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虚拟币交易流水过大违法么会不会认定跑分
2022.06.30 03:47:48
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王学瑞
擅长领域：建设工程债权债务合同纠纷交通事故
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2022.06.30 03:47:48
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相关法规
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微商代购是否违法
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
微商代购是否违法
内容：目前相当部分微商并未办理工商注册登记也未向第三方交易平台提交相应的身份信息以“零门槛”“零审核”的方式直接开店销售涉嫌行政违法。那么微商代购是否违法。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李孟阳律师2022.01.191106人收看 -
段建国律师
主任律师
擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
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二手房交易纠纷有哪些法律救济措施
周春花律师
北京市元甲律师事务所
二手房交易纠纷有哪些法律救济措施
内容：二手房交易的具体情况，应当根据上述规定来进行办理，涉及到交易过程中的双方责任情况，可以由双方根据实际来签订协议进行明确，特别是涉及到一方存在违法行为的，或者造成了严重的侵权后果的，那么还需要追究相关的法律责任。
周春花律师2022.05.065574人收看 -
李楠楠律师
主任律师
擅长：交通事故
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餐厅的谢绝自带酒水违法吗
黄东洁律师
北京市元甲律师事务所
餐厅的谢绝自带酒水违法吗
内容：谢绝自带酒水进入，系限制消费者权利行为出入KTV等娱乐场所，商家要求消费者不得自带酒水食物，相信很多人都遇到过，这种行为实际上也涉及&ldquo,开瓶费&rdquo,该规定指出，经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易,所以顾客如果自带酒水，那就相当于断了老板的财路，试问谁会愿意答应呢,执法机构认为，这一格式条款变相强制消费者购买其提供的商品或者服务，违反了《消费者权益保护法》第二十六条第二款的规定，构成了限制消费者权利的违法行为,1、影响饭店收入除非是大饭店，饭菜可以卖的贵一点，像路边的小馆子，如果想要收入提高，卖酒水可是大头儿。
黄东洁律师2023.07.06438人收看 -
杨一凡律师
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擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
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重大交通事故车辆能交易吗
王学瑞律师
北京天用律师事务所
重大交通事故车辆能交易吗
内容：法律规定机动车登记规定第十八条已注册登记的机动车所有权发生转移的现机动车所有人应当自机动车交付之日起三十日内向登记地车辆管理所申请转移登记。机动车所有人申请转移登记前应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。那么重大交通事故车辆能交易吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
王学瑞律师2022.01.29624人收看 -
元甲交通律师律师
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擅长：交通事故
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非夫妻关系的男女同住宾馆是否违法,非夫妻同居酒店合法吗
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
非夫妻关系的男女同住宾馆是否违法,非夫妻同居酒店合法吗
内容：非夫妻关系的男女同住宾馆是否违法1. 男女双方之前并不熟悉，而是通过金钱交易，发生不正当关系这种情况下，虽然说双方都满足年龄要求了，但也进行了登记,总结一下：不是夫妻关系的男女同住宾馆，会不会涉及到违法，其实这和入住人的行为有着很大的关系,但是如果双方当中有一方是军人的配偶，并且还是在婚姻存续期间，那么就要注意了，两人同住宾馆的行为很有可能就是属于破坏军婚罪了,当然，那也不必担心过，两个人如果即使不是夫妻关系，正常的异性男女住在同一间宾馆，只要不做出违法的事情，也都是没有任何关系的。
刘晓红律师2023.07.24476人收看 -
姚平律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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高利贷应该如何界定,放高利贷违法吗
陈宗琼律师
高利贷应该如何界定,放高利贷违法吗
内容：高利贷应该如何界定,放高利贷违法吗高利贷是指索取特别高额利息的贷款。高利贷信用是最古老的信用形态，是通过贷放货币或实物以收取高额利息为目的的一种信用关系。借贷双方约定的利率超过法律规定，就属于高利贷。放高利贷违法吗《民法典》第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。那么高利贷应该如何界定,放高利贷违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈宗琼律师2022.02.06548人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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借钱给别人收利息违法吗
