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工程资金支付风险
2022.09.03 03:26:41
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郭铭芝首席律师
擅长领域：建设工程债权债务交通事故合同纠纷
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2022.09.03 03:26:41
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第三方支付平台的法律风险是什么
张嘉娱律师
北京天用律师事务所
第三方支付平台的法律风险是什么
内容：第三方支付平台的法律风险是什么(一)主体资格和经营范围的风险从第三方支付平台的性质来说，它可以说是虚拟的商业银行，因为平台的提供服务时聚集了大量的用户资金或者发行了大量的电子货币，客观上已经具备了某些银行的特征。央行2010年6月颁布的《非金融机构支付管理办法》明确将第三方支付平台定位为非金融机构，对其监管标准、准入条件的设置标准均低于商业银行，以利于第三方支付产业的发展。这导致第三方支付存在一定的监管漏洞，比如沉淀资金使用混乱，从而形成资金安全隐患，并可能引发支付风险和道德风险。那么第三方支付平台的法律风险是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张嘉娱律师2022.02.06250人收看 -
崔玉君律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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债务风险的管理建议(政府债务风险防控管理)
张芸律师
北京市元甲律师事务所
债务风险的管理建议(政府债务风险防控管理)
内容：只有预先制定好负债偿还计划，中小企业才能更为有效地降低债务融资风险，提高企业的盈利水平,流动性风险是指企业在短期内无法满足支付债务和其他短期负债的能力，从而导致企业的财务困境,(四)制定切实的负债偿还计划企业利用负债经营加速发展，就必须从加强管理，加速资金周转上下功夫，努力降低资金占用额，缩短生产周期，提高产销率，降低应收账款，使企业在充分考虑影响负债各项因素的基础上，谨慎负债,当房地产企业面临流动性风险时，可能会出现以下影响：1.债务违约：如果企业无法及时偿还债务，可能会导致债务违约，从而损害企业信用。
张芸律师2024.01.09347人收看 -
刘晓红律师
主任律师
擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
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避免借贷纠纷，借钱之前如何做好资金风险防范
任冰峰律师
北京天用律师事务所
避免借贷纠纷，借钱之前如何做好资金风险防范
内容：很多人都为了保护自己的财产不受侵犯，风险的防范才是有效的方式，能够有效的避免民间借贷的纠纷，成为一件很让人头疼的事情。只有这样才是真正的依照法律的突进解决民间的借贷问题，不管结果怎样防范于未然都应该做到位，只有这样才是尽可能的减小纠纷的发生，有效的降低风险的关键所在。风险的防范可以通过很多方便表现出来，能够采取一些有效的措施进行避免。还要有所了解，对于高利贷是不受到法律保护的，所以在参加民间借贷的时候一定要防范于未然。在借贷金额上也要有一定的限制，很对于借款人十足的了解，涉案的金额大小都是影响因素。那么避免借贷纠纷，借钱之前如何做好资金风险防范。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
任冰峰律师2022.02.10411人收看 -
王熙律师
主任律师
擅长：债权债务、建设工程、民间借贷
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答您好，婚后由一方父母出资为子女购买的不动产，产权登记在出资人子女名下的，可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定，视为只对自己子女一方的赠与。如果婚后一方父母只付了首付或者部分出资，房子登记在一方个人名下，仍属于夫妻共同财产这个得看您的房屋是全款还是部分出资，您先把证据留存好，来电说明详情，为您解答。
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第三方支付所面临的法律风险有哪些
冯清琴律师
北京天用律师事务所
第三方支付所面临的法律风险有哪些
内容：原物万方数据第三方支付的法律风险与监管所有权移转。据粗略估算，每天滞留在第三方平台上的资金至少有数百万元，第三方支付公司将可以取得一笔定期存款或短期存款的利息。利息的分配是在第三方支付公司和买方间，还是作为第三方支付公司应得收益的一部分，就成为一大问题。就此信用卡套现的方法而言，大多数支付宝套现并不具备所规定的“超过规定限额或规定期限”与“经发卡银行催收无效”。针对支付平台的网络违法犯罪活动不断出现，其造成的危害甚至金融风险也令人堪忧。那么第三方支付所面临的法律风险有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
冯清琴律师2022.02.06882人收看 -
张旭律师
主任律师
擅长：房产纠纷、建设工程
