非法集资判刑对职位有影响吗

    内容:那么p2p非法集资判刑对职位有影响吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2022.02.0772人收看
  • 姚平律师

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  • 民间非法集资怎么判刑

    郭铭芝律师

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    郭铭芝

    民间非法集资怎么判刑

    内容:民间非法集资怎么判刑涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。那么民间非法集资怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 周春花律师

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  • 民间借贷纠纷是怎么产生的该如何防范!

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    龙珊

    民间借贷纠纷是怎么产生的该如何防范!

    内容:近年来,随着农村经济的迅猛发展,民间借贷在人们的日常经济活动中起着越来越重要的作用。因此,民间的借贷活动日益频繁。然而,也正由于民间借贷的容易,由此引发的民事纠纷也越来越多。下面给大家讲解:民间借贷纠纷是怎么产生的该如何防范!针对这一原因,结合审判实践,我认为要从一下几个方面解决追逐高额利润的问题:地方政府要加强对民间借贷的监督管理,严厉打击非法集资和高利贷活动,让农民识别非法集资和民间借贷的特征,防止陷入融资陷阱。那么民间借贷纠纷是怎么产生的该如何防范!。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.09610人收看
  • 张芸律师

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  • 民间借贷是不是会构成非法集资

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    民间借贷是不是会构成非法集资

    内容:如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资。如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资:、非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

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    2022.04.07910人收看
  • 元甲交通律师律师

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  • 民间借贷中的相关人,该怎么以最大限度的维护自己的合法权益!

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    民间借贷中的相关人,该怎么以最大限度的维护自己的合法权益!

    内容:为避免以民间借贷为由的诈骗、非法集资等犯罪行为而上当受骗,律师提醒大家,出借人对大额借款要先审查借款人的资金状况、固定资产和信用程度,以及已向金融机构贷款或向他人借款的数额,特别要注意高利息的借款用途,用资产抵押的也一定要办理抵押登记手续。那么民间借贷中的相关人,该怎么以最大限度的维护自己的合法权益!。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
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  • 许瑞林律师

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  • 非法集资受害者怎么办

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    非法集资受害者怎么办

    内容:非法集资受害者怎么办? 就被害人的诉求而言,无外乎两个,首要的是将被骗投资款追回,挽回自身损失;其次是要求施骗者受到法律追究,特别是刑事责任追究。被害人的心理是可以理解的,即便自己被骗的钱无法追回,也希望施骗者可以被追究刑事责任,否则施骗者的违法犯罪成本太低,难以释怀。被害人诉求的维权路径可以归纳为:一是提起民事诉讼;二是进行刑事控告;三是开展信访投诉。

    黄东洁律师
    2023.05.0935人收看
  • 林艳英律师

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  • 非法集资公司的员工怎么处理

    孔孟廷律师

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    孔孟廷

    非法集资公司的员工怎么处理

    内容:法律分析:单位实施非法集资犯罪的,对于员工中的主管人员和直接责任人员按照非法吸收公众存款罪的规定,定罪处罚,法律分析:非法集资公司员工的判刑:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金,公司非法集资员工怎么处理法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下: 涉嫌非法吸收公众存款罪 对单位判处罚金,1、法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下:涉嫌非法吸收公众存款罪对单位判处罚金。

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    2023.10.13181人收看
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