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怎么预防合同诈骗

赵金保律师2021.12.24359人阅读
导读:

预防合同诈骗的良好习惯:1、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。那么怎么预防合同诈骗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

预防合同诈骗的良好习惯:1、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。关于怎么预防合同诈骗的法律问题,大律网小编为大家整理了合同纠纷律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

常见的诈骗手法:

1、一些不法分子主动出击,扮成厂家的推销员,选定目标后就上门推销所谓的"高档产品",一旦签订合同,他们就将那些实际价格远低于合同价格的货物发给买家,等买家发现上当想与他们理论之时却发现这些热情的"推销员"早已人间蒸发了。

2、对那些稍有戒心的商家,不法分子往往在签订合同或者提货时支付少部分货款并承诺在短时间内付清余款,以此骗取事主的信任并顺利取得大额货物,此后便消失无踪。

3、对付那些经营较为正规或经验老到的厂商,不法分子利用厂商对"熟客"经常提供先货后款这一优惠政策的特点,假扮"大客户",以"试货"、"观察市场反应"等借口,与厂商签订几份数额较小的合同,并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后,他们突然大幅度增加要货数量,并提出享受先货后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成,许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱,血本无归。

4、为了能尽快取得厂商的信任,达到他们实施合同诈骗的目的,许多不法分子在表面"工作"上可谓做足了工夫。他们在较为高档的写字楼内租用办公室或租借他人的厂房机器,征召一些社会人员假扮公司员工、工厂工人,接着邀请目标厂商的负责人来参观商谈,展示他们的"经济实力"。厂商们参观之后,大多会不同程度的降低戒心,被所见公司和厂房等实物所蒙蔽,继而上当受骗。

5、部分不法分子在掌握了银行的作息制度后,口头承诺货到付款,待货主将货物送到后,他们设法拖延至银行下班后再和货主进行货物交接,然后借口手头无足够现金而银行又已停止营业,要求推迟一两天付款,或者向货主开具一些无法即时到银行查证的"空头支票",大部分货主鉴于货物已运至目的地,无奈之下,只得答应,这样不法分子正中下怀,拿到货物后即刻逃匿。

6、还有一些不法分子在签订合同过程中,以手头资金周转不灵为借口,提出用房产、票据等作为抵押,征得事主同意后,他们就以事先准备好的假房产证明、票据交与事主,待事主发现上当时,不法分子早已逃之夭夭。

7、合同签订之后,不法分子信誓旦旦将见货即付货款或者收到货款后立即发货作为诱饵,待事主供货或付款后,立即携货物、资金潜逃,断绝与事主的联系。

预防合同诈骗的良好习惯:

1、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。

2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。如果对方实力雄厚,社会信誉好,自然可以放心交易;如果获取的信息与对方提供的情况有差别,就要在接触当中多加防备,谨防受骗。

3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。

4、最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。

5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。在交易过程中,如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况,应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押,降低受骗几率。

6、对那些不熟悉的购货人,尽量避免收取其开出的"远期支票",因为利用"空头期票"实施合同诈骗是犯罪分子的惯用手法。他们往往利用支付货款的"档期",转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。

(责任编辑:六六)

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  • 正确地签订合同 预防合同诈骗与合同风险 正确地签订合同 预防合同诈骗与合同风险 如何防止合同欺诈及合同陷阱

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    林艳英

    怎么预防产生欠款?

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    张嘉娱

    欠款人失踪了怎么办,欠款纠纷怎么预防

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  • 怎么预防小额贷款风险!

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    怎么预防小额贷款风险!

    内容:小额信用贷款存在着较大的操作风险,主要表现形式有:(一)制度执行不严格。(五)修改现行农户小额信用贷款制度。审查的重要意义在于评估贷款风险的大小,进而决定贷款交易的成功与否。在实践中,有些商业银行审贷人员挂一漏万,造成信贷风险。(二)在实践中没有尽职调查,有关审贷人员,往往只重视文件的识别,而缺乏尽职的调查,这样,很难识别贷款中的欺诈,造成信贷风险。(四)贷款前要对企业法人代表的兼职情况进行调查。对于一人兼任多个企业法人代表的关连企业的贷款,必须从严控制。对不符合贷款条件的,不予贷款。那么怎么预防小额贷款风险!。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办以及应该注意什么

