如何判断提供虚假资料骗取银行贷款

2021-12-20 12:52:23
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  • 涉嫌构成贷款诈骗罪,根据诈骗数额定罪处罚。本罪主观方面是故意,犯罪主体是自然人和单位,客体是破坏国家的金融管理秩序,客观方面是给银行或其他金融机构造成重大损失。法律另有其他规定的,应当依照其规定。

    《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、编造引进资金、项目等虚假理由的;2、使用虚假的经济合同的;3、使用虚假的证明文件的;4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;5、以其他方法诈骗贷款的。

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2024-04-27 11:04:59
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  • 股权出质登记需要提供什么资料?股权质押合同如

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    股权出质登记需要提供什么资料?股权质押合同如

    内容:热门城市:牡丹江律师 陇南律师 淮北律师 张家口律师 信阳律师 盘锦律师 吕梁律师 忻州律师 七台河律师很多企业都需要办理股权质押的程序,进行股权出质登记,那么这股权出质登记需要提供些什么资料呢?那么股权出质登记需要提供什么资料?股权质押合同如。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.02.10207人收看
  • 姚平律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 和保险公司协商,保险是应当进行理赔的
  • 夫妻离婚请求冻结财产应提供哪些资料

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    夫妻离婚请求冻结财产应提供哪些资料

    内容:夫妻离婚请求冻结财产应提供哪些资料诉前财产保全申请书申请人李某某男1970年5月9日出生汉族住北京市XXX号楼X单元XXX室电话81971XXX被申请人姚某某女1966年8月30日出生汉族住住北京市大兴区黄村镇枣园北里7号楼2单元101室电话86763XXX请求事项请求冻结被申请人姚某某建设银行帐号上夫妻共同存款92万元。现被申请人有转移隐匿夫妻共同财产的可能性为维护申请人合法财产权益依据中华人民共和国民事诉讼法第93条之规定特向人民法院提出诉前财产保全申请请求冻结被申请人银行帐户上夫妻共同财产92万元人民币。担保方式申请人之父李某愿提供现金92万元人民币作为担保。那么夫妻离婚请求冻结财产应提供哪些资料。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈凯旋律师
    2022.02.08477人收看
  • 于海明律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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  • 涉嫌构成贷款诈骗罪,根据诈骗数额定罪处罚。本罪主观方面是故意,犯罪主体是自然人和单位,客体是破坏国家的金融管理秩序,客观方面是给银行或其他金融机构造成重大损失。法律另有其他规定的,应当依照其规定。《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1、编造引进资金、项目等虚假理由的;2、使用虚假的经济合同的;3、使用虚假的证明文件的;4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;5、以其他方法诈骗贷款的。
  • 不动产抵押贷款应提供哪些资料

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    不动产抵押贷款应提供哪些资料

    内容:3、抵押房产需是借款人名下房产,如果是与第三人共有的,在抵押时必须出具共有人同意抵押声明书;4、在提供的婚姻关系证明书中,有离婚情况的,需提交离婚协议或法院判决书;如果是离婚后单身,需要提供离婚后未再婚证明;5、需要明确贷款用途,抵押消费贷款一般只能用于装修、留学、就医、婚庆、购买家庭大额耐用消费品(购车等)等消费项目。另外,抵押贷款。那么不动产抵押贷款应提供哪些资料。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王学瑞律师
    2022.02.09160人收看
  • 龙珊律师

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    擅长:交通事故

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  • 你好,建议你与房东商量发票可不可以提供一份复印件,或者咨询公司能不能有别的方法或者材料代替发票。
  • 汽车贷款的申请条件是什么,汽车贷款需要提供哪些资料

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    汽车贷款的申请条件是什么,汽车贷款需要提供哪些资料

    内容:二、汽车贷款需要提供的资料申请办理汽车贷款应提供的资料:借款人及配偶的身份证、结婚证、户口簿或其他有效居留证件原件及复印件;贷款人认可的部门或单位出具的借款人职业和收入证明,或借款人愿意且能够提供的足以证明其支付能力的其它收入或财产证明材料;与贷款人指定的经销商签订的购车协议或合同;以车辆抵押的,应出具保证人同意担保的书面文件及有关资信证明材料,必要时保证人应提供一定比例的保证金;不低于首期付款的中国银行存款凭证或汽车经销商出具的购车首付款凭证。那么汽车贷款的申请条件是什么,汽车贷款需要提供哪些资料。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2022.02.07679人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
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    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

