构成违法发放贷款罪的条件有哪些?

2022-03-19 10:59:43
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大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 构成违法发放贷款罪的条件一般会有:
    1、主观上是过失的心态;
    2、主体是中国境内设立的金融机构和金融机构的工作人员;
    3、客体是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度;
    4、客观上是违反法律、行政法规规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。 单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。 关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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律师介绍
大律云律师团
2024-04-13 08:47:12
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 构成违法发放贷款罪的条件一般会有:1、主观上是过失的心态;2、主体是中国境内设立的金融机构和金融机构的工作人员;3、客体是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度;4、客观上是违反法律、行政法规规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。 单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。 关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
  • 什么条件下才会构成单位行贿罪

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    什么条件下才会构成单位行贿罪

    内容:个人为了谋取不正当利益,用单位的财物或者以单位的名义给国家工作人员等个人行贿,因行贿取得的违法所得归个人所有的,应当以行贿罪论处。关于什么条件下才会构成单位行贿罪的问题上文进行了详细的讨论。

    张芸律师
    2022.04.112090人收看
  • 郭铭芝律师

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    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 国家赔偿民事赔偿的条件是什么

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    国家赔偿民事赔偿的条件是什么

    内容:法律主观:申请国家赔偿的条件和要求是赔偿请求人应当是合法权益受到损害的公民、法人和其他组织,法律主观:申请国家赔偿的条件和要求是赔偿请求人应当是合法权益受到损害的公民、法人和其他组织,国家赔偿与民事案件执行的条件是什么法律主观:刑事案件的当事人可申请国家赔偿的条件有:赔偿请求人应当是合法权益受到损害的公民、法人和其他组织,法律依据:根据《中华人民共和国国家赔偿法》规定,申请行政赔偿需符合五个条件(一)赔偿请求人必须是受工商行政管理机关违法具体行政行为直接侵害的公民、法人和其他组织。

    林艳英律师
    2023.11.08222人收看
  • 荣静月律师

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  • 认定实际施工人的三个条件

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    认定实际施工人的三个条件

    内容:建筑工程施工合同中的实际施工人怎么认定1、实际施工人应特指无效建设工程施工合同的承包人,即非法转包、违法分包、借用资质情形下的实际承包人,实际施工人如何认定实际施工人应特指无效建设工程施工合同的承包人,即非法转包、违法分包、借用资质情形下的实际承包人,最高法实际施工人的认定1、实际施工人应特指无效建设工程施工合同的承包人,即非法转包、违法分包、借用资质情形下的实际承包人,2、法律主观:实际施工人的认定条件有:(一)是无效合同的承包人。

    陈明月律师
    2023.10.26479人收看
  • 刘晓红律师

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  • 婚外情查房属于违法么(婚外情是否违法)

    陈凯旋律师

    北京市元甲律师事务所

    陈凯旋

    婚外情查房属于违法么(婚外情是否违法)

    内容:问题来了,假如异性同住酒店被查房,不是夫妻关系算违法吗,如果异性同住酒店被查房,不是夫妻关系算违法吗,第二种是非夫妻关系与未成年人发生不正当关系的是违法的,这种情形属于刑法上的强奸罪,是很严重的违法行为,这个罪名是对于未成年人的保护,即使是未满14岁的女性跟行为人属于恋爱关系、双方自愿发生了性关行为,在法律层面也是会判定为强奸的,一、酒店入住条件人们在平时的生活中多少都会有住酒店的需要,现在入住酒店,必须携带本人身份证且进行实名登记。

    陈凯旋律师
    2024.01.18688人收看
  • 黄东洁律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 如果违约是要承担违约责任的,25%是法律上最高的标准,这个可以协商
  • 阴阳合同是什么违法行为

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    阴阳合同是什么违法行为

    内容:阴阳合同是指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同,一份对内,一份对外,其中对外的一份并不是双方真实意思表示,而是以逃避国家税收等为目的;对内的一份则是双方真实意思表示,可以是书面或口头。阴阳合同在给当事人带来利益的同时,也预示着被追究违法责任的风险。而阴阳合同是有逃税等行为,所以阴阳合同具备下列条件的民事法律行为有效:行为人具有相应的民事行为能力;意思表示真实;不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

