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贷款诈骗案立案标准
2022.11.02 19:55:38
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张旭精英律师
擅长领域：房产纠纷建设工程
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2022.11.02 19:55:38
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民间借贷诈骗罪的立案标准
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
民间借贷诈骗罪的立案标准
内容：借款被认定诈骗的四个条件是使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款，并以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务，以及存在隐瞒事实的手段，最后是产生财产处分的事实,法律主观：符合下列要件的借款诈骗认定构成诈骗罪： 在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的,个人借款诈骗罪的立案标准法律主观：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十二条的规定，贷款诈骗罪的立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的。
龙珊律师2023.10.101364人收看 -
吴梦云律师
主任律师
擅长：合同纠纷、债权债务、建设工程
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侵占他人财产罪立案的标准,侵占他人财产罪立案标准多少钱
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
侵占他人财产罪立案的标准,侵占他人财产罪立案标准多少钱
内容：侵占他人财产罪是我国刑法中的一种犯罪行为，指的是以非法占有为目的，将他人财物据为己有的行为。对于侵占他人财产罪的立案，法律规定了一定的标准和适用原则。本文将从法律角度解读侵占他人财产罪的立案标准，以帮助人们更好地了解相关法律知识。
陈明月律师2023.08.17293人收看 -
赵金保律师
主任律师
擅长：交通事故
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情人之间诈骗立案标准(接触性诈骗的立案标准是多少)
吴梦云律师
北京天用律师事务所
情人之间诈骗立案标准(接触性诈骗的立案标准是多少)
内容：关于诈骗罪的 立案 标准各地不一，一般是2021元到5000元法律客观：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金,《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金,法律客观：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
吴梦云律师2024.01.10436人收看 -
王熙律师
主任律师
擅长：债权债务、建设工程、民间借贷
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侮辱罪的立案标准,侮辱罪的量刑标准
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
侮辱罪的立案标准,侮辱罪的量刑标准
内容：侮辱罪的立案标准是，侮辱罪是情节犯，行为人公然侮辱他人的行为，必须达到“情节严重”的程度，才构成犯罪，予以立案追究。行为人构成侮辱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
李楠楠律师2023.08.21276人收看 -
龙珊律师
主任律师
擅长：交通事故
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违法发放贷款罪最新司法解释
崔玉君律师
北京天用律师事务所
违法发放贷款罪最新司法解释
内容：四、违法发放贷款罪的法律适用和辩护策略根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的规定，对于违法发放贷款罪的法律适用和辩护策略，律师可以从以下几个方面入手：1. 罪与非罪的界限：律师应当审查被告人的行为是否符合违法发放贷款罪的构成要件，特别是要审查是否造成了重大损失,三、违法发放贷款罪的立案标准和量刑标准根据《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的规定，违法发放贷款罪的立案标准和量刑标准如下：1. 立案标准：银行或者其他金融机构的工作人员，违反国家规定，向关系人发放贷款，或者向关系人以外的其他人发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的，应当认定为&ldquo。
崔玉君律师2023.09.191204人收看 -
姚平律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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恶意贷款罪立案标准是怎么规定的？
段建国律师
北京天用律师事务所
恶意贷款罪立案标准是怎么规定的？
