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此案是受贿罪还是票据诈骗罪

元甲交通律师律师2022.01.17318人阅读
导读:

根据约定石世芳擅自以瑞金支行的名义非法出具了5份商业承兑汇票不可撤消担保函即农行瑞金支行提供担保保证在承兑人到期未还款的情况下由农行贵阳瑞金支行无条件支付所有款项,根据约定石世芳擅自以瑞金支行的名义非法出具了5份商业承兑汇票不可撤消担保函即农行瑞金支行提供担保保证在承兑人到期未还款的情况下由农行贵阳瑞金支行无条件支付所有款项,他们找到石世芳商定由石世芳以瑞金支行的名义提供商业承兑汇票担保函周洪元则按贴现金额08%的比率支付石世芳的好处费。

6月6日珠海红大公司与贵州东龙公司签订了5份虚假的工矿产品购销合同即贵州东龙实业集团公司向珠海经济特区红大发展总公司购买铝型材应支付货款人民币399亿多元支付方式为商业承兑汇票。根据约定石世芳擅自以瑞金支行的名义非法出具了5份商业承兑汇票不可撤消担保函即农行瑞金支行提供担保保证在承兑人到期未还款的情况下由农行贵阳瑞金支行无条件支付所有款项。因银行追查较紧石世芳将其未开出的3本空白银行承兑汇票交回。审判结果2004年7月贵阳市中级法院一审以受贿罪判处原农业银行贵阳市瑞金支行行长石世芳有期徒刑13年并没收财产人民币10万元。其余犯罪嫌疑人均另案处理。关于此案是受贿罪还是票据诈骗罪的法律问题,大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

基本案情

石世芳原任中国农业银行贵州省分行瑞金支行行长兼党支部书记。

周洪元原珠海经济特区红大发展总公司以下简称珠海红大公司法定代表人。

林凡勇原贵州东龙实业集团公司以下简称贵州东龙公司法定代表人。

李晓燕原任中国工商银行河南省分行郑州市经纬支行副行长。

2002年6月周洪元得知中国工商银行郑州市经纬支行可以办理商业承兑汇票贴现业务。

2003年5月周洪元与林凡勇共谋采取商业承兑汇票的形式套取巨额银行资金。他们找到石世芳商定由石世芳以瑞金支行的名义提供商业承兑汇票担保函周洪元则按贴现金额08%的比率支付石世芳的好处费。5月23日周洪元将50万元的好处费交给石世芳。

6月6日珠海红大公司与贵州东龙公司签订了5份虚假的工矿产品购销合同即贵州东龙实业集团公司向珠海经济特区红大发展总公司购买铝型材应支付货款人民币399亿多元支付方式为商业承兑汇票。3天后贵州东龙公司以商业承兑汇票出票人、承兑人的身份按照合同总金额向珠海红大公司出具并且承兑了43张商业承兑汇票。根据约定石世芳擅自以瑞金支行的名义非法出具了5份商业承兑汇票不可撤消担保函即农行瑞金支行提供担保保证在承兑人到期未还款的情况下由农行贵阳瑞金支行无条件支付所有款项。

6月13日中国工商银行河南省分行郑州市经纬支行副行长李晓燕等相关人员为该商业承兑汇票伪造增值税发票复印件并为上述合同项下的7张商业承兑汇票办理了贴现金额总计人民币6600多万元其余汇票约定分期贴现。

2003年11月周洪元又找到石世芳请帮忙融资并答应将其注册的贵州红大公司和680万现金给石世芳。于是石世芳以其他银行借用票据的名义从农行贵州省分行营业部瑞金支行重要凭证管理员处领取4本空白银行承兑汇票每本25张每张可填1000万元交给周洪元填开。周洪元将其中一本已经开出总金额人民币21亿元。因银行追查较紧石世芳将其未开出的3本空白银行承兑汇票交回。