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  • 担保公司拿虚假资料贷款犯法吗

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    担保公司拿虚假资料贷款犯法吗

    内容:担保公司拿虚假资料贷款犯法吗可能会构成诈骗罪。还需要注意一点的就是,如果担保公司为当事人提供虚假资料,当事人在订立合同过程之中以非法占有他人财物为主观目的,使用了虚构事实或捏造事实的方式骗取受害人信任,骗取受害人财物,则会构成合同诈骗罪,如果当事人要求担保公司出具的虚假材料,不实为了以非法占有另一方当事人财物为主观目的,仅是因为自身的材料和资质不够,为了能够让自己具备与另一方签订合同的资质而伪造相关手续,则不构成合同诈骗罪。那么担保公司拿虚假资料贷款犯法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.08398人收看
  • 赵金保律师

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    擅长:交通事故

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  • 个人债务起诉要提供哪些资料

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    个人债务起诉要提供哪些资料

    内容:第一百二十条起诉形式起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。当事人持有的借据、收据、欠条等债权凭证没有载明债权人,持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼的,人民法院应予受理。被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩,人民法院经审查认为原告不具有债权人资格的,裁定驳回起诉。那么个人债务起诉要提供哪些资料。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.07862人收看
  • 黄东洁律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 男方出轨财产能不能公证给女方_民法典中夫妻出轨财产公证需要提供哪些资料

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    男方出轨财产能不能公证给女方_民法典中夫妻出轨财产公证需要提供哪些资料

    内容:一、民法典中夫妻出轨财产公证需要提供哪些资料民法典对夫妻出轨财产公证需要提供哪些资没有规定,而《公证法》规定,夫妻出轨后对财产分割协议进行公证的,需要提供的材料包括身份证明、财产分割协议书、财产权属证明等,一、民法典中夫妻出轨财产公证需要提供哪些资料民法典对夫妻出轨财产公证需要提供哪些资没有规定,而《公证法》规定,夫妻出轨后对财产分割协议进行公证的,需要提供的材料包括身份证明、财产分割协议书、财产权属证明等。

    邢颖律师
    2022.05.166683人收看
  • 任冰峰律师

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    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 卖方应提供以下材料:1。政府机构出具的《建设工程竣工验收记录表》;2。房屋测绘机构出具的测绘材料用于所有权登记,也可以确定测量面积与约定面积之间的误差;3、住宅质量保证书、住宅使用说明书等。
  • 办理协议离婚双方当事人需提供哪些资料呢

    段建国律师

    北京天用律师事务所

    段建国

    办理协议离婚双方当事人需提供哪些资料呢

    内容:如果是在我国注册登记结婚的可以在我国办理协议离婚。以上任何一个问题没有达成一致意见都不能办理协议离婚仍属有争议的离婚需起诉至人民法院处理争议问题。办理协议离婚时双方当事人需提供以下文件一本人户口本身份证二本人的结婚证三双方当事人共同签署的离婚协议书四个人近期免冠照片两张。外籍人士港澳台胞在我国办理协议离婚则需提供以下文件一本人的有效护照或香港澳门台湾地区的有效身份证件港澳台胞还需提供来往内地通行证或回乡证等有效旅行证件。那么办理协议离婚双方当事人需提供哪些资料呢。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    段建国律师
    2022.02.01203人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 你好,可以在不动产登记中心登记时写上双方的名字即可。
  • 不良资产收购需提供哪些资料

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    不良资产收购需提供哪些资料

    内容:催款通知书是债权人主张权利的凭证,可以引起诉讼时效的中断。那么不良资产收购需提供哪些资料。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    龙珊律师
    2022.02.06529人收看
  • 李孟阳律师

