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变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

陈明月律师2022.01.19313人阅读
导读:

一、变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的应当依法追究刑事责任。那么变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

一、变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的应当依法追究刑事责任。

参照最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条非法吸收或者变相吸收公众存款具有下列情形之一的应当依法追究刑事责任

一个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的

二个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的

三个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的

四造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

二、非法集资的概念

根据相关法律的规定非法集资是指以非法占有为目的使用诈骗方法向社会公众包括单位和个人吸收资金的行为

使用诈骗方法非法集资具有下列情形之一的可以认定为“以非法占有为目的”

一集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例致使集资款不能返还的

二肆意挥霍集资款致使集资款不能返还的

三携带集资款逃匿的

四将集资款用于违法犯罪活动的。

五抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金的

六隐匿、销毁账目或者搞假破产、假倒闭逃避返还资金的

七拒不交代资金去向逃避返还资金的

八其他可以认定非法占有目的的情形。

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  • 非法吸收公众存款罪在量刑上有以下标准:1、触犯非法吸收公众存款罪的,一般处以3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、犯罪数额达到巨大标准、情节严重的,应处3-10年有期徒刑,并处罚金;3、犯罪数额特别巨大、情节特别严重的,则处以10年以上有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
  • 变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准

    内容:一、变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的应当依法追究刑事责任。那么变相吸收公众存款数额在多少以上的达到非法集资标准。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.01.19313人收看
  • 崔玉君律师

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  • 被非法吸收公众存款后怎么追债?

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    被非法吸收公众存款后怎么追债?

    内容:被非法吸收公众存款后怎么办如果我们的借款、债权、证券等被骗,对方是非法吸收公众存款,而且可能已经数额达到立案标准,甚至很可能即将被国家立案侦查。而更为关键的是,如果对方被司法机关认定为非法吸收公众存款,那么很可能在诉讼结束后对其进行判刑,如果对方犯罪情节较为严重,那么很可能将被判处数年的有期徒刑。但是,如果对方都进入监狱了,我们的欠款更没法追回了。专业追债破解被非法吸收公众存款难题对于被非法吸收公众存款罪来说,我们同对方的借贷合同、债权关系、基金购买关系等都是客观存在的,法律也会保护我们的合法权益,我们是有充足的理由去追讨我们的款项的。那么被非法吸收公众存款后怎么追债?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    郭铭芝律师
    2022.02.10793人收看
  • 刘晓红律师

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  • 对于非法集资犯罪在认定“非法占有目的”时,应当根据主客观相一致的原则,对其整体犯罪行为进行评价,不宜简单根据事后对集资款的使用情况将其中部分数额拆分进行认定。如果其用于个人挥霍的数额所占比重很小,所吸收的资金主要用于生产经营活动的,应认定为非法吸收公众存款罪,不能仅因极少数资金用于个人挥霍,就单独将该部分数额认定为集资诈骗罪。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条列举了八种可以认定为“非法占有目的”的情形,其中第一种情形规定:“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的”,虽然对于何为“明显不成比例”没有进一步进行量化,实践中仍在探索总结,但可以肯定的是,如果大多数集资款用于生产经营了,那么该集资行为应当属于非法吸收公众存款罪。2001年最高人民法院《全国法院审理金融案件工作座谈会纪要》中规定:“行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动,而将少量资金用于个人消费或者挥霍的,不应仅以此便认定具有非法占有的目的。”本案被告人非法集资3亿多元,大部分用于经营活动,仅有几百万用于个人挥霍,不属于“用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例的”情形,应当按照非法吸收公众存款罪定罪处罚。当然,实践中有一类非法集资行为,被告人前期是非法吸收公众存款犯罪,中间因资金链断裂、被有关监管部门责令停业整改等已明知不能返还资金的情况下仍继续集资,拆东墙补西墙,这种情形下,被告人的前后行为系在不同的主观故意支配之下分别进行,应当对前期行为认定非法吸收公众存款罪,后期行为认定为集资诈骗罪,然后数罪并罚。
  • 非法吸收公众存款罪的立案标准

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    非法吸收公众存款罪的立案标准

    内容:对这些组织上从事的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为,构成犯罪的,应以本罪论处。。

    赵金保律师
    2022.04.08646人收看
  • 任冰峰律师

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    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 非法吸收公众存款罪法律主要有以下规定:1、如果行为人实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,构成非法吸收公众存款罪,一般处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、非法吸收公众存款的数额巨大或情节严重的,则应处3-10年有期徒刑,并处罚金等。法律依据:《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
  • 非法集资公司的员工怎么处理

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    非法集资公司的员工怎么处理

    内容:法律分析:单位实施非法集资犯罪的,对于员工中的主管人员和直接责任人员按照非法吸收公众存款罪的规定,定罪处罚,法律分析:非法集资公司员工的判刑:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金,公司非法集资员工怎么处理法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下: 涉嫌非法吸收公众存款罪 对单位判处罚金,1、法律主观:对于非法集资的公司员工,处罚如下:涉嫌非法吸收公众存款罪对单位判处罚金。

