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贷款公司给我做银行卡流水，导致银行卡被封现在里面钱转不出给他们公司，他们起诉我诈骗合理吗
2024-01-07 16:59:28
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李维 律师
擅长领域：物业费纠纷供暖费用纠纷
提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师
我也要问>
2024-01-07 16:59:28
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律师介绍
李维
2025-07-19 10:14:15
李维律师本科学历法学专业；电话：13810521974；执业证号：11101201611952832；目前就任于北京市元甲律师事务所；李维律师擅长合同、房产、公司方面等领域。
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公司诈骗法人如何定罪
邢颖律师
北京天用律师事务所
公司诈骗法人如何定罪
内容：总体而言，公司诈骗法人的定罪需要经过警方的调查、鉴定证据、检方的起诉和法院的审理，确保程序合法合规，并以证据为基础作出定罪与判决,警方将根据报案内容展开调查，搜集相关证据，了解涉案公司的运作情况、经营行为和涉嫌诈骗的证据,老板诈骗法人有什么责任1、若公司违法经营，实施诈骗行为，企业法人代表不一定承担责任,如果这个诈骗是以公司的名义或者形式进行的，那可能构成组织犯罪，对于组织犯罪行为，法律规定法人应当承担刑事责任。
邢颖律师2023.10.26562人收看 -
周春花律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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答你好，属于履行职务失误的话，向法院说明情况即可。
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起诉公司怎么起诉起诉费多少
许瑞林律师
起诉公司怎么起诉起诉费多少
内容：员工起诉公司流程和费用诉讼费：法院的收费标准，基本上是按照争议标的额来计算的，争议的标的越大，诉讼费越高,4、万元诉讼费一般是要550元左右，但具体的也要看法院是如何进行收取的，如果是属于走简易的程序，那么所存在的诉讼费用还可以进行减半，这都是会结合案件的情况来进行收取,3、诉讼费：法院的收费标准，基本上是按照争议标的额来计算的，争议的标的越大，诉讼费越高,5、起诉欠款流程是需要书写起诉状，然后就是将民事起诉状递交给人民法院，诉讼费如下。
许瑞林律师2023.12.21676人收看 -
李楠楠律师
主任律师
擅长：交通事故
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公司债务如何起诉!
张旭律师
北京市元甲律师事务所
公司债务如何起诉!
内容：公司债务纠纷起诉程序是怎样的（一）选择管辖法院我国《民事诉讼法》第23条规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。第216条规定：债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议，债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行。那么公司债务如何起诉!。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张旭律师2022.02.09450人收看 -
杨一凡律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
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公司欠款起诉的流程有哪些
于海明律师
北京市元甲律师事务所
公司欠款起诉的流程有哪些
内容：公司欠款起诉的流程有哪些一、选择管辖法院我国《民事诉讼法》第34条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反对级别管辖和专属管辖的规定。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。为此，经常出现企业法人和债权人在宣告破产清偿程序开始后，往往就债务清偿的期限和办法进行协商，达成和解协议的，经人民法院认可后，而中止破产还债程序。那么公司欠款起诉的流程有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
于海明律师2022.02.06571人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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企业欠款怎么起诉,公司长期欠款不还的法律解决途径
王学瑞律师
北京天用律师事务所
企业欠款怎么起诉,公司长期欠款不还的法律解决途径