内容：所谓恶意贷款，就是根本就不计划偿还贷款。骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪不同于贷款诈骗罪。但是一般恶意贷款的这些人员所带的数额有的时候都是非常多的，所以构成贷款诈骗罪的情形之下我国刑法当中规定的是有十年以上的有期徒刑的。那么恶意贷款罪立案标准是怎么规定的？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
段建国律师2022.02.10991人收看 -
冯清琴律师
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擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷
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多少钱算诈骗立案，诈骗罪立案标准
杨一凡律师
北京天用律师事务所
多少钱算诈骗立案，诈骗罪立案标准
内容：3. 不相信&ldquo,在这个案例中，李某被骗的金额虽然没有达到法律规定的立案标准，但是公安机关仍然对该案件进行了立案侦查,例如，在某些情况下，虽然受害人被骗的金额没有达到法律规定的立案标准，但是如果案件涉及到的人数较多、社会影响较大，或者犯罪嫌疑人有其他严重情节的，公安机关也有可能立案侦查,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的&ldquo。
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崔玉君律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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职业放贷人立案标准
姚平律师
北京市元甲律师事务所
职业放贷人立案标准
内容：因此，对于职业放贷人的立案标准，可以根据高利转贷罪的相关规定进行法律分析,二、职业放贷人立案标准的法律分析根据《刑法》第一百七十五条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪,为了打击职业放贷行为，维护金融安全和社会稳定，各地纷纷出台了相关规定，对职业放贷人的立案标准进行了明确,而职业放贷人的放贷行为，往往符合高利转贷罪的特征,三、职业放贷人立案标准的案例分析王某是一名职业放贷人，他在两年内向多人放贷，年利率均在 24%以上。
姚平律师2023.09.19817人收看 -
林艳英律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷
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个人非法放贷罪立案标准
许瑞林律师
个人非法放贷罪立案标准
内容：具体而言，可以参考如下的立案标准：1. 判断放贷人是否明知自己的放贷行为属于&ldquo,二、个人非法放贷罪的构成要件根据我国相关法律的规定，构成个人非法放贷罪需要具备以下要件：1. 情节严重：放贷人以非法手段放贷，贷款利率严重超出正常市场利率，严重侵犯了消费者的利益，情节比较严重,个人非法放贷罪是指自行或者经过私人之间的联系，借贷双方没有经过合法的金融机构进行贷款行为，本文将围绕个人非法放贷罪的立案标准进行探讨。
许瑞林律师2023.06.14354人收看 -
任冰峰律师
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擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷
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诈骗贷款罪立案标准是什么？
赵金保律师
北京市元甲律师事务所
诈骗贷款罪立案标准是什么？
内容：贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。数额较大是本罪的必各要件。犯罪的主体为一般主体,但仅指自然人,不包括单位。在犯罪的主观方面,只能出于直接故意,且占以非法占有为目的。在认定诈骗贷款罪时，不能简单地认为，只要贷款到期不能偿还，就以诈骗贷款罪论处。这就是诈骗贷款罪立案标准了。至于通过诈骗来骗取贷款，这不仅扰乱金融市场秩序，构成犯罪，而且行为人还要承担法律责任，接受法律惩戒。那么诈骗贷款罪立案标准是什么？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
赵金保律师2022.02.10858人收看 -
于海明律师
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侮辱他人犯什么罪,侮辱他人罪立案标准
任冰峰律师
北京天用律师事务所
侮辱他人犯什么罪,侮辱他人罪立案标准
内容：侮辱他人犯什么罪？侮辱他人罪立案标准是什么？本文将从律师的角度为您进行法律分析，并通过案例为您详细介绍侮辱他人可能涉及的罪名及立案标准。
任冰峰律师2023.09.19712人收看 -
李维律师
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违法发放贷款罪 立案标准是什么
周春花律师
北京市元甲律师事务所
违法发放贷款罪 立案标准是什么
内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员。单位犯违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者国家工作人员，也就意味着要是行为人并不具有这样特殊的身份，那么此时也就不能认定构成此罪。至于违法发放贷款罪 立案标准，上文中小编已经做出了介绍。那么违法发放贷款罪。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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张芸律师