审判结果

2004年7月贵阳市中级法院一审以受贿罪判处原农业银行贵阳市瑞金支行行长石世芳有期徒刑13年并没收财产人民币10万元。其余犯罪嫌疑人均另案处理。

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    姚平

    票据诈骗罪属于侵犯财产罪吗

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  • 票据诈骗罪的行为方式主要会有:1、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;2、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的汇票、本票、支票的等。法律依据:《刑法》第一百九十四条 有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; (三)冒用他人的汇票、本票、支票的; (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的; (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。
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    内容:婚姻诈骗罪的立案标准是如何的一般诈骗罪与盗窃罪相同经济诈骗罪如集资诈骗贷款诈骗票据诈骗等见最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定。诈骗罪侵犯的对象仅限于国家集体或个人的财物而不是骗取其他非法利益。作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。根据有关司法解释诈骗罪的数额较大以2000元为起点。诈骗未遂情节严重的也应当定罪并依法处罚。有人认为诈骗罪所造成的损害是指被害人整体财产的减少故上述行为不成立诈骗罪有人认为是被害人个别财产的丧失故上述行为仍然成立诈骗罪还有人认为诈骗罪是对信义诚实的侵害不要求发生财产损害。那么婚姻诈骗罪的立案标准是如何的。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王熙律师
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  • 票据诈骗罪的构成条件主要包括:1、犯罪主体为一般主体;2、主观上须由故意构成;3、侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度;4、客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。法律依据:《刑法》第一百九十四条 进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    张芸

    非法集资诈骗罪量刑标准

    内容:总结起来,非法集资诈骗罪量刑标准应当综合考虑犯罪的性质、情节和后果等多方面因素,确保判决的准确性和公正性,此案例表明,非法集资诈骗罪量刑标准在司法实践中是具有灵活性的,即使是同一罪名,量刑也存在一定的适度调整空间,以充分反映犯罪的严重性和社会的公正正义,本文将全面剖析非法集资诈骗罪量刑标准,探讨其裁判原则、法定刑和量刑标准,以揭示司法过程中的公正底线,三、司法实践的参考案例为了更好地理解非法集资诈骗罪的量刑标准和判决底线,我们可以参考一些司法实践中的案例,具体的量刑标准则根据犯罪的性质、情节和后果等因素进行综合考虑,二、法定刑和量刑标准根据我国刑法规定,非法集资诈骗罪的法定刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

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  • 我国《刑法》中关于票据诈骗罪的立案规定具体为:进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的。
  • 涉嫌诈骗罪取保后怎么判

    任冰峰律师

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    任冰峰

    涉嫌诈骗罪取保后怎么判

    内容:定诈骗罪还是会判刑,取保候审只是一种刑事强制措施,取保候审期间派出所应当继续侦查案件,是否会被判刑取决于犯罪嫌疑人是否真正存在有犯罪行为,判刑与否的最终决定权在法院,只要有证据证明犯罪事实,且犯罪行为需要承担刑事责任,就需要判刑,取保候审只是刑事诉讼过程中的一种强制措施,并不代表案件的完结和不会判决刑罚,诈骗罪被取保候审会被判刑,具体如下:取保候审后,如果有证据证明犯罪事实,法院是要被判刑,犯电信诈骗罪取保候审后还会判刑吗取保候审后 ,如果有证据证明犯罪事实,法院还是要被判刑。

    任冰峰律师
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  • 郭铭芝律师

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  • 两高合同诈骗罪新司法解释(两高对诈骗罪定罪量刑的司法解释)

    冯清琴律师

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    冯清琴

    两高合同诈骗罪新司法解释(两高对诈骗罪定罪量刑的司法解释)

    内容:新刑法合同诈骗规定一、合同诈骗罪刑法条文如何规定1、《刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,首先,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,所谓数额较大,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的。

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  • 赵金保律师

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  • 金融凭证诈骗罪无罪辩护词

    黄东洁律师

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    黄东洁

    金融凭证诈骗罪无罪辩护词

    内容:金融凭证诈骗罪无罪辩护词尊敬的审判长、审判员:XXX律师事务所接受被告人叶某委托,指派xx律师担任叶某被控票据诈骗罪一案一审阶段的辩护人。为维护叶某的合法权益,辩护人多次审阅了本案的全部证据材料,并经过两天的开庭审理,对本案有着较为清晰的认识,现结合庭审情况,针对本案的事实认定、证据采信、法律适用发表以下辩护意见,供合议庭在审判时参考并采纳:辩护人认为:广东省某某市人民检察院《起诉书》指控叶某涉嫌票据诈骗罪一案,事实不清、证据严重不足,且适用法律错误,建议贵院依法对此案作出证据不足的无罪判决,以维护叶某的合法权益。