内容：法人和自然人之间的债务纠纷的解决方法也是协商、调解、仲裁和诉讼，比如是自然人欠公司的钱不还的话，公司能证明对方有还款能力，但已经在恶意转移资产，拒不偿还债务的，公司在起诉之前还可以申请人民法院进行财产保全,借款后对方欠钱不还的处理方法主要有协商、调解、申请支付令、诉讼等,拖欠货款起诉前的准备有欠条、借条或合同的，如果协商不成，可以起诉至法院要求判决对方支付,法律分析：公司欠钱不还有以下几种解决途径：(一) 协商：遇到公司欠钱不还的情况，首选的方式是协商，这种方法是最省时省力的。
王学瑞律师2024.01.24593人收看 -
林艳英律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷
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公司债务纠纷起诉
刘晓红律师
北京市元甲律师事务所
公司债务纠纷起诉
内容：公司债务纠纷起诉公司债务纠纷起诉主要包含以下几个步骤：一、选择管辖法院我国《民事诉讼法》第24条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。第191条规定：“债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议”，“债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行”。那么公司债务纠纷起诉。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
刘晓红律师2022.02.06749人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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公司债务应该到哪个法院起诉讨债？
陈宗琼律师
公司债务应该到哪个法院起诉讨债？
内容：如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。第191条规定：债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议议，债务人在欠款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行。那么公司债务应该到哪个法院起诉讨债？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈宗琼律师2022.02.09393人收看 -
王学瑞律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
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起诉物业流程和费用,起诉物业公司最好的方法
李维律师
北京市元甲律师事务所
起诉物业流程和费用,起诉物业公司最好的方法
内容：欠物业费被起诉了最后怎么办1、法律分析：不交物业费被起诉的，法院会进行调解，调解不成的，如果业主确实未交物业费的，判决业主缴纳，拒绝履行的，物业公司可以申请强制执行,物业费不交物业起诉怎么办可以进行起诉，法院会进行调解，调解不成的，如果业主确实未交物业费的，判决业主缴纳，拒绝履行的，物业公司可以申请强制执行,小区业主如何起诉物业法律分析：业主起诉物业公司应当：做好准备起诉，调查取证,物业起诉业主不交物业费可以在业主超过约定的交费时间后进行起诉，也可以一直不起诉。
李维律师2024.01.31398人收看 -
陈明月律师
主任律师
擅长：交通事故
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答你好，你可以起诉
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公司欠款起诉流程怎么走
邢颖律师
北京天用律师事务所
公司欠款起诉流程怎么走
内容：如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。那么公司欠款起诉流程怎么走。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
邢颖律师2021.12.08330人收看 -
崔玉君律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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公司之间的债权债务纠纷如何起诉,有哪些起程序
王熙律师
北京天用律师事务所
公司之间的债权债务纠纷如何起诉,有哪些起程序
内容：公司之间的债权债务纠纷如何起诉,有哪些起程序一、选择管辖法院我国《民事诉讼法》第24条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。第191条规定：“债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议”，“债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行”。那么公司之间的债权债务纠纷如何起诉,有哪些起程序。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