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婚姻诈骗罪的立案标准是如何的
于海明律师
北京市元甲律师事务所
婚姻诈骗罪的立案标准是如何的
内容：婚姻诈骗罪的立案标准是如何的一般诈骗罪与盗窃罪相同经济诈骗罪如集资诈骗贷款诈骗票据诈骗等见最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定。诈骗罪侵犯的对象仅限于国家集体或个人的财物而不是骗取其他非法利益。作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。根据有关司法解释诈骗罪的数额较大以2000元为起点。诈骗未遂情节严重的也应当定罪并依法处罚。有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少故上述行为不成立诈骗罪有人认为是被害人个别财产的丧失故上述行为仍然成立诈骗罪还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害不要求发生财产损害。那么婚姻诈骗罪的立案标准是如何的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
于海明律师2022.02.02206人收看 -
刘晓红律师
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擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
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经济纠纷立案标准(民事经济纠纷立案标准)
王学瑞律师
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经济纠纷立案标准(民事经济纠纷立案标准)
内容：法律没有明确规定，通说认为，起诉已表明权利人行使权利的事实，即使撤诉也仅是放弃公力救济，其内含请求之意思并未因撤诉而撤销，故应视为与请求相同的发生中断时效的效果,诉讼中被告必须是明确的,义务人的同意，亦即对权利人之权利的承认，故与请求发生相同之中断时效的效果,发生诉讼时效中断的事由(1)权利人之请求，指的是权利人于诉讼外向义务人请求其履行义务的意思表示,一、 民事经济纠纷立案标准有哪些内容民事经济纠纷立案标准为:依据我国《民事诉讼法》的规定，民事纠纷提起诉讼的，立案的标准包括原告是与本案有直接利害关系的公民、有明确的被告等。
王学瑞律师2024.01.311007人收看 -
黄东洁律师
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违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的
内容：违法发放贷款罪是一种扰乱国家金融秩序的行为，情节严重者构成犯罪。违法发放贷款罪的犯罪主体一般为银行或者其他金融机构工作人员，另外单位也是有可能被认定构成此罪的。那么违法发放贷款罪立案标准是怎样规定的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2022.02.10183人收看 -
郭铭芝律师
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各地法院在立案审查的流程和标准上存在差异，委托专业律师代理可以有效提升立案效率。北京婚姻律师-姚平 149评论 -
【天用案例】官司赢了，被执行人仍不还钱，怎么办？丁女士与王某是多年的朋友关系，进入四十不惑年龄的王某，近年间却不务正业，养成了游手好闲、沉迷赌博的恶习。2022年初，王某以家庭生活需要为由多次向丁女士借款。 2022年1月23 日，在王某的花言巧语下，丁女士头脑一热，以自身征信为王某办理了贷款事宜，王某全程指导丁女士通过银行转账、微信转账、现金存款等多种方式将贷款转入王某指定的账户。 上述操作一气呵成，等丁女士冷静下来多方思考方知自己是被骗了!好在丁女士幡然醒悟，并及时进行补救措施，她强烈要求王某出具欠条，确认截至2022 年1 月30 日，王某共欠付丁女士借款金额730000元，逾期月息为 1.2%，且承诺完全由王某承担所有贷款费用并按银行分期要求偿还贷款。 虽然手里握着欠条，丁女士仍然没有能够高枕无忧!借款到期后，王某随即开始拖延还款，丁女士多次催讨，王某未全额还款，仅偿还了123000元，且王某事后承诺给丁女士的30000元借名贷款报酬费也未支付。 因王某严重违约的不诚信行为，丁女士面临着巨额还贷压力，经济上与心理上均遭受重创。丁女士为了尽快要回借款，找到北京天用律所咨询委托。 天用律师指导丁女士收集各方面的证据并积极准备诉讼资料，立案至法院。在天用律师的全力争取下，法院主持调解，双方当事人达成协议：王某分期进行偿还丁女士 67万元、贷款委托费 3 万元、律师费 11万元、保全担保费 1000 元。 官司赢了，本以为王某会乖乖还款，万万没想到双方达成调解书后，王某一直未予履行还款责任，还以种种理由拖延!本案在北京西城法院审理，天用律师催促法院做了几次与被执行人王某的谈话，让法官亲自见证被执行的言而无信与蔑视法律的威严，为后来的拘留埋下了伏笔! 在一次约定好的谈话中，被执行人又出尔反尔，这下彻底惹怒了法官。天用律师趁势申请拘留被执行人，得到批准!最终被执行人被拘留15天。 后来经过天用律师和解谈判，被执行人现行每月还款5000元，丁女士对天用律师的尽职尽责非常感动，对此结果也很满意，给天用律所送来了锦旗!