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第三方支付存法律风险有哪些
吴梦云律师
北京天用律师事务所
第三方支付存法律风险有哪些
内容：第三方支付存法律风险有哪些随着信息技术的应用和电子商务的发展，第三方支付快速兴起并广泛地运用于电子商务交易。但是，由第三方支付引发的法律纠纷不断涌现，风险逐渐暴露。原物万方数据第三方支付的法律风险与监管所有权移转.孽息的所有权应同时移转。据粗略估算，每天滞留在第三方平台上的资金至少有数百万元，第三方支付公司将可以取得一笔定期存款或短期存款的利息。利息的分配是在第三方支付公司和买方间，还是作为第三方支付公司应得收益的一部分，就成为一大问题。那么第三方支付存法律风险有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
吴梦云律师2022.02.06369人收看 -
李楠楠律师
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答您好，感谢您对我的信任，针对您咨询的问题，有如下建议：1、您可以详细描述一下事情的整个经过，以便帮您分析解答。2、您也可以在平台点击【电话咨询】致电，专业人员帮您答疑解惑。
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第三方支付平台主体资格和经营范围的风险
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
第三方支付平台主体资格和经营范围的风险
内容：第三方支付平台主体资格和经营范围的风险从第三方支付平台的性质来说，它可以说是虚拟的商业银行，因为平台的提供服务时聚集了大量的用户资金或者发行了大量的电子货币，客观上已经具备了某些银行的特征。而第三方支付吸收用户资金并不能看做是吸收存款，发放贷款更是无从谈起，它不具有法律规定的银行主体资格，因此不能将第三方支付平台当成是商业银行，更不能以监管商业银行的标准来要求第三方支付企业。这导致第三方支付存在一定的监管漏洞，比如沉淀资金使用混乱，从而形成资金安全隐患，并可能引发支付风险和道德风险。那么第三方支付平台主体资格和经营范围的风险。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李楠楠律师2022.02.06327人收看 -
郭铭芝律师
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擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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第三方支付机构能否冻结商户资金
崔玉君律师
北京天用律师事务所
第三方支付机构能否冻结商户资金
内容：支付机构在监控中发现异常交易，或存在争议交易时，应及时采取暂扣延迟结算等措施加以防范，或通过收取保证金等方式规避风险。事实上，第三方资金托管机构依据托管协议，仅为商家提供资金托管服务，并不负责亦没有能力核实借贷项目的真实性、准确性。因此，第三方支付的义务履行存在瑕疵，投资者有权请求其承担瑕疵履行责任。从这些义务出发，第三方支付有义务向投资者告知资金托管业务的真实信息。那么第三方支付机构能否冻结商户资金。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
崔玉君律师2022.02.06916人收看 -
许瑞林律师
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擅长：交通事故
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民间借贷应该如何避免哪些风险？
段建国律师
北京天用律师事务所
民间借贷应该如何避免哪些风险？
内容：随着信贷市场的发展，民间借贷也开始如火如荼的发展起来，民间借贷一方面帮助很多急需资金的人解决资金难题，帮助他们渡过难关，但是另一方面，也有很多骗子趁机进入民间借贷市场，进行诈骗活动，下面为大家详细介绍：民间借贷应该如何避免哪些风险？第二百零一条贷款人未按照约定的日期、数额提供借款，造成借款人损失的，应当赔偿损失。第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。第二百零七条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。那么民间借贷应该如何避免哪些风险？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
段建国律师2022.02.09308人收看 -
段建国律师
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擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
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帮别人转账有什么风险
杨一凡律师
北京天用律师事务所
帮别人转账有什么风险
内容：帮别人转账指的是，在未经许可的情况下，将他人的资金通过银行账户、第三方支付平台等途径转移到另一个账户或地区,二、如何防范帮别人转账的风险1、加强法律意识加强自身的法律意识，了解和熟悉与转账相关的法律法规，避免参与任何违法犯罪活动,帮别人转账看似是一个简单的行为，实则蕴含着巨大的法律风险,这种行为通常涉及资金跨境转移、洗钱等问题，一旦被查处，将可能面临法律风险,只有加强自身的法律意识和风险意识，才能有效防范帮别人转账的风险，避免不必要的麻烦和损失。