    主任律师
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    擅长:交通事故

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  • 诉讼离婚需要提供哪些资料

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    诉讼离婚需要提供哪些资料

    内容:如因第三者插足引起离婚的提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料如有生理缺陷、精神病的提供诊断书、鉴定书如有赌博、吸毒等恶习或被判处长期徒刑的提供公安机关的处理决定、法院判决等材料,如因第三者插足引起离婚的提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料如有生理缺陷、精神病的提供诊断书、鉴定书如有赌博、吸毒等恶习或被判处长期徒刑的提供公安机关的处理决定、法院判决等材料,如分居的提供分居时间、原因、分居协议等材料曾经起诉离婚的提供法院判决书、裁定书等材料双方家庭之间有过激烈冲突的提供公安机关的出警记录材料等。

    林艳英律师
    2022.06.102058人收看
  • 陈凯旋律师

    主任律师
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    擅长:交通事故

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  • 担保人提供假资料担保是犯罪吗

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    担保人提供假资料担保是犯罪吗

    内容:担保人提供假资料担保是犯罪吗如果担保人资料造假,造成银行损失或是贷款无法追回,需要承担责任。即保证人在债务人的财产经法院强制执行仍不能履行前,对债权人可以拒绝承担保证责任。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以请求债务人履行债务,也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。那么担保人提供假资料担保是犯罪吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈明月律师
    2022.02.0760人收看
  • 张旭律师

    主任律师
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    擅长:房产纠纷、建设工程

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  • 办理户口迁移手续需要提供什么资料

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    办理户口迁移手续需要提供什么资料

    内容:迁户口需要哪些资料 迁户人员的《入户申请》房屋产权人以及户口迁入人员的户籍证明、身份证。投靠亲属入户的需提供亲属关系证明。

    陈凯旋律师
    2023.08.21720人收看
  • 杨一凡律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

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  • 产权证书是证明买方通过交易获得房屋的合法所有权,并可以依法行使所购房屋的占有、使用、收入和处罚权的证书。办理产权证书需要提供身份证、房屋销售合同原件、补充合同原件、纳税凭证等材料。
  • 担保人在担保时需要提供的资料有哪些

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    担保人在担保时需要提供的资料有哪些

    内容:反担保措施除提供反担保人(企业)外,还要提供固定资产抵押、业务托管、应收帐款代收、客户资料质押等方式。那么担保人在担保时需要提供的资料有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李楠楠律师
    2022.02.07127人收看
  • 郭铭芝律师

    主任律师
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    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 办理协议离婚需要提供的资料有哪些

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    办理协议离婚需要提供的资料有哪些

    内容:1本人的户口簿身份证2本人的3双方当事人共同签署的。另外双方当事人还需要携带二寸近期半身免冠单人照片各两张。军人办理离婚登记还需要提交军人身份证件部队团以上单位政治机关出具的同意离婚的证明。办理离婚登记的香港居民澳门居民台湾居民华侨外国人除应当出具前述第2项第3项规定的证件证明材料外香港居民澳门居民台湾居民还应当出具本人的有效通行证身份证华侨外国人还应当出具本人的有效护照或者其他有效国际旅行证件。离婚协议书应当载明双方当事人自愿离婚的意思表示以及对财产及债务处理等事项协商一致的意见。那么办理协议离婚需要提供的资料有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2022.02.01586人收看
  • 李维律师

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    擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问

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  • 向银行借款提供哪些资料,如何解决银行借款合同纠纷

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    向银行借款提供哪些资料,如何解决银行借款合同纠纷

    内容:但是向银行借款需要准备好资料提交进行审核,向银行借款应提供哪些资料呢以及银行借款合同纠纷怎样解决等一系列的问题,针对这些问题催天下小编为你详细解答。向银行借款应提供什么资料为了保证借款能够按期收回,贷款人需要在订立合同时全面了解借款人的基本情况,以判断借款人是否具有偿还借款的能力。如何解决银行借款合同纠纷1、注意解决借款合同纠纷的期限借款合同规定的双方当事人的权利和义务应在一定时期内履行,当借款合同出现纠纷时,也应该及时解决。因此,合同当事人,特别是贷款人在借款合同发生纠纷后,要及时解决,不要超过时效限制,使自己丧失胜诉权,从而遭受经济损失。那么向银行借款提供哪些资料,如何解决银行借款合同纠纷。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    毋磊颖律师
    2022.02.09509人收看
  • 周春花律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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