欠钱不还怎么办最有效的方法 718评论 -
【案例分析】约定利息超过法定限额，借款人可否主张返还？2021年2月9日，杨某因为做生意需要资金周转，向杨某科借款30000元，约定月利率2%，杨某科当天通过微信向杨某支付了30000元借款，杨某收到借款后向杨某科出具了借条，并马上向杨某科转账3000元作为利息。从2021年3月9日至2021年7月27日，杨某通过微信转账方式，分15次共计转给杨某科27000元。 2021年8月28日，杨某科在向杨某催讨其他债务时，杨某的姑父刘某误以为杨某科在催讨27000元这笔债务，遂自作主张代杨某又向杨某科支付了27000元，杨某科当即将杨某出具的借条交给刘某，由刘某将借条销毁。杨某认为，从2021年2月9日至2021年8月28日期间，杨某科收取利息共计27000元，其中多收取利息 24747元。杨某向杨某科多次讨要多支付的利息，但杨某科拒不退还，杨某诉至法院。 法院审理后认为，该案争议的焦点在于，杨某科是否收取了超过法律规定上限部分的利息，并且杨某科收取该部分利息是否有法律依据。 首先应当确定杨某向杨某科借款的本金金额。杨某向杨某科借款当天，即支付给杨某科3000元，按照一般交易习惯，利息应当在借款之次日开始计算，故该3000元应当认定是偿还的杨某科的本金，杨某科实际支付给杨某的借款本金应当认定为27000元。 其次应当确定杨某、杨某科之间的利息计算标准。杨某、杨某科约定的月利率2%过高，应当按照全国银行间同业拆借中心发布的2021年2月一年期贷款市场报价利率3.85%的四倍，即为15.4%计算，杨某科所收取的杨某利息，超过部分不受法律保护，杨某科应当返还给杨某。 最后，应当计算出杨某应支付给杨某科的利息，结合杨某已经支付的本息，确定杨某科应当返还多收取的金额。27000元本金从2021年2月9日至2021年7月27日按照年利率15.4%计算的利息为1940元。2021年7月27日至2021年8月28日，该1940元的利息计算为25元。杨某姑父在2021年8月28日代替杨某向杨某科支付27000元，多支付25035元，该款应当由杨某科返还给杨某，但杨某起诉只要求杨某科返还24747元，法院予以支持。
北京天用律师事务所 51评论 -
生活中这类案件时有发生，男女双方在恋爱期间相互赠送礼物和金钱来表达情意和祝福是人之常情。但是在爱情中，双方应当保持一定的理智，不要把金钱作为衡量感情的标准，也不要被感情冲昏头脑。为了避免双方在分手后产生经济纠纷，情侣之间的转账可进行备注款项性质并保留相关书面证据，以免日后产生纠纷。 如果能够查明转账款项用途，双方对此产生争议时该如何认定恋爱期间转账的性质?一般来说，如果转账留言或红包描述中，或在款项支付的前后聊天记录中，表明款项是借款，那么可以认定为借款，在分手后，可以就相关款项要求对方返还。在特殊节日里转账的有特殊意义的数额，除非有证据证明是借款，否则法院无法支持要求返还的诉求。而恋人间的正常消费、密集、琐碎的转账、来往可视为一般赠与，在分手后，也不能要求返还。 现实中还有一种情况，双方往来款项超过日常生活交往等一定合理限度，数额较大，一方主张是为促使双方缔结婚姻关系而给付的财物时，人民法院综合考虑双方当地习俗、给付的时间和方式、财物价值、给付人及收受人等事实认定上述给付是否属于彩礼性质，从而依法作出裁判。 法条链接 《中华人民共和国民法典》第一百五十八条 民事法律行为可以附条件，但是根据其性质不得附条件的除外。附生效条件的民事法律行为，自条件成就时生效。附解除条件的民事法律行为，自条件成就时失效。 《中华人民共和国民法典》第六百五十七条 赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。 《中华人民共和国民法典》第六百六十一条 赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。 《中华人民共和国民法典》第六百六十三条 受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与： (一)严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益; (二)对赠与人有扶养义务而不履行; (三)不履行赠与合同约定的义务。 赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。 《中华人民共和国民法典》第六百六十五条 撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人请求返还赠与的财产。 《中华人民共和国民法典》第六百六十七条 借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条 原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。姚平 286评论 -
酒驾最新标准 2024年3月起实施! 有什么变化?一起来看看 01新检验标准以血液中乙醇的含量检验为例：饮酒驾驶为0.20mg/mL，驾驶员血液中乙醇含量大于或等于0.80mg/mL属于醉驾。检验线性范围为0.1mg/mL~3mg/mL。 02 新检验标准将血液和尿液中乙醇的检测方法分为两种，分别是气相色谱法和电化学传感器法。旧国标只规定了气相色谱法作为实验室检测方法，而没有规定现场检测方法。 03 新检验标准将血液中乙醇含量与呼吸中乙醇含量之间的换算系数从2100调整为2300。这是基于最新的科学研究和统计数据，更符合中国人的体质和代谢特点。新检验标准明年3月起实施 公共安全行业标准《生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空—气相色谱检验方法》等标准发布实施以来，为机动车驾驶人血液酒精含量检测提供了技术依据。 全国刑事技术标准化技术委员会在进一步丰富优化该项行业标准检测分析方法、细化完善有关技术要求的基础上，组织制定了《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》(GB/T 42430-2023)国家标准。 将进一步支撑法律和强制性国家标准落地实施，为各类鉴定机构开展血液中酒精含量检验技术工作提供标准方法。 同时，该国家标准可适用于五种醇类物质及丙酮的中毒、死亡检验、医疗急救检验、科学研究等其他更为广泛的场景。 该标准将于2024年3月1日起实施。
元甲交通律师 483评论 -
欠钱不还怎么起诉？ 欠钱是一件很常见的事情，但是当有人拖欠债务时，就可能会出现法律纠纷。如果你有人欠你钱，而他不还，你可以通过起诉的方式来追回债务。但是要起诉成功，需要有一定的证据。 在起诉前，首先要明确的是债务人和债权人之间存在债权关系。一般情况下，可以通过书面合同、口头协议或者其他文件来证明存在借贷关系。此外，也可以根据相关法律法规来判断是否存在借贷关系。例如《中华人民共和国民法通则》中对于“无因合同”的规定就可以用作判断标准。 其次要有证明债务已到期并且未能支付的证明。一般情况下，应当准备好到期日前后的凭证或者协议文书来作为依据。此外，还应当准备好相应的电子数据、电子信函、电子邮件、手机短信、承诺书、会计凭证等文件作为补充依据， 使得整个交易流程都能够得到相应的佐证， 使得整个交易流程都能够得到相应的佐证， 使得整个交易流程都能够得到相应的佐证， 使得整个交易流程都能够真实可信地呈上法庭。 再者， 在立案诉讼之前， 还要对债务人进行必要考察， 相关考察方式包括： 办理相关民事行为能力宣告手续； 检验当事人是否存在隐匿、伪造、死亡或者无法找到； 检验当事人是否已将真实姓名、住所或者工作单位告之法庭。 此外， 还要考察一般性历史信誉情况。 在立案诉讼之前， 需要对历史信誉情况进行考察， 并收集相应材料。
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女方起诉离婚流程和费用： 女方起诉离婚流程和费用如下：起诉：原告需要向人民法院递交起诉书、副本及相关证据，然后到被告所在地的人民法院提起离婚诉讼；答辩：人民法院受理立案后，会通知原告到立案庭预交诉讼费及证据书。 相关费用一般包括诉讼费和律师费，具体标准在法律上并未规定，应当根据当地的经济发展水平以及消费水平来确定。离婚诉讼的费用需要具体情况具体分析，可以向律师咨询。
起诉离婚流程和费用 200评论