杨一凡律师2023.09.281680人收看 -
翁玉素律师
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擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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手机支付遭遇法律风险怎么办
张旭律师
北京市元甲律师事务所
手机支付遭遇法律风险怎么办
内容：手机支付遭遇法律风险怎么办依法维权。金融法律风险移动支付中容易引发的金融法律风险主要包括沉淀资金的法律风险和洗钱的法律风险。尤其是有的机构擅自挪用资金而有可能产生的一系列的后果等将有可能引发金融法律风险。移动支付这一新兴的支付方式由于其方便快捷也很有可能被一些不法分子利用进行不当收益的漂白活动，因而反洗钱也是移动支付可能引发的一种金融风险。那么手机支付遭遇法律风险怎么办。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张旭律师2022.02.06190人收看 -
元甲交通律师律师
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企业间资金拆借风险该如何避免？
郭铭芝律师
北京天用律师事务所
企业间资金拆借风险该如何避免？
内容：严禁占用联行资金和人民银行合同工款进行拆借。（一）企业间资金拆借因违法而无效。从现行法律制度的规定来看，目前限制或禁止企业资金拆借的法律法规主要有两个，一是最高院1996年出台的关于企业资金拆借的司法解释，该解释规定，企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。那么企业间资金拆借风险该如何避免？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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周春花律师
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第三方支付平台资金孽息归属的风险有哪些
黄东洁律师
北京市元甲律师事务所
第三方支付平台资金孽息归属的风险有哪些
内容：第三方支付平台资金孽息归属的风险有哪些电子商务属于我国的民商事领域，通常情况下原物所有权人有权取得孽息。但从意思自治的角度看，如果用户同意了此条款，可以理解为将孽息默认赠予第三方支付公司，在民商法中的通常情况下约定的效力也大于法定。第三方支付平台利用资金的暂时保管，在交易过程中约束和监督了买家和卖家。据粗略估算，每天滞留在第三方平台上的资金至少有数百万元，第三方支付公司将可以取得一笔定期存款或短期存款的利息。利息的分配是在第三方支付公司和买方间，还是作为第三方支付公司应得收益的一部分，就成为一大问题。那么第三方支付平台资金孽息归属的风险有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
黄东洁律师2022.02.06696人收看 -
冯清琴律师
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建设项目资金的支付方式有几种
任冰峰律师
北京天用律师事务所
建设项目资金的支付方式有几种
内容：一、建设项目资金的支付方式有几种1、建筑工程款的付款方式：分段结算，对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算;竣工后一次结算，规模较小的项目，竣工后一次结算的方式;按月结算，即每个月结算一次;双方约定的其他的结算方式。
任冰峰律师2022.03.25484人收看 -
龙珊律师
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第三方支付平台的主要类型和风险是什么
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
第三方支付平台的主要类型和风险是什么
内容：第三方支付平台的主要类型和风险是什么第三方支付平台的主要类型第三方网上支付平台所提供的网上支付服务是网上支付的一种。通过第三方网上支付平台进行的支付则是由非银行机构基于互联网提供的小额电子资金划拨服务，支付平台通过向提供银行支付结算系统接口和通道服务或虚拟账户，满足客户的收付款需要。根据以上对两种服务模式的分析总结，第三方网上支付平台主要提供三种服务，一是根据客户指令完成收付款；二是向交易双方提供增强交易可信赖度的中介服务；三是向客户提供可储值的虚拟账户。那么第三方支付平台的主要类型和风险是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2022.02.06316人收看 -
陈明月律师
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怎么确定个人借款利息，以及个人借款的一些风险防范技巧！
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
怎么确定个人借款利息，以及个人借款的一些风险防范技巧！