    黄东洁律师
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  • 票据诈骗罪中止标准是什么

    李维律师

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    李维

    票据诈骗罪中止标准是什么

    内容:票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。根据刑法第200条之规定单位亦能成为票据诈骗罪的主体。如果犯罪已经得逞则不存在犯罪中止的问题。因为犯罪中止不仅客观上没有发生犯罪结果而且是犯罪分子自动放弃犯罪才使犯罪结果未发生犯罪分子在犯罪中悬崖勒马对社会是有益的。

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    票据诈骗罪既遂判多久

    内容:一、票据诈骗罪既遂判多久1、现行刑法对票据诈骗罪量刑的规定:自然人犯此罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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  • 此案是受贿罪还是票据诈骗罪

    许瑞林律师

    许瑞林

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  • 我公司营业执照是2021年5月24号注册的是个人独资注册资本260万当时合伙人刘某入资15万签了合伙人协议并伍职公司5s站长在2022年7月18日汉有我公司法人及部分合伙人同意私自搬空搬走公司财产我报了警警察叫他归还给公司他至今没全部归还他还勾结我们的上面推荐我们加盟上市公司的公司一起设计了一个圈套叫我将他入股15000的现金写成退股打欠条15000元给他在2022年7月23日至2022年8月23日归还由推荐公司口头骗我的负责找资金来还结果一年后起诉我还欠款我败诉了关键是刘某转给我15万我收到了又转给公司经理谢某了我也没得这个钱我败诉了我现是黑户也没有钱我该怎么办而且刘某又在2022年7月25号叫我又写了一张11万的业务发放及公资补贴我转了一些给他由于当时股本退的写的欠条有惫注叫他三天内公司财产全部归还现他归还了四样花盆个橙子五个水机一台桌子一张公司还有四台2000元电现L瓶车7块电池3000元合计21万及我个人私人的空气制水机换电柜公司的合同票据股票协议没有归还及刘某向我个人微言转账借款2000元未还现我在法院回质上写的是我对法院判决有异议此案还有争议刘某至今仍是公司合伙人仍在打着公司合伙人身份做事从未退股现我要向法院起诉刘某归还我借款2000元及刘某职位侵占赔偿对公司造成的损失您帮帮我看看这起诉状要怎么写
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  • 合同诈骗罪 与合同有关的刑事犯罪

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    合同诈骗罪 与合同有关的刑事犯罪

    内容:《中华人民共和国刑法》第224条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对那么合同诈骗罪。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
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  • 吴梦云律师

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  • 合同诈骗罪和诈骗罪的关系

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    合同诈骗罪和诈骗罪的关系

    内容:由此可见合同诈骗罪的最高刑是无期徒刑,合同诈骗罪不会被判死刑。普通诈骗罪与合同诈骗罪在犯罪构成上是一般与特殊的关系。另一种观点认为,合同诈骗罪与金融诈骗犯罪之间在构成要件上并无必然的竞合,这种情况属于想象竞合犯形态。)与交叉竞合(如合同诈骗罪的规定与票据诈骗罪的规定之间存在交叉关系,这种情况下应择一重罪适用法条。

    李孟阳律师
    2022.03.25135人收看
  • 许瑞林律师

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    擅长:交通事故

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  • 金融诈骗罪包括哪些罪名

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    金融诈骗罪包括哪些罪名

    内容:金融诈骗罪共包括8个具体金融诈骗犯罪,包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等等八个罪名,也就是说采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为就构成刑事犯罪。集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪这两个罪名,量刑方面一重一轻,是否具有非法占有的目的,是区分两罪的关键。

    郭铭芝律师
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  • 李楠楠律师

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