王熙律师2022.02.061099人收看 -
黄东洁律师
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擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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公司债务纠纷的起诉流程
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
公司债务纠纷的起诉流程
内容：公司债务纠纷的起诉流程一、选择管辖法院我国《民事诉讼法》第23条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。那么公司债务纠纷的起诉流程。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.02.06292人收看 -
张嘉娱律师
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擅长：建设工程、合同纠纷、债权债务
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保险合同诈骗罪起诉状如何写
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
保险合同诈骗罪起诉状如何写
内容：(四)受诉法院名称，起诉的年、月、日，起诉人签名或盖章。原告和被告是基本的诉讼主体。另外，现在有的法院要求诉状还要列明案由。伪造身份签订虚假合同，骗取他人预付款或定金。这些人一般都伪造身份、证件，自称能买到急需紧俏物资或以帮助对方推销产品为诱饵，写对方签订虚假买卖合同。以联合经商、投资、协作等名义，与他人签订合同，进行诈骗。运用这种方式进行诈骗的，行为人往往是在合法的身份掩盖下，以某公司、简场等的名义，伪造营业执照和注册资金等，欺骗他人与之签订联合经营协议，骗取他人的钱财。那么保险合同诈骗罪起诉状如何写。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李孟阳律师2021.12.24441人收看 -
李孟阳律师
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子公司欠钱可以起诉总公司吗(子公司欠钱可以起诉总公司吗合法吗)
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
子公司欠钱可以起诉总公司吗(子公司欠钱可以起诉总公司吗合法吗)
内容：根据相关法律规定，公司可以设立子公司，子公司具有独立的法人地位，依法独立承担民事责任，欠债之后应以子公司的全部财产为限承担责任，所以子公司欠债不可以起诉母公司,公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任,公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任,子公司可以告母公司吗首先，子公司具有独立法人资格，拥有自己所有的财产，自己的公司名称、章程和董事会，以自己的名义开展经营活动、从事各类民事活动，独立承担公司行为所带来的一切后果和责任，但涉及公司利益的重大决策或重大人事安排，仍要由母公司决定。
陈明月律师2024.01.171026人收看 -
张旭律师
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起诉装饰公司欠款(给装饰公司供货欠款怎么起诉)
吴梦云律师
北京天用律师事务所
起诉装饰公司欠款(给装饰公司供货欠款怎么起诉)
内容：装饰公司欠装修工人钱找不到人怎么办装潢公司欠钱不给怎么办搜集和保留真实的证据,比如欠款欠条、还款协议、银行转账回单等,经多次催讨无效的话,就要在法定的诉讼时效两年内向法院起诉处理,《民事诉讼法》第一百零一条 诉前财产保全,利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施,起诉状应包括被告的详细信息、具体的诉讼请求、事实和理由、证据清单等。
吴梦云律师2024.01.081057人收看 -
邢颖律师
主任律师
擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故
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答您好，根据合同内容约定的时间没有完成装修是可以像人民法院起诉装修公司合同纠纷，要求违约进行赔偿。
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公司债务纠纷如何起诉
姚平律师
北京市元甲律师事务所
公司债务纠纷如何起诉