内容：来为大家盘点下，怎么确定个人借款利息，以及个人借款的一些风险防范技巧！借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：(一)既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持;(二)约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。借款人提交信息后，要经过信贷人员审核，只有符合要求的借款人才能拿到贷款。那么怎么确定个人借款利息，以及个人借款的一些风险防范技巧！。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2022.02.09324人收看 -
于海明律师
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【离婚时如何防止对方转移财产？律师教你5招做好财产保全！💼】 ✨ 感情走到尽头不可怕 可怕的是人财两空！ 今天分享离婚财产保全必看攻略 关键时刻守住你的合法权益❤？ 🔒【五大核心操作指南】 1？？ 📝 立即申请财产保全 发现对方有转移迹象时 24小时内向法院提交申请 冻结房产/账户/股权等资产 （保全申请书+担保材料） 2？？ 🕵？♀？ 证据链完整收集 ✅ 银行流水异常转账记录 ✅ 房产证/车辆登记证复印件 ✅ 公司股权变更文件 ✅ 贵重物品购买凭证 （Tips：可申请法院调取支付宝/微信交易记录） 3？？ 🚫 区分个人财产 婚前全款房/父母指定赠与 人身损害赔偿金等 记得单独存放相关证明文件 避免被划入共同财产分割 4？？ 📄 签署婚内协议 （重点！）双方签字确认的 《财产约定协议书》具有法律效力 5？？ ⚖？ 律师介入调查 通过律师函调取： ？ 对方隐匿的境外资产 ？ 虚拟货币钱包 ？ 代持股权证据 ⚠？ 注意事项： ❗？ 冷静期更要关注财产动向 ❗？ 不要擅自处理共同财产 ❗？ 微信/短信记录都可作为证据 ❗？ 发现异常立即做证据保全公证 💡 暖心提醒： 离婚律师团队提供1v1风险评估 ▶？ 财产申报表模板 ▶？ 全国法院保全指引 ▶？ 反转移财产取证清单 婚姻结束也要体面退场 但绝不做任人宰割的小白兔！ 保护好自己的权益 才是真正的新生开始 🌸
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股权转让过程中的常见法律风险有哪些？ 案例：出资不实的股权转让纠纷 基本案情 甲公司股东A认缴出资500万元，实缴100万元后将40%股权以300万元转让给B。后公司负债无法清偿，债权人起诉要求A、B在未出资范围内（400万元）承担连带责任。B抗辩称受让时不知A未实缴，拒绝承担责任。 争议焦点 1. 股权转让时未如实告知出资瑕疵，受让方是否需承担责任？ 2. 原股东A与受让方B的责任如何划分？ 法院观点（依据《公司法》司法解释三第18条） 1. 出资瑕疵的股权转让有效，但受让方B明知或应知出资瑕疵的，需与原股东承担连带责任； 2. 本案中，B未核实出资证明书（显示实缴100万元），存在重大过失，被推定为“应知”瑕疵，需在400万元未出资范围内与A连带清偿。 裁判结果 A、B连带向债权人支付400万元。 案例启示 股权受让方必须尽到尽职调查义务（如验资报告、公司章程、银行流水等）； 协议中需明确约定：若存在出资瑕疵，出让方应承担全部责任并赔偿损失； 未实缴的股权转让价格应显著低于实缴股权，否则可能被推定“明知瑕疵”。北京天用律师事务所 214评论 -
税收筹划是企业或个人在合法合规的前提下，通过合理安排财务活动、优化税务结构，以达到减轻税负、提高经济效益的目的。 一、个人所得税筹划案例 1. 综合所得年度汇算的退税与补税 案例：小李全年工资薪金35万元，稿酬收入2万元，办理综合所得年度汇算时发现需要补税560元。原因是稿酬收入合并计算后适用税率提高至25%，导致补税。 筹划建议：纳税人可通过合理分配收入来源（如将部分收入转化为适用较低税率的收入类型）或充分利用专项附加扣除（如子女教育、住房贷款利息等）来降低税负。 2. 专项附加扣除的虚假申报风险 案例：小冯为少缴税款，虚假填报子女教育专项附加扣除，税务机关通过大数据核验发现后，暂停其扣除资格并责令更正。 筹划建议：纳税人应依法如实填报专项附加扣除，避免因虚假申报导致税务风险。同时，可通过合法途径（如增加捐赠扣除）优化税务结构。 二、企业所得税筹划案例 1. 研发费用加计扣除的合规应用 案例：阳泉煤业集团通过市级研发费用税前加计扣除异议项目鉴定机制，确认9个研发项目符合加计扣除条件，有效减轻了企业税负。 筹划建议：企业应规范研发项目管理，确保研发费用归集的准确性和合规性，以充分享受税收优惠政策。 2. 出口退税的风险防范 案例：某农产品经销企业因未对出口应征税货物开具发票，被要求补缴增值税2.46万元。 筹划建议：企业应加强对出口业务涉税政策的理解，确保收入确认和申报的合规性，避免因操作失误导致税务风险。 三、增值税筹划案例 1. 增值税留抵退税的合规操作 案例：长春经开区税务局通过《税收风险案例汇编》指导企业规范增值税留抵退税操作，帮助企业规避实务风险。 筹划建议：企业应定期梳理增值税进项税额，确保留抵退税申请的准确性和及时性，同时关注政策变化，避免因操作不当引发税务风险。 2. 设备更新税收优惠的精准适用 案例：德牧卫浴科技公司在“智改数转”设备更新中，通过“项目管家”团队辅导，精准适用税收支持政策，减轻了资金压力。 筹划建议：企业应充分利用税收优惠政策，如设备更新、技术改造等领域的税收支持，降低经营成本。
