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我感觉我朋友在洗钱我用他的手机号玩过网赌有赢的钱他转给我的这有影响吗我没有帮助他以及和他一起洗钱
2022-06-17 04:17:16
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刘晓红 律师
擅长领域：交通事故合同纠纷债权债务
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看警方侦查结果
提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师
我也要问>
2022-06-17 04:17:16
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律师介绍
刘晓红
2024-04-27 05:35:55
刘晓红律师，硕士学历法学专业；电话：18310026816；执业证号：11101201511566017；目前就任于北京市元甲律师事务所；刘晓红律师擅长合同纠纷、人身损害赔偿纠纷、机动车交通事故责任纠纷、婚姻家庭纠纷、房产纠纷等领域。
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帮别人转账有什么风险
李维律师
北京市元甲律师事务所
帮别人转账有什么风险
内容：帮别人转账指的是，在未经许可的情况下，将他人的资金通过银行账户、第三方支付平台等途径转移到另一个账户或地区,二、如何防范帮别人转账的风险1、加强法律意识加强自身的法律意识，了解和熟悉与转账相关的法律法规，避免参与任何违法犯罪活动,帮别人转账看似是一个简单的行为，实则蕴含着巨大的法律风险,这种行为通常涉及资金跨境转移、洗钱等问题，一旦被查处，将可能面临法律风险,只有加强自身的法律意识和风险意识，才能有效防范帮别人转账的风险，避免不必要的麻烦和损失。
李维律师2023.09.281246人收看 -
翁玉素律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
邢颖律师
北京天用律师事务所
衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
内容：以具有“全球网络洗钱的头号数字工具”之称的自由储备银行为例，这家虚拟货币交易所通过互联网在全球范围内交易，尽管在开立账户和进行交易时需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是该机构从未对这些信息进行核实和验证，也从不保存纸质交易记录。自由储备银行允许用户随时通过其兑换商将用户账户内的虚拟货币兑换成现实货币，并予以提取。那么衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
邢颖律师2022.02.06167人收看 -
张嘉娱律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务
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第三方代收款违法吗,第三方代收款违法吗怎么处理
段建国律师
北京天用律师事务所
第三方代收款违法吗,第三方代收款违法吗怎么处理
内容：在代收款平台的监管下，商家可以更好地保护消费者的支付安全,第三方代收款是指一种财务机构或互联网支付平台代为收取商品或服务销售额的支付方式,商家将收款的责任委托给第三方代收款平台，以提高支付的安全性和便捷性,最重要的是，我们要提高自己的法律意识，了解相关法规，并妥善使用第三方代收款平台,首先，一些不法分子可能利用代收款平台进行非法活动，如洗钱、逃税等,此外，第三方代收款还存在着一些好处和风险。
段建国律师2023.10.041570人收看 -
李维律师
主任律师
擅长：房产纠纷、合同纠纷、法律顾问
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洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具
内容：在现实社会中大家都知道对于违法犯罪的行为是万万不能去做的，否则的话就需要接受法律的惩罚。比如说洗钱就是属于违法的，面对这样的情况下，那么洗钱犯罪资金能否认定为犯罪工具呢?下面就由大律网小编为大家解答相关的内容。
龙珊律师2021.11.04654人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗
内容：从犯罪构成上看,洗钱罪的上游犯罪和洗钱罪虽有联系,但各有不同的犯罪构成,需要分别进行独立评价。上游犯罪在洗钱罪的犯罪构成中,只是作为前提性要素而出现,是认定洗钱行为人主观故意和客观危害符合刑法第一百九十一条规定的前提性判断依据,如果根据洗钱罪中的证据足以认定上游行为符合上游犯罪的要件,那么就应当成立洗钱罪。那么上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
林艳英律师2022.01.19980人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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互联网支付的洗钱风险及其法律防范
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
互联网支付的洗钱风险及其法律防范
内容：互联网支付的洗钱风险及其法律防范一、互联网支付的洗钱风险(一)利用互联网支付洗钱的流程和特点由于洗钱包含三个阶段，即置入、培植与融合，因而利用互联网支付洗钱也经历这三个阶段。从上述洗钱流程不难看出利用互联网支付洗钱具有隐蔽性、成本低、快捷性、国际性、复杂性等特点。(二)互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。那么互联网支付的洗钱风险及其法律防范。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈明月律师2022.02.06345人收看 -
李孟阳律师
主任律师
擅长：交通事故
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洗钱多少金额会定罪坐牢吗
陈凯旋律师
北京市元甲律师事务所
洗钱多少金额会定罪坐牢吗
内容：根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第 191 条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中，洗钱行为时有发生，因此了解洗钱罪的构成和量刑标准，对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。
陈凯旋律师2023.10.07666人收看 -
杨一凡律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