内容：（一）选择管辖法院我国《民事诉讼法》第24条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”。如遇债务人经济诈骗，债权人可在起诉前向人民法院申请财产保全措施，以防债务人转移财产，造成债权人经济损失。第191条规定：“债务人应当自收到支付令之日起15日内清偿债务，或者向人民法院提出书面异议”，“债务人在前款规定的期间不提出异议又不履行支付令的，债权人可以向人民法院申请执行”。那么公司债务纠纷如何起诉。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
姚平律师2021.12.09821人收看 -
李维律师
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【工程款追要秘籍！双专家联手开讲】 ⚡4月25日14:00，北京国贸！仅限20席！ 🔥 ‘李刚老师’——40年建工审判专家 ✅ 破解拖延支付：起诉发包方、无验收报告应对、背对背条款破局！ 🔥 ‘张嘉娱律师’——天用律所高级合伙人 ✅ 低成本追回百万欠款：黄金要账期、证据链制胜、小公司逆袭攻略！ 💥 ‘谈判+诉讼双轨策略’：能谈则谈•当诉则诉•以诉促调！ 📊 实战经验：15000+案件、58亿标的，助你精准回款！
天用建工律师-张嘉娱 975评论 -
案例：隐名股东引发的协议无效纠纷 基本案情:C委托D代持某科技公司股权，协议约定C为实际出资人。后D擅自将股权转让给E，E不知代持关系并完成工商变更。C起诉要求确认转让无效。 法院裁判要点: 1. 代持协议本身有效，但D作为显名股东对外转让股权符合“商事外观主义”，E善意取得股权； 2. C仅能依据代持协议向D索赔，无法追回股权。 风险提示: 隐名持股协议存在第三人善意取得风险； 若涉及上市公司、国有企业，代持协议可能因违反监管规定直接被认定无效。 法律建议：规避瑕疵股权协议风险 尽职调查：受让股权前核查公司账目、出资凭证、债务情况； 协议条款：要求出让方承诺“股权无权利瑕疵”； 约定若存在隐瞒债务或出资瑕疵，出让方承担违约责任； 工商登记：及时办理变更登记，避免“一股二卖”；北京天用律师事务所 108评论 -
股权转让过程中的常见法律风险有哪些？ 案例：出资不实的股权转让纠纷 基本案情 甲公司股东A认缴出资500万元，实缴100万元后将40%股权以300万元转让给B。后公司负债无法清偿，债权人起诉要求A、B在未出资范围内（400万元）承担连带责任。B抗辩称受让时不知A未实缴，拒绝承担责任。 争议焦点 1. 股权转让时未如实告知出资瑕疵，受让方是否需承担责任？ 2. 原股东A与受让方B的责任如何划分？ 法院观点（依据《公司法》司法解释三第18条） 1. 出资瑕疵的股权转让有效，但受让方B明知或应知出资瑕疵的，需与原股东承担连带责任； 2. 本案中，B未核实出资证明书（显示实缴100万元），存在重大过失，被推定为“应知”瑕疵，需在400万元未出资范围内与A连带清偿。 裁判结果 A、B连带向债权人支付400万元。 案例启示 股权受让方必须尽到尽职调查义务（如验资报告、公司章程、银行流水等）； 协议中需明确约定：若存在出资瑕疵，出让方应承担全部责任并赔偿损失； 未实缴的股权转让价格应显著低于实缴股权，否则可能被推定“明知瑕疵”。北京天用律师事务所 859评论 -
【离婚时原始股怎么分？这5个关键点一定要知道！💼】 ✨离婚财产分割的水真的太深了！尤其是公司原始股这种特殊资产，稍不注意就会吃大亏！今天把律师才搞明白的干货整理给你们，建议收藏备用！ 🔍【重点预警】 ✅ 婚前取得的原始股：配偶可能分到增值部分！ ✅ 婚后取得的原始股：大概率属于夫妻共同财产 ✅ 公司上市前的"静默期"：可能影响分割时效！ 📝 必须掌握的5个知识点： 1？？ 法律依据：《民法典》1062条+公司法司法解释 2？？ 分割方式（3选1）： ◽ 协商折价补偿（最快捷） ◽ 股权评估后分割（要找专业机构！） ◽ 诉讼确权（耗时但彻底） 3？？ 避坑指南： ⚠？ 注意公司章程是否有转让限制 ⚠？ 保留所有出资凭证+股东协议 ⚠？ 上市禁售期内的股票要特别约定 4？？ 证据清单（建议截图保存）： 🔸 股权代持协议 🔸 银行转账记录 🔸 股东会决议文件 🔸 公司估值报告 5？？ 冷知识： 💡 离婚后发现的未分割股权，3年内可重新起诉！ 💡 境外上市股票要按外汇管理规定处理 💬 暖心提醒： 离婚时对方故意隐瞒股权？赶紧申请财产调查令！遇到复杂情况建议直接找【婚姻家事且懂公司法】律师，千万别自己硬扛！
北京婚姻律师-姚平 412评论 -
悄悄将公司注销，公司欠下的债就不用偿还了吗? 甲设备租赁处与乙建筑劳务公司建筑设备租赁合同纠纷，东港法院判决乙建筑劳务公司支付甲设备租赁处租赁费103万元并赔偿丢失设备38万余元。 判决生效后，因乙建筑劳务公司未履行付款义务，甲设备租赁处向本院申请强制执行。 在执行过程中，因乙建筑劳务公司无财产可供执行，本院裁定终结本次执行。甲设备租赁处发现2023年4月12日乙建筑劳务公司采取简易注销的方式，即自行承诺注销登记前未发生债权债务/已将债权债务清算完结的形式，被核准注销。 甲设备租赁处向本院提起执行异议，要求追加乙建筑劳务公司的股东厉某、焦某、刘某为被执行人并对乙建筑劳务公司的债务承担清偿责任。 法院审理 法院经审理认为，厉某、刘某、焦某系乙建筑劳务公司的股东。甲设备租赁处与乙建筑劳务公司的纠纷在诉讼阶段股东刘某代乙建筑劳务公司领取起诉状、传票手续，该债权经本院生效判决确认，对该债权不存在乙建筑劳务公司不知情的情况。 