    李楠楠律师
    2022.04.08174人收看
  • 许瑞林律师

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    擅长:交通事故

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  • 违法分包工伤责任如何认定

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    违法分包工伤责任如何认定

    内容:4、违法分包导致提供劳务者受伤的法律责任:依据我国相关法律的规定,违法劳务分包与劳动者受伤责任是两个不同的法律关系,劳务者受伤的由用工单位或者雇主承担人身损害赔偿的责任,2、法律主观:违法分包中,民工受的工伤的责任承担方是违法分包的单位,2、法律主观:违法分包中,民工受的工伤的责任承担方是违法分包的单位,雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。

    翁玉素律师
    2023.10.19654人收看
  • 邢颖律师

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    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

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  • 违法提供出口退税凭证罪的四个构成条件分别是:(一)主观方面表现为故意;(二)主体为税务机关的工作人员以外的其他国家机关工作人员;(三)客体是国家的税收管理制度;(四)在客观方面表现为在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中,徇私舞弊,致使国家利益遭受重大损失的行为。法律依据:《刑法》第四百零五条 税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定,在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中,徇私舞弊,致使国家利益遭受重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。 其他国家机关工作人员违反国家规定,在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中,徇私舞弊,致使国家利益遭受重大损失的,依照前款的规定处罚。
  • 12123交通违法消除申请要多久,12123交通违法消除申请需要几天

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    12123交通违法消除申请要多久,12123交通违法消除申请需要几天

    内容:交通违法消除申请&rdquo,违法行为发生地网办中心工作人员应当在一个工作日内预审核消除申请材料的真实性和有效性,符合条件的,申请信息交换至本地综合应用平台申请消除,首先打开车辆违章的具体信息,在页面下部选择&ldquo,等共8项交通违法异议申诉选项,选择后下方陈述具体申诉原因,有证据的还可以上传具体的证据照片,以下8种情形交通违法可以在线申请消除1、警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务的,不符合条件的,通过短信、APP消息等方式告知当事人消除申请失败原因。

    吴梦云律师
    2023.01.03201人收看
  • 张旭律师

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    擅长:房产纠纷、建设工程

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  • 什么情况下是公司违法解除劳动合同

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    什么情况下是公司违法解除劳动合同

    内容:协议解除劳动合同的条件:法律依据:《劳动合同法》第36条,用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。公司违法解除劳动合同需要赔偿,按照劳动法相关规定:用人单位违反劳动合同法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照《劳动合同法》第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

    杨一凡律师
    2022.04.116647人收看
  • 孔孟廷律师

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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 离婚协议以财产条件限制女方再婚是否违法?

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    离婚协议以财产条件限制女方再婚是否违法?

    内容:离婚协议以财产条件限制女方再婚是否违法翁某(女)与张某因感情不和,于2008年6月18日协议离婚,并办理了离婚手续,其离婚协议上载明:“1、男女双方自愿离婚;2、男女双方协议离婚不离家,在女方未再婚前家庭财产男女双方共同所有;女方再婚后,家庭财产及经济收入女方自愿归男方所有。”因此原、被告离婚协议中其它条款仍然有效。那么离婚协议以财产条件限制女方再婚是否违法?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
    2021.12.21366人收看
  • 陈明月律师

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  • 公司哪些行为是违法解除劳动合同

    许瑞林律师

    许瑞林

    公司哪些行为是违法解除劳动合同

    内容:根据《劳动合同法》的规定,在相关条件满足的情况下,用人单位可以分别协议解除劳动合同、单方即时解除劳动合同和单方预告解除劳动合同。公司违法解除劳动合同需要赔偿,按照劳动法相关规定:用人单位违反劳动合同法规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依照《劳动合同法》第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

    许瑞林律师
    2022.04.093987人收看
  • 李广荣律师

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  • 一般情况下,银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成直接经济损失数额在二十万元以上的,构成违法票据承兑、付款、保证罪,应予立案追诉。自然人犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。单位犯此罪的,实行双罚制。法律依据:《刑法》第一百八十九条 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 违法分包的七种情形,违法分包的行为有哪些

