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在吗，我银行借给别人，，流水10多万，公安说我涉嫌诈骗，罚款5w，拘留2天咋办
2022.01.14 17:14:34
43人收看
大律云律师团精英律师
北京市元甲律师事务所
擅长领域：交通事故
尽快让律师介入，保护你的合法权益，情况紧急，来电详聊
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2022.01.14 17:14:34
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律师介绍
大律云律师团
交通事故
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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答您好，感谢您对我的信任，针对您咨询的问题，有如下分析：被判了刑或者被宣告有罪但是免予刑事处罚的就会有案底。所谓“案底”是对犯罪记录的一种称谓，所谓犯罪记录，是国家专门机关对犯罪人员情况的客观记载，也称“前科”，该犯罪档案一般存放在公安部门。如果还需要进一步咨询，您可以在平台点击【电话咨询】致电，专业人员帮您答疑解惑。
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支付宝转账被冻结原因，银行卡被诈骗支付宝被冻结怎么解冻
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
支付宝转账被冻结原因，银行卡被诈骗支付宝被冻结怎么解冻
内容：银行卡被诈骗支付宝被冻结怎么解冻
翁玉素律师2023.04.18317人收看 -
林艳英律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷
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答你好，你是否在该平台有借贷，如果没有真实的借贷你可以置之不理，如果被继续骚扰你第一时间报警处理。
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民间借贷诈骗罪的立案标准
陈宗琼律师
民间借贷诈骗罪的立案标准
内容：借款被认定诈骗的四个条件是使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款，并以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务，以及存在隐瞒事实的手段，最后是产生财产处分的事实,法律主观：符合下列要件的借款诈骗认定构成诈骗罪： 在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的,个人借款诈骗罪的立案标准法律主观：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十二条的规定，贷款诈骗罪的立案标准为：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的。
陈宗琼律师2023.10.101366人收看 -
许瑞林律师
主任律师
擅长：交通事故
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答您好，感谢您对我的信任，针对您咨询的问题，有如下分析：有可能。信用卡恶意透支的判断标准：持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的，就属于恶意透支。如果透支数额超过一万元的，可构成信用卡诈骗罪，公安机关应予追诉。如果还需要进一步咨询，您可以在平台点击【电话咨询】致电，专业人员帮您答疑解惑。
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二手房买卖合同诈骗 房产交易风险值得警惕
孔孟廷律师
北京市元甲律师事务所
二手房买卖合同诈骗 房产交易风险值得警惕
内容：张某通过某房地产经纪有限公司的林某介绍，以34万元的价钱将一套二手房卖给了沈某，收了6万元的首付款后，将房产过户给了沈某。通过公安机关侦查发现，已经有34位市民的35套二手房通过这两家公司过户，其中，有4套过户房屋，已经由林某、沈某作为抵押，向银行申请了80多万元贷款。他们作案手法主要是，如果有市民委托房地产经纪有限公司出售二手房，林某以中介身份出现，沈某则扮演买主，以私人名义同卖方签定房屋买卖合同。那么二手房买卖合同诈骗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
孔孟廷律师2022.01.05303人收看 -
张芸律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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答您好，需要看公安机关立案侦查，起诉情况您也可以在平台点击【电话咨询】致电，专业人员帮您解决辩护问题。
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接到诈骗电话反骗到的钱要上交公安机关吗
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
接到诈骗电话反骗到的钱要上交公安机关吗
内容：接到诈骗电话反骗到的钱要上交公安机关吗依据我国相关法律的规定通过诈骗取得的财物是属于违法所得即使是反诈骗获得的钱当事人也应该上交给公安机关由公安机关处理。没收的财物和罚金一律上缴国库不得挪用和自行处理。电信诈骗案件的法院管辖权怎么确定(一)、电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。
刘晓红律师2022.03.03354人收看 -
王熙律师
主任律师
擅长：债权债务、建设工程、民间借贷