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    冯清琴

    遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办以及应该注意什么

    内容:网上小额贷款公司可信吗?如果发生网上小额贷款合同诈骗应该怎么办呢?由此可见,正规的网上小额贷款应该具备的条件是:有正规的营业资格,全国各地工商局都有自己的门户网站,小额贷款公司是否有固定的办公地点和固定电话,业务制度健全,不会只要身份证和工资证明就给您放贷,也不会第二天马上审核完毕放贷正规公司审核需要3-5天的时间,更不会在放贷前要求您预付各种费用。正规一些的像平安银行新一贷产品就是针对小额贷款的,贷款程序正规,制度比较健全,安全性还是很有保障的。小额贷款的时候应该注意些什么:1、选择一个贷款公司是很重要的。那么遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办以及应该注意什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    冯清琴律师
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  • 离婚预防被净身出户可采取下列措施:一般情况下,当事人可以通过书面约定,确认财产的归属问题,进而确保个人的财产安全。若仍然觉得存在风险,可以提前办理财产公证。而对于婚后财产,当事人可以收好买卖凭据、赠与凭证等书面材料,以确保自身财产安全。法律依据:《民法典》第一千零六十五条 男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。没有约定或者约定不明确的,适用本法第一千零六十二条、第一千零六十三条的规定。 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定,对双方具有法律约束力。 夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有,夫或者妻一方对外所负的债务,相对人知道该约定的,以夫或者妻一方的个人财产清偿。 第一千零八十七条 离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的,由人民法院根据财产的具体情况,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。 对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等,应当依法予以保护。
  • 如何保护债权,欠款纠纷怎么预防?

    吴梦云律师

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    吴梦云

    如何保护债权,欠款纠纷怎么预防?

    内容:债务人在收到人民法院发出的支付令后十五日内没有清偿债务,或没有向人民法院提出书面异议,债权人可以向人民法院申请强制执行。当然若债务方在法定时间内向人民法院提出了书面异议,则必须通过诉讼程序处理。诉讼手段之所以是最有效的手段,其根本原因就是它依靠的是国家强制力,只要债务方不履行人民法院已生效的法律文书,债权方则可向人民法院申请强制执行,而不以债务方的意志为转移。债权方还可在起诉之前或起诉之后,向人民法院申请财产保全,以确保在判决之后能顺利收回应收欠款。那么如何保护债权,欠款纠纷怎么预防?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
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  • 于海明律师

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  • 遭遇合同诈骗怎么写报案材料,合同诈骗的合同有效吗

    杨一凡律师

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    杨一凡

    遭遇合同诈骗怎么写报案材料,合同诈骗的合同有效吗

    内容:遭遇合同诈骗怎么写报案材料

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  • 以借贷为名义的合同诈骗怎么处罚

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    崔玉君

    以借贷为名义的合同诈骗怎么处罚

    内容:以借贷为名义的合同诈骗怎么处罚民间借贷中借条的性质一样,公民个人之间进行类似借款协议, 不能体现市场交易性质,不是合同诈骗罪的合同,应当认定为个人之间的诈骗罪。第二种意见认为,应当定合同诈骗罪.理由是通过借款合同形式进行的诈骗, 是双方当事人在签订,履行合同过程中发生的行为,同时伴有抵押,质押等特殊的担保形式,,此类合同不等同于普通民间借贷中的借条,能够体现一定的市场交易特征,应当认定为合同诈骗罪。而且诈骗罪没有单位犯罪。但是应当注意到,修订后的《刑法》第224条在规定合同诈骗罪的罪状时,并没有继续沿用上述司法解释的说法,而只用了合同一词。那么以借贷为名义的合同诈骗怎么处罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 非机动车驾驶人交通事故怎么预防