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分享一些股权纠纷典型案例及法院裁判要旨 1. 美康生物股权纠纷案 案情：美康生物与全资子公司原股东姚丹华因股权转让纠纷，历经多次审理，最终在2025年3月4日由宁波中院维持一审判决，驳回姚丹华上诉。姚丹华需承担14万元案件受理费。 裁判要点：股权转让纠纷中，若受让方未按协议履行义务，转让方有权提起诉讼。法院判决后，执行情况可能影响公司利润。 2. 出资瑕疵股权转让纠纷 裁判要旨：出资瑕疵的股东转让股权，若受让方明知或应知瑕疵，仍需承担出资瑕疵责任。股权转让的本质是股东资格的转移，而非单纯出资义务的转移。 3. 外商投资企业股权转让纠纷 裁判要旨：外商投资企业股权转让合同需经审批机关批准后生效。2016年后，负面清单以外的股权转让适用备案制，备案不再构成合同生效要件。 股权纠纷的常见类型 1. 股权转让合同效力争议 包括代签行为、隐瞒债务、侵犯优先购买权等问题。例如，转让方隐瞒目标公司债务，受让方可主张撤销合同。 2. 股权转让款支付纠纷 受让方未按约定支付转让款，转让方可要求继续履行合同或支付违约金。例如，某仲裁案例中，受让方未支付第二笔转让款，被裁决支付840万元及50%违约金。 3. 出资瑕疵与责任承担 未届出资期限的股权转让后，原股东仍需在未出资范围内对公司债务承担补充责任。 4. 隐名股东与显名股东纠纷 隐名股东虽未登记，但可通过协议确认股东资格。例如，某案例中，法院依据《股权认购协议》确认隐名股东身份。 最新动态与司法实践 1. 股东损害债权人利益纠纷 北京西城法院发布典型案例，明确股东抽逃出资、违法减资等行为需对公司债务承担补充赔偿责任。一人公司财产混同时，适用举证责任倒置规则。 2. 仲裁案例中的违约金争议 某仲裁案例中，违约金约定为转让款的50%，仲裁庭综合考虑资金占用损失，支持了该约定。 建议与启示 1. 对转让方的建议 确保股权转让协议条款明确，避免隐瞒债务或出资瑕疵。 在合同中约定违约责任，保障自身权益。 2. 对受让方的建议 在受让股权前，进行尽职调查，核实目标公司债务及股权状况。 明确约定转让款支付方式及时间，避免纠纷。 3. 对债权人的建议 关注公司股东出资情况，发现抽逃出资或违法减资时，及时主张权利。
北京天用律师事务所 320评论 -
近两年全国建筑市场不景气，发包人也面临着巨大资金压力。然而有的发包人虽然无力支付工程款，但其公司的股东却各各富得流油。那面对这样的情况我们该如何讨要工程款呢？今天我就来给大家支几招，认真看。 1、很多拖欠工程款的案件是由于违法分包和非法转包造成的，实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。 2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。很多施工人被拖欠工程款时，往往存在观望和侥幸心理，期待着发包人能良心发现，因此错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。 3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿，而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。 4、在执行过程中，申请查封被执行人财产的主要手段是账户查封，很多发包人账户中虽然没钱，但该账户如果不能使用对其影响巨大，因此其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。 但如果经法院调查确定发包人无执行能力，大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了，其实此时我们可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产，在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形，一经查实可依法向股东主张权利。同时还可以向法院申请限制高消费等措施，进而实现取得工程款的目的。
北京天用律师事务所 106评论 -
合同审查如何避开“坑”?《民商律师分享会——合同纠纷专题》防范合同风险!合同审查一般包含3个阶段：合同签订前、签订时以及合同履行中。邢颖律师指出，在每个阶段中要关注“人、财、物”的安全性，在合同签订前要对签订方有一个全面清晰的认识，一方面是对主体的形式审查，另一方面是对主体的实质性审查。 针对合同签订方的审查内容包含多个方面，例如对方是否具有独立签订合同主体的资格、企业经营范围、是否有履约能力、资信能力、注册资金的真实性、验资报告的真实性、会计资料的审查、股东的审查、固定资产变现能力、流动资金是否充足等，需要对此逐一排查核实。 看似简单的事情，做起来却没有想象中那么容易!合同审查相对来说流程繁琐、专业性强、难度大，对此邢颖律师建议，一定谨慎对待，要咨询专业律师进行处理，避免产生不必要的损失，造成无法挽回的后果!
邢颖 399评论 -
【成功案例】合作方拖欠运输费，中间人有连带支付责任吗？邢先生对如何要回运输费心急如焚，穷尽了自己所有的办法依然没有要回运输费!直到遇到了北京天用律师事务所，他的难题才得到了解决!天用专案组通过案件详细分析，认为诉讼、申请财产保全是解决邢先生要账难题的最佳解决方案，于是整理证据资料启动立案工作。 面对庭审中王某与宋某的各种狡辩，天用律师拿出微信记录、资金转账记录、录音等全面的证据，得到了法院的认可，法院判决王某全额支付邢先生的运费，并且支付逾期利息!杨一凡 275评论