元甲交通律师律师
北京市元甲律师事务所
借钱给别人收利息违法吗
内容：借钱给别人收利息违法吗借钱给别人收取一定的利息是属于正常的行为，但如果收取的利息超出法律规定的，就会构成高利贷，高利贷是属于违法的行为。自然人之间借贷对利息约定不明，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。除自然人之间借贷的外，借贷双方对借贷利息约定不明，出借人主张利息的，人民法院应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息第二十六条借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。那么借钱给别人收利息违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
元甲交通律师律师2022.02.07703人收看 -
龙珊律师
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擅长：交通事故
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违法运用资金罪的犯罪构成有哪些
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪的犯罪构成有哪些
内容：中华人民共和国刑法第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。那么违法运用资金罪的犯罪构成有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
林艳英律师2022.01.19109人收看 -
刘晓红律师
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擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
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以假币抵充债权债务是否违法
张嘉娱律师
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以假币抵充债权债务是否违法
内容：以假币抵充债权债务是否违法债务人以假币抵充债务，债权人明知而收下假币，双方都属于违法行为。而购买假币罪，是指将他人持有的伪造的货币予以收购，数额较大的行为。以假币抵充债权债务的行为等同于买卖假币，等同于以真币换假币，无异于购买假币的行为；同时，这一转让是在双方均知情的情况下进行的交易，等同于出售。那么以假币抵充债权债务是否违法。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张嘉娱律师2022.02.08656人收看 -
崔玉君律师
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擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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交易隐蔽性可能造成的犯罪风险有哪些
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
交易隐蔽性可能造成的犯罪风险有哪些
内容：交易隐蔽性可能造成的犯罪风险有哪些由于网络的隐蔽性和便利性，通过网络进行经济犯罪的情形越来越多，如进行洗钱等金融犯罪、用信用卡或第三方支付平台进行套现。就此信用卡套现的方法而言，大多数支付宝套现并不具备所规定的“超过规定限额或规定期限”与“经发卡银行催收无效”。因此对于支付宝套现的人士来说，他们只是利用了制度的漏洞。不属于违反国家法律，而只是违反道德与网上交易习惯而已。第三方支付可能成为某些人通过制造虚假交易来实现资金非法转移套现，以及洗钱等违法犯罪活动的工具。那么交易隐蔽性可能造成的犯罪风险有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.02.061073人收看 -
陈宗琼律师
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担保交易违法吗
任冰峰律师
北京天用律师事务所
担保交易违法吗
内容：担保交易是指针对电子商务中，卖家与买家的交易安全问题而首先由支付宝率先提出的交易模式。支付宝在推出担保交易后，大大促进了电子商务的成功率。交易流程1.卖家在电子商务网站、SNS网站或论坛上展示商品；2.买家确定购买某商品后，下订单，并通过支付宝将商品金额从个人账户打入支付宝专用担保交易账户；3.支付宝通知卖家买家已付款后，卖家发出货物；4.买家在收到卖家商品后，确认通知支付宝付款，支付宝将商品金额从专用账户划入卖家账户，如果出现欺诈等行为，买家可以要求退款，经过确认后，支付宝将金额从担保交易账户返回到买家个人账户。那么担保交易违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
任冰峰律师2022.02.08775人收看 -
邢颖律师
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违法运用资金罪如何认定
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪如何认定
内容：四主观要件本罪在主观方面必须出于故意。中国人民共和国刑法第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。那么违法运用资金罪如何认定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈明月律师2022.01.19397人收看 -