厉某、刘某、焦某作为乙建筑劳务公司的股东，未经清算即办理该公司注销登记，根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十一条之规定，对甲设备租赁处申请追加乙建筑劳务公司股东厉某、刘某、焦某为被执行人，且对乙建筑劳务公司的本案债务承担清偿责任的请求，本院予以支持。 法官说法 股东悄悄将公司注销，公司欠下的债就不用偿还了吗?在执行中，有的公司股东自作聪明，在公司注销时采用承诺“公司注销前未发生债权债务或已将债权债务清算完结”的简易注销方式悄悄将公司注销，并天真地认为公司欠的外债就不用偿还了。 但聪明反被聪明误，根据法律规定，作为被执行人的有限责任公司，未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，申请执行人有权申请追加该公司的股东为被执行人，公司欠的债反而由股东承担连带清偿责任。 法条链接 《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十一条 作为被执行人的公司，未经清算即办理注销登记，导致公司无法进行清算，申请执行人申请变更、追加有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东为被执行人，对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。
北京天用律师事务所 429评论 -
公司拖欠包工头工程款提起诉讼的条件： 1、准确选择被告。 在提起诉讼之时只要选择发包人、承担连带责任保证担保方式的任何当事人，包括一人或几人作为被告或共同被告均可，选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。 2、证据资料必须充分。 在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料，站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析，做到“知己知彼”，切忌盲目起诉。 3、准确合理的诉讼请求。 拖欠承包工程款优先受偿权是可以作为一项独立的诉讼请求提出的，所以为保障诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承包工程款诉讼请求时，尽量同时提出拖欠承包工程款优先受偿权这一请求。 4、诉讼请求的范围。 在诉讼案件中，只要当事人能够举证，法院是支持违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的。
拖欠工程款怎么起诉 413评论 -
第一，确定管辖法院。起诉前要确定的首要问题是向哪个法院起诉，民间借贷纠纷中原告可以被告住所地人民法院起诉，被告住所地与经常居住地不一致的，向经常居住地人民法院起诉。如果被告住所地和经常居住地都较远，可以引用《民事诉讼法司法解释》第十八条之规定，因双方对于履行地点约定不明确，而争议标的.为被告给付货币（即还款），那么接受货币一方即原告（收款人）所在地就是合同履行地，出借人作为原告起诉的，可以由原告住所地人民法院管辖。 第二，起草《民事起诉状》。民事起诉状主要包含以下内容：（1）原、被告的身份信息，即姓名、性别、出生年月日、民族、住所地或户籍所在地、联系方式等；（2）诉讼请求，写明诉讼请求中的具体金额及其性质，包括但不限于借款本金、利息、违约金、律师费等；（3）事实和理由，包括但不限于原、被告之间的关系、借款的原因、借款的时间、借款的细节和过程、被告还款情况、原告催款情况。 第三，准备证据材料，制作证据清单。民间借贷纠纷一般需提供《借条》、《律师函》、转账记录、微信或短信聊天记录、催款记录等能证明双方存在借贷关系事实的证据，证据要尽可能完整地还原借款过程、原告是否有催款、被告是否有还款等情况。 第四，立案流程。立案时建议先电话咨询当地法院立案庭，因为现在各地开始推行网上立案，如果需网上立案的，根据当地法院指引操作。前往法院立案庭递交材料，需提供原被告双方的主体信息材料：1、原告身份材料：原告是自然人需提交本人身份证或户口本复印件；原告是公司、企业等法人需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（法定代表人身份证明需加盖公司公章）。2、被告身份材料：被告是自然人需提交公安机关开具的户籍信息或身份证复印件、户口本复印件等户籍证明；被告是公司、企业等法人需提交其企业工商登记信息（可登录全国企业信用信息公示系统自行打印）。如果只有对方身份证号码和姓名，没有身份证复印件的，可以带齐案件材料前往法院立案庭开具《补充材料证明》，再前往当地公安机关户籍管理部门，查询对方的身份信息(若只有对方微信号、支付宝账号等信息，没有对方身份证号码的，则需委托律师代理，由代理律师向法院申请律师调查令，前往腾讯公司或支付宝公司调取对方账号的实名认证信息，用于起诉)。起诉状和证据材料都是一式两份递交给法院，若被告为多人的，则每增加一名被告，应再提供一份起诉状及证据材料副本，法院受理后，便会出具《案件受理通知书》。
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