    许瑞林律师

    许瑞林

    非机动车驾驶人交通事故怎么预防

    内容:非机动车驾驶人应当具自身保护意识自觉遵守道路交通管理法规文明骑车坚持做到“十要十不要”养成良好的骑车习惯。骑车十要一要熟悉和遵守道路交通管理法规二要挂好车辆牌照随身携带执照三要了解车辆性能做到车辆的车闸、车铃等齐全有效四要在规定的非机动车道内骑车五要依次行驶按规定让行六要集中精神谨慎骑车七要在转弯前减速慢行向后了望伸手示意八要按规定停放车辆九要听从民警指挥服从管理十掌握不同天气的骑车特点做到“顺风不骑快车逆风不低头猛踏雾天控制车速冰雪天把稳龙头夏天不斜穿逆行雨天防止行人乱穿。那么非机动车驾驶人交通事故怎么预防。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 合同纠纷变成合同诈骗了怎么办

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    龙珊

    合同纠纷变成合同诈骗了怎么办

    内容:合同纠纷变成合同诈骗了怎么办在商业交易中,合同是维系着双方利益的基础,但由于各种原因,如合同条款不清晰、违反法律法规等,会引发合同纠纷,此外,《中华人民共和国合同法》也规定了有关合同的法律规定,从而为合同诈骗判定提供了有力支撑,同时,在商业交易中,遵循自愿、公平、诚实、信用原则,审慎对待合同条款,认真核实商业伙伴是保障自己合法权益的最好方法,本文将从案例和法律角度,为您提供有关合同纠纷变成合同诈骗的解决方案,综上所述,合同纠纷变成合同诈骗,将给当事人的生意和生活带来极大的影响,因此需要及时采取措施进行解决,在签订合同之前,双方都应该对合同条款进行认真审查,特别是对货源、付款等重要条款进行核实,避免不必要的风险。

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  • 离婚怎么预防被净身出户,净身出户的法律规定有哪些

    李孟阳律师

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    离婚怎么预防被净身出户,净身出户的法律规定有哪些

    内容:离婚怎么预防被净身出户,净身出户的法律规定有哪些目前暂无净身出户的法律规定离婚怎么预防被净身出户首先除平时应当具有自我保护意识外还必须注意收集证据。民事诉讼法第六十四条规定“当事人对自己提出的主张有责任提供证据。”婚姻法第四十七条规定“离婚时一方隐藏转移变卖毁损夫妻共同财产或伪造债务企图侵占另一方财产的分割夫妻共同财产时对隐藏转移变卖毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方可以少分或不分。离婚后另一方发现有上述行为的可以向人民法院提起诉讼请求再次分割夫妻共同财产。人民法院对前款规定的妨害民事诉讼的行为依照民事诉讼法的规定予以制裁。那么离婚怎么预防被净身出户,净身出户的法律规定有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 姚平律师

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  • 企业怎么预防欠款纠纷,发生欠款纠纷该如何应对!

    周春花律师

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    周春花

    企业怎么预防欠款纠纷,发生欠款纠纷该如何应对!

    内容:欠款预防机制应当贯串始终,而不应临阵磨枪、临时抱佛脚。那么企业怎么预防欠款纠纷,发生欠款纠纷该如何应对!。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    赵金保律师

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    怎么预防合同诈骗

    内容:预防合同诈骗的良好习惯:1、核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。那么怎么预防合同诈骗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 如果遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办

    王学瑞律师

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    王学瑞

    如果遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办

    内容:随着经济的发展越来越多的人倾向于网络借贷,但是借款有风险,一般来说网上小额贷款应该注意些什么呢?网上小额贷款公司哪些是可信的呢?遇到网上小额贷款合同诈骗,我们应当立即报警处理,或者通过诉讼等司法途径维护我们自己的权利。小额贷款的时候应该注意些什么:1、选择一个贷款公司是很重要的。那么如果遇到网上小额贷款合同诈骗该怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王学瑞律师
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  • 合同诈骗公安局不受理怎么办

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    合同诈骗公安局不受理怎么办

    内容:合同诈骗公安局不受理怎么办依据我国相关法律的规定合同诈骗的被害人向公安机关报案后公安机关不予立案的对不予立案决定不服的可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议。对上级公安机关撤销不予立案决定的下级公安机关应当执行。合同诈骗罪的行为根据刑法的规定合同诈骗罪一般是指以非法占有为目的在签订、履行合同过程中骗取对方当事人数额较大的财物的违法犯罪行为。因标的物的从物不符合约定被解除的,解除的效力不及于主物。

    刘晓红律师
    2022.03.03253人收看
  • 郭铭芝律师

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赵金保律师

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