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洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
李广荣律师
北京市元甲律师事务所
洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
内容：依据刑法规定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报，不可以去协助洗钱，协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。
李广荣律师2022.05.116385人收看 -
赵金保律师
主任律师
擅长：交通事故
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被骗洗黑钱罪怎么判
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
被骗洗黑钱罪怎么判
内容：一、洗黑钱罪的定义和构成要件洗黑钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,二、被骗洗黑钱罪怎么判根据《中华人民共和国刑法》的规定，被骗洗黑钱罪的判刑标准如下：1. 没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额 5%以上 20%以下罚金。
翁玉素律师2023.09.26472人收看 -
崔玉君律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
毋磊颖律师
北京市元甲律师事务所
洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
内容：洗钱罪从犯怎么量刑洗钱罪从犯量刑应当从轻、减轻或免除处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定如果既触犯诈骗罪又触犯洗钱罪的可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。数罪中有判处有期徒刑和拘役的执行有期徒刑。
毋磊颖律师2022.05.079425人收看 -
张芸律师
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参与“跑分”赚返利帮助洗钱 怎么判刑
孔孟廷律师
北京市元甲律师事务所
参与“跑分”赚返利帮助洗钱 怎么判刑
内容：案例：在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定,聊天软件中的&ldquo,为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。
孔孟廷律师2023.06.28777人收看 -
张旭律师
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互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
许瑞林律师
互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
内容：互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。互联网支付的洗钱法律防范(一)对利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱的预防为了防止利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱，笔者认为，应该进一步明确《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的内容，进一步完善关于客户尽职调查和客户身份识别与验证义务的规定。《管理办法》并未对此做出规定。那么互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
许瑞林律师2022.02.06931人收看 -
孔孟廷律师
主任律师
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我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
荣静月律师
北京市元甲律师事务所
我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
内容：在我国，《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
荣静月律师2022.04.18630人收看 -
元甲交通律师律师
主任律师
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帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)
内容：公司走账有两种含义，一个是正常的记账，是指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账，而另外一个就是不是基于真实业务目的，其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为,其次，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定，非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款,法律依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
林艳英律师2024.01.10922人收看 -
陈明月律师
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大律云第二届私董会提前揭秘，5天4夜，干货满满，深度沟通，沉浸体验，飞龙在天，业绩翻番！大律云律师团 534评论 -
离婚协议中约定将夫妻共同共有的房产赠与未成年子女，离婚后一方在赠与房产变更登记之前是否有权予以撤销？
元甲婚姻家事 301评论 -
遗嘱继承纠纷案件，涉及笔迹鉴定，为了最大程度的帮助当事人争取利益，调取取款凭证，以进行笔迹鉴定。注：调取北京银行的取款凭证，需要在总行调取。
元甲婚姻家事 550评论 -
离婚后发现对方出轨，可以主张精神损害赔偿。元甲婚姻家事 860评论 -
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拿到胜诉判决后立即进入执行程序，每周定时分三次催促执行法官，终于帮助客户吴总催下了结果，不但主张到了本金还有利息，延迟付款的利息也同步执行划扣到位，收到吴总肯定😁
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