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宁夏破获一逍遥十余载诈骗数千万犯罪团伙
孔孟廷律师2022.01.17634人阅读
导读：
去年6月底麦克诺公司法人代表刘顺财及助手抵达银川开始对嘉洋公司进行考察、展开谈判并于6月28日初步达成合作意向约定由嘉洋公司与麦克诺公司共同出资在银川市良田工业区成立宁夏嘉洋麦克诺科技有限公司生产经营混凝土纤维模板布,一个月后麦克诺公司提议购买南京晨炯机械制造有限公司生产的设备并邀请嘉洋公司人员与其一同前往南京进行考察,7月29日嘉洋公司与麦克诺公司人员一起赴南京考察并商洽购买设备事宜,7月29日嘉洋公司与麦克诺公司人员一起赴南京考察并商洽购买设备事宜。
春节前夕获悉自治区公安厅经侦总队在浙江省温州市将犯罪嫌疑人抓获并为公司追缴了70余万元的被骗资金宁夏嘉洋开元新型建材有限公司负责人带着牌匾来到公安厅对民警表示由衷的感谢。今年1月底当宁夏公安经侦部门智擒这伙犯罪嫌疑人后一个个几经包装的跨国集团授权公司行骗十余载、诈骗总额高达数千万元的犯罪行径得以暴露。根据约定技术及设备由麦克诺公司负责提供双方共同出资购买。7月29日嘉洋公司与麦克诺公司人员一起赴南京考察并商洽购买设备事宜。8月10日下午嘉洋公司和麦克诺公司共同向卖方晨炯公司支付了合同定金其中嘉洋公司付现金85万元。关于宁夏破获一逍遥十余载诈骗数千万犯罪团伙的法律问题，大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识，希望能帮助大家。
春节前夕获悉自治区公安厅经侦总队在浙江省温州市将犯罪嫌疑人抓获并为公司追缴了70余万元的被骗资金宁夏嘉洋开元新型建材有限公司负责人带着牌匾来到公安厅对民警表示由衷的感谢。
一封热情洋溢的合作邀请函一次接待有序的实地考察行一场诚挚的设备选购洽谈会一笔互相信任后支付的巨额合同定金。面对这些环环紧扣的合理程序上当企业中招受损亦在情理之中。今年1月底当宁夏公安经侦部门智擒这伙犯罪嫌疑人后一个个几经包装的跨国集团授权公司行骗十余载、诈骗总额高达数千万元的犯罪行径得以暴露。
骗局在诚中开幕
去年5月下旬宁夏嘉洋开元新型建材有限公司收到一份深圳麦克诺科技有限公司寄来的新型混凝土纤维模板布项目合作意向书。由于项目书对合作内容、发展前景等事项均有具体的远景规划这让有意扩大公司业务、提高经济效益的宁夏嘉洋开元新型建材有限公司颇感兴趣。商议研究后决定与深圳麦克诺科技有限公司进行接洽。
一周后嘉洋公司一行人抵达鹏城在麦克诺公司见到了该公司法人代表刘顺财并就双方合作事宜展开了广泛交谈。为了让双赢合作顺利进行麦克诺公司还主动向嘉洋公司出具了该公司的营业执照、组织机构代码证等相关合法资料以及德国某跨国集团公司授权其开展业务的有效授权书。经过详细实地考察麦克诺公司初步取得了嘉洋公司的信任并受嘉洋公司之邀答应于一月后赴宁夏实地考察。去年6月底麦克诺公司法人代表刘顺财及助手抵达银川开始对嘉洋公司进行考察、展开谈判并于6月28日初步达成合作意向约定由嘉洋公司与麦克诺公司共同出资在银川市良田工业区成立宁夏嘉洋麦克诺科技有限公司生产经营混凝土纤维模板布。项目总投资约1100万元其中嘉洋公司出资300万元固定资产投资336万余元占合资公司股份的51％麦克诺公司出资500万元占合资公司股份的49％。
根据约定技术及设备由麦克诺公司负责提供双方共同出资购买。一个月后麦克诺公司提议购买南京晨炯机械制造有限公司生产的设备并邀请嘉洋公司人员与其一同前往南京进行考察。7月29日嘉洋公司与麦克诺公司人员一起赴南京考察并商洽购买设备事宜。在南京晨炯公司该公司副总经理、销售总监孙勇耀接待了嘉洋、麦克诺公司人员带他们实地察看了晨炯公司以及公司的经营手续实际是利用租赁的设备将设备注册在晨炯公司名下变成公司资产然后办理的合法的工商、税务登记手续后就设备订货、合同内容进行了详谈。8月5日双方签订了购买成套机械设备的买卖合同约定买方于8月11日前向卖方支付合同定金。8月10日下午嘉洋公司和麦克诺公司共同向卖方晨炯公司支付了合同定金其中嘉洋公司付现金85万元。
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