    王学瑞律师
    2023.10.13181人收看
  • 张芸律师

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  • p2p非法集资还款多少不判刑

    翁玉素律师

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    翁玉素

    p2p非法集资还款多少不判刑

    内容:p2p非法集资还款多少不判刑依据我国相关司法解释的规定,P2P平台进行非法集资的,如果在案发后归还款项的,可以作为量刑情节酌情考虑,但会不会判刑还需要依据具体。相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。那么p2p非法集资还款多少不判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2022.02.07466人收看
  • 陈明月律师

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  • 关于达到非法集资构成非法吸收公众存款罪的数额是多少

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    关于达到非法集资构成非法吸收公众存款罪的数额是多少

    内容:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

    陈宗琼律师
    2022.04.111807人收看
  • 段建国律师

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  • 如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情

    孔孟廷律师

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    孔孟廷

    如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情

    内容:非法吸收公众存款罪只有在满足数额较大并且情节严重的情况下才会被立案侦查,不能只要符合犯罪条件都被认定为该罪。如果个人非法吸收公众存款达到20万或者是单位达到100万,个人非法吸收公众存款数在30户,或者单位在150户以上的,以及个人非法吸收造成损失达到10万或者是单位非法吸收公众存款达到50万的,都将被认定为数额巨大或者是情节严重,都可以进行立案侦查。那么如何认定非法吸收公众存款罪数额巨大和严重情。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2022.02.10841人收看
  • 吴梦云律师

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  • 非法集资诈骗立案标准

    姚平律师

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    姚平

    非法集资诈骗立案标准

    内容:根据传统的四要件分析,此罪侵犯的客体是公私财产所有权和国家金融管理制度,客观方面是行为人必须实施了以诈骗手段非法集资,且数额较大的行为。但是非法集资诈骗比一般的诈骗要严重很多,因此在立案标准上也会比一般诈骗罪更为严格。“非法集资”是此罪的一个重要概念。“非法”意味着是没有经过有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。(三)非法集资诈骗与民间借贷 在司法实践中要给非法集资诈骗立案还是存在困难的。如果急躁地定位为集资诈骗罪会损害合法的“民间借贷”。那么非法集资诈骗立案标准。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    姚平律师
    2022.02.10345人收看
  • 周春花律师

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  • 民间非法集资怎么判刑

    王熙律师

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    王熙

    民间非法集资怎么判刑

    内容:民间非法集资怎么判刑涉嫌非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。那么民间非法集资怎么判刑。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.07866人收看
  • 元甲交通律师律师

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  • 非法吸收公众存款罪的要件

    元甲交通律师律师

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    元甲交通律师

    非法吸收公众存款罪的要件

    内容:根据我国《刑法》的规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪的一般量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。非法吸收公众存款罪的四个要件1、客体要件本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

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    2022.01.2662人收看
  • 张嘉娱律师

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  • 非法吸收公众存款量刑标准

    林艳英律师

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    林艳英

    非法吸收公众存款量刑标准

    内容:根据我国《刑法》的规定,非法吸收公共存款罪是指,以非法方式向社会公众吸收存款,情节严重的可判处长期有期徒刑、无期徒刑或死刑,并处没收财产。该罪行涉及的对象为公众而非个人,即一次性向多人吸收存款,且金额较大,情节较严重。

    林艳英律师
    2023.08.21163人收看
  • 李孟阳律师

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  • 非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    非法集资公司的业务员有罪吗,非法集资业务员一般判多少年

    内容:1、如果业务员知道公司的集资行为是非法的,但仍然参与其中,那么他们可能会被认定为犯罪,并可能面临刑事处罚,2、法律主观:如果证据补充完整后非法集资公司的业务员有可能会被提起公诉,可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚,判处刑罚,对于非法集资公司的业务员,他们是否会被认定有罪,主要取决于他们的行为和知情程度,非法集资业务员一般判多少年1、非法集资业务员一般判多少年需要根据涉及该案件数额的多少来定,数额较大的处五年以下有期徒刑,并处两万元以上二十万元以下罚金。

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    2023.09.261040人收看
  • 杨一凡律师

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  • 民间借贷是不是会构成非法集资

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    民间借贷是不是会构成非法集资

    内容:如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资。如果民间借贷有集资诈骗或者非法吸收公众存款等行为的,就会构成非法集资:、非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)、非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

    于海明律师
    2022.04.07910人收看
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  • 非法吸收公众存款从犯的认定

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    北京市元甲律师事务所

    李广荣

    非法吸收公众存款从犯的认定

    内容:第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并 ...那么非法吸收公众存款从犯的认定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 王学瑞律师

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