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    违法分包的七种情形,违法分包的行为有哪些

    内容:为了避免违法分包行为的发生,以下几点建议值得关注:1、严格遵守法律法规:建筑企业应严格遵守《中华人民共和国建筑法》及相关法规,不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位,在这个案例中,甲公司将工程分包给乙公司,但未在合同中约定工程质量和验收标准,构成违法分包行为,一、七种违法分包情形根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规,以下七种情形属于违法分包行为:1、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,4、加强施工现场管理:建筑企业应加强施工现场管理,对分包单位的施工质量进行监督和检查,防止违法分包行为的发生。

    赵金保律师
    2023.09.15937人收看
  • 崔玉君律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 违法提供出口退税凭证罪的立案条件为:1、行为人为徇私情、私利,违反国家规定,伪造材料,隐瞒情况,弄虚作假,提供不真实的出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证,致使国家税收损失累计达10万元以上的;2、致使国家税收损失累计不满10万元,但具有索取、收受贿赂或者其他恶劣情节的。法律依据:《刑法》第四百零五条 税务机关的工作人员违反法律、行政法规的规定,在办理发售发票、抵扣税款、出口退税工作中,徇私舞弊,致使国家利益遭受重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。 其他国家机关工作人员违反国家规定,在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中,徇私舞弊,致使国家利益遭受重大损失的,依照前款的规定处罚。
  • 违法分包后拖欠工程款该怎么要?

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    违法分包后拖欠工程款该怎么要?

    内容:根据《中华人民共和国合同法》第107条规定,违反法律、行政法规的强制性标准的合同无效。建设工程施工合同是指承包方将一定的工程项目分包给不具备相应资质条件的施工单位,又将该工程发包给具有相应资质条件的专业施工单位,建设工程完成后经发包人验收合格的建筑活动。对于违法分包行为,法律也有明确规定。

    任冰峰律师
    2023.02.1364人收看
  • 李孟阳律师

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  • 第三方催收公司拖车违法吗,第三方催收公司拖车违法吗怎么处理

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    第三方催收公司拖车违法吗,第三方催收公司拖车违法吗怎么处理

    内容:第三方催收拖车会判刑吗催收债务应该使用合法的方式,非法催收债务,触犯刑法的需要承担法律责任,我国刑法规定:有下列情形之一,催收高利放贷等产生的非法债务,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,第三方拖车公司应当遵守相关法律法规通过合法途径进行车辆催收,维护社会秩序和公平正义,车贷逾期需满足以下条件才能强制执行抵押车辆:1、申请执行的法律文书必须已经生效,合法催收车辆欠款是一项严肃的法律事务,我们应该遵守相关法律法规,共同推进社会文明和法治建设,第三方催收公司拖车,如果是法院判定的,那么不属于违法行为,因为借款人逾期未还贷款,贷款机构就有可能会拖车扣留,但是前提条件是法院判定,将车辆的处置权转移给了贷款机构。

    张嘉娱律师
    2023.08.03614人收看
  • 于海明律师

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  • 哪些属于单位违法解除劳动合同

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    哪些属于单位违法解除劳动合同

    内容:在规定的医疗期,为了保障职工有稳定的收入,安心养病,企业不得解除劳动合同,即使劳动合同期限届满,企业也不得解除劳动关系,必须延续到医疗期满。根据宪法保护妇女儿童的原则,为了保护女职工的合法权益,保护妇女、儿童的身心健康,劳动法规定,在女职工孕期、产期、哺乳期间,即使具备了解除劳动合同的条件,企业也不得解除劳动合同,包括劳动合同期限届满,企业也不得解除劳动合同,必须延续到女职工孕期、产期、哺乳期届满。如劳动合同期限未届满,又不具备企业可以解除劳动合同的条件,企业不得解除劳动合同。那么哪些属于单位违法解除劳动合同。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2022.04.287336人收看
  • 龙珊律师

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  • 违法转包的七种情形,违法转包认定管理办法

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    违法转包的七种情形,违法转包认定管理办法

    内容:3、四川省违法转包认定情形:承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的,转包分包认定管理办法1、转包分包的法律规定如下:承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级,违法转包的七种情形1、施工单位将工程分包给个人的,施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的,施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

    王学瑞律师
    2023.11.22799人收看
  • 周春花律师

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