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公安部合同诈骗立案标准
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
公安部合同诈骗立案标准
内容：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。合同诈骗公证和律师见证的形式，是较为流行的法律见证形式。以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。那么公安部合同诈骗立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2021.12.24148人收看 -
周春花律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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信贷合同诈骗公安管吗
许瑞林律师
信贷合同诈骗公安管吗
内容：合同诈骗罪和贷款诈骗罪，虽然都是以非法占有为目的，骗取对方财物的欺诈性犯罪，但两者之间有着本质上的区别：1、两者侵犯的客体不同。合同诈骗罪侵犯的客体主要是合同监管制度；而贷款诈骗罪侵犯的客体则主要是金融管理秩序。合同诈骗罪发生在签订、履行合同的过程中；而贷款诈骗罪发生在行为人向银行或其他金融机构贷款的过程中。那么信贷合同诈骗公安管吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
许瑞林律师2021.12.24573人收看 -
黄东洁律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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利用合同诈骗1.6亿判几年刑
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
利用合同诈骗1.6亿判几年刑
内容：合同诈骗罪定罪量刑第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金,合同诈骗罪立案追诉标准最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知2010第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
林艳英律师2024.03.08261人收看 -
李楠楠律师
主任律师
擅长：交通事故
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合同诈骗公安局不受理怎么办
张嘉娱律师
北京天用律师事务所
合同诈骗公安局不受理怎么办
内容：合同诈骗公安局不受理怎么办依据我国相关法律的规定合同诈骗的被害人向公安机关报案后公安机关不予立案的对不予立案决定不服的可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议。对上级公安机关撤销不予立案决定的下级公安机关应当执行。合同诈骗罪的行为根据刑法的规定合同诈骗罪一般是指以非法占有为目的在签订、履行合同过程中骗取对方当事人数额较大的财物的违法犯罪行为。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。
张嘉娱律师2022.03.03396人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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被银行催款不还可能会构成信用卡诈骗罪吗
张芸律师
北京市元甲律师事务所
被银行催款不还可能会构成信用卡诈骗罪吗
内容：“透支行为”构成信用卡诈骗罪的条件1、主观上“恶意透支”。经银行清收后拒接银行电话更换手机采取逃匿等方式仍不归还欠款或者虽承诺还款但无还款的实际行动。经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还。中华人民共和国刑法第一百九十六条有下列情形之一进行信用卡诈骗活动其中之一是我们生活中比较常见的情形即恶意透支。前款所称恶意透支是指持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。那么被银行催款不还可能会构成信用卡诈骗罪吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张芸律师2022.01.19658人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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网络诈骗怎么追回被诈骗的钱,网络诈骗怎么找律师追回被骗的钱
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
网络诈骗怎么追回被诈骗的钱,网络诈骗怎么找律师追回被骗的钱
内容：网络诈骗怎么找律师追回被骗的钱对于网络诈骗案件，受害人可以通过以下步骤找律师追回被骗的钱：1、及时报案：受害人应尽快向公安机关报案，并提供相关证据和信息，如聊天记录、转账记录、对方账户信息等,律师可以协助受害人起诉骗子，并通过法律程序追回被骗的资金,当我们不幸成为受害者时，第一时间报案、与银行合作、寻求法律援助，以及积极参与宣传和教育活动，这些措施将为我们追回被骗走的财富提供帮助和支持,需要注意的是，对于网络诈骗案件的追回被骗资金的过程可能会比较复杂和漫长，而且不一定能够成功追回所有资金。
李楠楠律师2023.12.11890人收看 -
张嘉娱律师
主任律师
擅长：建设工程、合同纠纷、债权债务
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信用卡恶意透支多少金额构成诈骗罪！