吴梦云律师
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集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者在保证食品安全方面有哪些责任
吴梦云律师
北京天用律师事务所
集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者在保证食品安全方面有哪些责任
内容：集中交易市场应制定食品安全检查制度及其他管理制度，指定专人负责食品安全管理。集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者作为承担义务的主体，应当建立健全食品安全管理制度，定期对入场的食品经营者的经营环境和条件进行检查，看入场经营者的经营条件和经营环境是否符合本法的要求。对检查中发现的问题，应督促入场经营者及时采取整改措施，发现食品经营者有违法行为的，应当及时制止并立即报集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者发现食品经营者有违法行为的，应当及时制止并立即报告县级人民政府食品药品监管部门。那么集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者在保证食品安全方面有哪些责任。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
吴梦云律师2022.02.08560人收看 -
孔孟廷律师
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擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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王学瑞律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
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🎉 第153期如何快速要回工程款讲座圆满收官！ 感谢张嘉娱律师与李刚老师的倾囊相授！ 现场深度解析： 6月新施行的《保障中小企业款项支付条例》： ✅ 支付期限强制限定，禁设第三方支付条件！ ✅ 争议部分“应支即付”，大型企业拖欠将被严管！ ✅ 政府部门清欠加码，违法责任一追到底！ 张律师现场支招：如何借政策东风，高效追回工程款，客户直呼“太及时”！ 💡 合同漏洞补救术、超两年欠款破局法、调解or诉讼最优解…20位建筑精英齐聚国贸，破解行业痛点，干货多到记不完！ 🌟 让优质法律服务触手可及！ 无论工程款难题还是法律咨询，我们随时在您身边～
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【离婚时如何防止对方转移财产？律师教你5招做好财产保全！💼】 ✨ 感情走到尽头不可怕 可怕的是人财两空！ 今天分享离婚财产保全必看攻略 关键时刻守住你的合法权益❤？ 🔒【五大核心操作指南】 1？？ 📝 立即申请财产保全 发现对方有转移迹象时 24小时内向法院提交申请 冻结房产/账户/股权等资产 （保全申请书+担保材料） 2？？ 🕵？♀？ 证据链完整收集 ✅ 银行流水异常转账记录 ✅ 房产证/车辆登记证复印件 ✅ 公司股权变更文件 ✅ 贵重物品购买凭证 （Tips：可申请法院调取支付宝/微信交易记录） 3？？ 🚫 区分个人财产 婚前全款房/父母指定赠与 人身损害赔偿金等 记得单独存放相关证明文件 避免被划入共同财产分割 4？？ 📄 签署婚内协议 （重点！）双方签字确认的 《财产约定协议书》具有法律效力 5？？ ⚖？ 律师介入调查 通过律师函调取： ？ 对方隐匿的境外资产 ？ 虚拟货币钱包 ？ 代持股权证据 ⚠？ 注意事项： ❗？ 冷静期更要关注财产动向 ❗？ 不要擅自处理共同财产 ❗？ 微信/短信记录都可作为证据 ❗？ 发现异常立即做证据保全公证 💡 暖心提醒： 离婚律师团队提供1v1风险评估 ▶？ 财产申报表模板 ▶？ 全国法院保全指引 ▶？ 反转移财产取证清单 婚姻结束也要体面退场 但绝不做任人宰割的小白兔！ 保护好自己的权益 才是真正的新生开始 🌸
北京婚姻律师-姚平 607评论 -
🔍离婚时如何查对方虚拟资产？记住这5步，别吃暗亏！⚖？ 🌟【现实案例】 闺蜜离婚时发现前夫偷偷转移比特币，她却因证据不足无法追回！虚拟资产隐蔽性强，查不到=分不到！这份攻略教你避坑👇 📱第一步：锁定电子设备痕迹 * 检查对方手机/电脑： ✅支付软件（支付宝/微信账单→理财、红包记录） ✅交易所APP（火币、币安等虚拟货币交易记录） ✅云盘备份（银行卡截图、钱包私钥文件） ⚠？注意：未经允许翻看手机可能违法！建议提前公证取证 🔐第二步：扒光社交平台线索 * 朋友圈晒过“炒币暴富”？ * 微博关注列表有区块链大V？ * 小红书收藏过NFT教程？ 🔦这些都可能成为举证虚拟资产的突破口！ ⚖？第三步：申请法院调查令 * 律师可持调查令调取： ✅微信/支付宝实名账户流水 ✅证券、基金等金融产品持仓 ✅部分交易所的账户信息（需平台配合） ❗？比特币等去中心化资产难追踪，需结合其他证据链 💻第四步：追踪区块链地址 * 若发现对方有加密货币： 1？？通过转账记录查找钱包地址 2？？用区块链浏览器（如etherscan）查询流水 3？？锁定资产转入的交易所，申请冻结 🌐技术门槛高，建议聘请区块链取证团队 📝第五步：日常留痕防转移 * 聊天记录截屏（提及“炒币”“挖矿”等关键词） * 拍下对方电脑上的交易所登录界面 * 录音确认虚拟资产存在（“我那5个比特币你别想动！”） 💡【重要提醒】 ⚠？虚拟资产举证难、认定难，尽早咨询离婚律师！ ⚠？警惕对方用冷钱包、海外账户藏匿资产！ ❤？保护自己的权益不可耻，婚姻可以结束，但别让财富悄悄消失！北京婚姻律师-姚平 436评论 -
证券类财产调查实操Tips： 1 明确申请范围（证券资产情况） 2 优先调取中国结算"一网通查"数据 3 同步协查券商交易流水 法律人，永远在解锁新技能的路上