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
信用卡恶意透支多少金额构成诈骗罪！
内容：我国刑法规定，信用卡诈骗罪的几种情形中将恶意透支列入其中。具体指：持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行两次催收后3个月内仍不归还的行为。也就是说当你透支金额超过1万元就构成犯罪了。恶意透支数额较大，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著行为的，可以依法不追究刑事责任。那么信用卡恶意透支多少金额构成诈骗罪！。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李楠楠律师2022.02.09916人收看 -
崔玉君律师
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诈骗只有录音公安可以立案吗
冯清琴律师
北京天用律师事务所
诈骗只有录音公安可以立案吗
内容：诈骗只有录音公安可以立案吗依据我国相关法律的规定诈骗只有电话录音的但公安机关认为需要追究刑事责任的就可以立案进行侦查收集相关的犯罪证据。公安机关办理刑事案件程序规定第一百七十五条 公安机关接受案件后经审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任且属于自己管辖的经县级以上公安机关负责人批准予以立案认为没有犯罪事实或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任或者具有其他依法不追究刑事责任情形的经县级以上公安机关负责人批准不予立案。公安机关不立案怎么办公安机关不立案控告人如果不服可以申请复议也可以直接向检察院申请立案监督。
冯清琴律师2022.03.03760人收看 -
张旭律师
主任律师
擅长：房产纠纷、建设工程
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立案前退款属于诈骗吗
李维律师
北京市元甲律师事务所
立案前退款属于诈骗吗
内容：立案前退款属于诈骗吗依据我国相关法律的规定公安机关对案件进行立案之前不管嫌疑人是否退还全部诈骗款的并且诈骗数额是较大标准的都是属于诈骗的但是如果积极全部退赃且行为人认罪、后悔的是可以不起诉或者免于刑事处罚的。但也有例外根据最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自助柜员机上使用的行为如何定性问题的批复的明确规定拾得他人信用卡并在银行自助柜员机上使用的行为属于信用卡诈骗罪的“冒用他人信用卡”的情形仍以信用卡诈骗罪来追究刑事责任。
李维律师2022.03.03664人收看 -
杨一凡律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
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涉嫌诈骗怎么处理
李维律师
北京市元甲律师事务所
涉嫌诈骗怎么处理
内容：法律主观：银行卡被网络诈骗了，当事人应立即报警处理，并且保留好转账记录、聊天记录等证据，公安机关会予以调查并尽力追回被骗钱财,涉嫌诈骗一般怎么处理1、涉嫌诈骗一般处理方式如下：行为人意识到自己涉嫌诈骗犯罪时，应当主动就近向公安机关投案自首，并如实供述相关情况，积极主动配合办案机关做好退赃、退赔工作,涉嫌诈骗被拘留后家属应该怎么处理涉嫌诈骗被拘留后家属处理如果是多人诈骗，拘留时间加上检察院逮捕的时间最长可以到37天，逮捕后一般有2个月的侦查期限，部分案件会延长，侦查结束除有依法应撤销案件、不追究刑事责任的情形，否则，移送检察院审查起诉。
李维律师2023.12.05483人收看 -
于海明律师
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被网络诈骗了钱能追回吗
崔玉君律师
北京天用律师事务所
被网络诈骗了钱能追回吗
内容：被网络诈骗的钱，有可能被追回，这需要受害人配合以及相关部门的重视。第一时间拨打110报警，详细告知骗子的银行账号、电话等相关信息。如果是在被骗的24小时之内报警的话，警方可以向银行申请禁止支付，这样就可以找回被骗的钱。如果已经超过24个小时了，那么就只能由公安机关进行立案侦查了。
崔玉君律师2023.08.291006人收看 -
赵金保律师
主任律师
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北京婚姻律师-姚平 567评论 -
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💰【重磅到账！275万+货款已到位】 从法庭鏖战到银行入账， 团队火力全开，精准“狙击”！ 今日战报：客户账户‘2,751,641.49元’强势到账！ 每一份法律文书，都是团队熬过的夜； 每一次据理力争，终化作数字的狂欢！ 感谢并肩的战友， 用专业把“纸上判决”变成“真金白银”🚀 —— 正义有价，努力无价！
天用债权律师-王熙 53评论 -
被男人骗彩礼60万，律师：这是诈骗！怎么要回彩礼？报警有用吗？
天用债权律师-王熙 114评论 -
当事人涉嫌帮信罪，天用律师紧急处理成功取保候审，积极配合公安调查、支付赔偿、请求谅解等圆满结案。年底电信诈骗高峰，一定保持警惕之心，不要掉入诈骗陷阱！
王熙 441评论 -
有粉丝们给小奶狗买的车能要回来吗？是不是分手了？这个粉丝是不是受伤了？感情亲兄弟明算账，那分手了更是要算清楚呢，买车是不是你完全的一个出资，登记在谁名下，如果你没有明确说这个车就是一个赠与，那么你其实还是可以要的，但是往往有一些情况的话，明确表达赠送，但是前段时间有个新闻，公安来去找一个空姐，那个空姐的话过着很奢华的一个生活，她自己包装的都很好，她每一任的男朋友啊，让男方就是说我是自愿给你的，虽然都是自愿，但是她每一个都是这样包装的啊，一旦拿到钱之后，她又找下一个，那这个就构成诈骗了，那个空姐就被带走，现在还在调查。
天用债权律师-王熙 411评论 -
借走了上百万人消失，能告他诈骗吗？
王熙 714评论