天用债权律师-王熙 39评论 -
不远两千多公里，来腾讯总部调微信账号交易流水，只能调取近5年的，再往前就调不了了，律师调取需要持调查令，协助调查函都不行（需要改名称），另外早点来，人太多，排队，还需要自己在电脑前操作，给自己留点富余时间返程
天用建工律师-张嘉娱 393评论 -
交通事故“私了”后，还能反悔吗? 2021年2月28日，原告赵某驾驶的车辆与被告张甲驾驶的车辆发生碰撞，事故发生后，原告赵某委托其丈夫即原告刘某处理与被告的纠纷。 原、被告双方协商原告预付给被告50 000元，用于被告的车辆修理、入院检查，预付的款项多退少补。 事故当天，刘某通过银行账户将50 000元转入指定的张乙(张甲的妹妹)的银行账户。现刘某、赵某以张甲、张乙、孙某治疗伤情及修理交通事故中受损车辆仅花费12 000元、余款38 000元拒不返还构成不当得利为由提起诉讼，要求返还上述38 000元款。 张甲、张乙、孙某辩称：案发时，赵某存在酒驾嫌疑，当时刘某为了平息该交通事故，阻止张甲报警，并提出支付5万元款项后私了此事。 法院审理 法院经审理查明：2021年2月28日17时许，原告赵某驾驶宝马车辆与被告张甲驾驶的长城车辆发生碰撞，同日17时04分，张甲拨打122电话报警。此后，原告刘某、第三人孙某分别赶到现场协商处理，被告张甲入医院治疗。因刘某劝阻，张甲取消报警。经协商后，刘某于同日19时12分许将50 000元款项转至张乙银行账户。张乙收到上述款项后随即转给张甲。 此后，自2021年7月5日至2022年11月17日，刘某因支付50 000元款项，以张乙、孙某、张甲等构成不当得利为由先后四次向法院起诉，其中，两次以撤诉结案，两次以当事人不适格驳回起诉。 法院一审判决：驳回刘某、赵某的诉讼请求。宣判后，刘某、赵某提出上诉。二审过程中，刘某、赵某自愿撤回上诉，法院二审裁定：准许刘某、赵某撤回上诉。一审民事判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 法官说法 本案案件标的额较小，只有3万余元，但双方当事人对于案件事实争议较大，这也是所有不当得利纠纷案件的共同特点。原告一方认为，其支付给被告的5万元款项是处理交通事故的预付款，在交通事故处理完毕后多退少补;被告一方则认为，原告所支付的5万元款项是一次性处理交通事故的所有费用，不存在多退少补，且原告赵某当时系酒后违法驾驶车辆。 本案中关于款项的交付仅系口头协商，双方没有出具书面证据，双方当事人也不能提供现场目击证人出庭作证，因此，给案件审理和事实认定带来较大的难度。在该案件审理之初，主审法官曾考虑根据如下思路作出处理：以原告没有证据证实交付的5万元系预付款后期多退少补，径行驳回其诉讼请求。 此后，主审法官经过慎重考虑后认为，根据上述思路，固然可以对案件作出快速处理，处理结果也不违反法律规定，但由于没有对存在争议的事实作出认定，所以难以让当事人信服，社会效果也不好。因此，应当在根据双方当事人所举证据认定事实的同时，还应根据生活经验、人情世故、法律法规，在最大程度上对存在争议的事实进行还原和推定，据此结合相关法律规定，作出公正合法的判决，力争取得更好的法律效果和社会效果。 一、作为原告一方的当事人，在被告不认可其提出的诉求及事由的情况下，如果其所举证据不能证实其主张的事由，依法须承担对其不利的法律后果。 原告刘某、赵某主张，其支付的50 000元款项，是供张甲修理车辆及住院治疗伤情费用、剩余(不足)部分多退少补，张甲维修车辆及住院治疗花费12 000元左右，剩余的38 000元款项应作为不当得利予以返还。《中华人民共和国民法典》第一百二十二条规定：“因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。”第九百八十五条规定：“得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外： (一)为履行道德义务进行的给付; (二)债务到期之前的清偿; (三)明知无给付义务而进行的债务清偿。” 我国《民事诉讼法》第六十七条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”，即：谁主张，谁举证。在本次庭审中，刘某、赵某所提交的主要证据是刘某通过张乙向张甲转账的银行交易明细一张，该证据仅能证明存在转账的事实，无法证实其曾与对方达成50 000元款项用于维修车辆及住院治疗后余款多退少补的事实，其所提交的先前起诉案件庭审笔录一页也仅能证实张甲在该案件庭审中曾自述购买车辆花费70 000元、维修车辆花费10 000余元、治疗伤情花费检查费用2 000余元且伤情尚未痊愈。综合原告所举以上证据，无法证实其曾与张甲达成50 000元款项用于维修车辆及住院治疗后余款多退少补的口头协议的事实。 依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条第二款规定：“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”刘某、赵某作为对其所主张的被告构成不当得利的事实负有举证责任的原告一方，所举证据不能证实上述事实，故依法应当承担由此造成的对其不利的法律后果
元甲交通律师 201评论 -
欠债没有欠条证据怎么办？ 欠债没有欠条证据的，债权人可以收集其他可证明欠款事实的证据起诉追讨债务。 没有借据，有其他证据材料能够证明借贷关系事实也行，比如说银行的交易流水、债务人承认借款事实的录音、录像等。对方欠钱不还，债权人没有欠条也是可以起诉的，但是需要一些间接证据来辅助，比如人证、聊天记录、转账凭证或电话录音等，证据越充足，案件赢的概率就越大，拿回借款的可能就越大。因此没欠条也并非就拿不回借款。收集证据起诉处理，准备以下材料： 1，起诉状，起诉状可以自己写也可以找律师代写;并按对方当事人人数准备起诉状份数; 2，准备证据，身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有有利证据及复印件、及其他可能有帮助的证据及证人名单等。如果没有证据能够证明，那么权利将很难得到保障。
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