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我想请问洗钱罪怎么判罚的
2022.07.10 09:31:27
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龙珊
擅长领域：交通事故
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2022.07.10 09:31:27
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我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
内容：在我国，《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
李孟阳律师2022.04.18687人收看 -
翁玉素律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
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答要看具体工作职责和内容
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洗钱多少金额会定罪坐牢吗
李孟阳律师
北京市元甲律师事务所
洗钱多少金额会定罪坐牢吗
内容：根据《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第 191 条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中，洗钱行为时有发生，因此了解洗钱罪的构成和量刑标准，对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。
李孟阳律师2023.10.07734人收看 -
周春花律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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请问债权人代位权成立的条件是什么
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
请问债权人代位权成立的条件是什么
内容：请问债权人代位权成立的条件是什么债权人的代位权的成立，应具备以下条件：一、债权人与债务人之间的债务必须是依法成立的合法的债权债务关系；二、债务人须享有对于第三人的债权或返还请求权等现实的权利；三、必须是债务人怠于行使债权人到期的债权；四、债务人怠于行使债务的行为给债权人造成损害。《民法典》第五百三十五条因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。那么请问债权人代位权成立的条件是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2022.02.07585人收看 -
张芸律师
主任律师
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公司欠钱不还会被怎么判罚
陈宗琼律师
公司欠钱不还会被怎么判罚
内容：根据《刑法》第三百一十三条规定，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公司欠钱不还会被怎么判罚借贷不还型诈骗要被判刑借贷不还型诈骗：行为人以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，通过借贷的形式，骗取公私财物的诈骗方式。恶意报复、殴打债主会被判刑据深圳追债人网介绍债主在多次没有收回欠款的情况下，就只有最后一步，那就是收集好证据然后去法院上诉。欠债人这样做的后果十分严重，不仅最后要老老实实还钱，而且自己也会因为故意伤害罪而被判刑。那么公司欠钱不还会被怎么判罚。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
陈宗琼律师2022.02.10553人收看 -
于海明律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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请问夫妻一方能请求赔偿损失吗
孔孟廷律师
北京市元甲律师事务所
请问夫妻一方能请求赔偿损失吗
内容：夫妻一方能请求赔偿损失吗夫妻之间无过错方能请求赔偿损失 根据《民法典》第一千零九十一条 有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿： (一)重婚； (二)与他人同居； (三)实施家庭暴力； (四)虐待、遗弃家庭成员； (五)有其他重大过错。(三)夫妻一方擅自处分房产因受让方善意取得而有效登记于一方名下的夫妻共同所有的房屋，一方未经另一方同意将该房屋出售，第三人善意购买、支付合理对价并办理登记手续，另一方主张追回该房屋的，不应予以支持。那么请问夫妻一方能请求赔偿损失吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
孔孟廷律师2022.02.11435人收看 -
崔玉君律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
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单方事故逃逸怎么判罚
姚平律师
北京市元甲律师事务所
单方事故逃逸怎么判罚
内容：单方事故逃逸怎么判罚根据道路交通安全法规定，第一百零一条违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。根据《解释》，“因交通肇事逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。但刑法理论上对“因交通肇事逃逸致人死亡”形成了诸多不同的观点。那么单方事故逃逸怎么判罚。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
姚平律师2022.02.03830人收看 -
刘晓红律师
主任律师
擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
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互联网支付的洗钱风险及其法律防范
许瑞林律师
互联网支付的洗钱风险及其法律防范
内容：互联网支付的洗钱风险及其法律防范一、互联网支付的洗钱风险(一)利用互联网支付洗钱的流程和特点由于洗钱包含三个阶段，即置入、培植与融合，因而利用互联网支付洗钱也经历这三个阶段。从上述洗钱流程不难看出利用互联网支付洗钱具有隐蔽性、成本低、快捷性、国际性、复杂性等特点。(二)互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。那么互联网支付的洗钱风险及其法律防范。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
许瑞林律师2022.02.06459人收看 -
陈明月律师
主任律师
擅长：交通事故
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请问一下离婚起诉书怎么写
元甲交通律师律师
北京市元甲律师事务所
请问一下离婚起诉书怎么写
内容：我国的民事诉讼法规定,“起诉状应当记明如下事项,①当事人姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址②诉讼请求和所根据的事实和理由。那么请问一下离婚起诉书怎么写。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
元甲交通律师律师2022.05.302599人收看 -
赵金保律师
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洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年
内容：依据刑法规定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报，不可以去协助洗钱，协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。
林艳英律师2022.05.116450人收看 -
元甲交通律师律师
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洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
张嘉娱律师
北京天用律师事务所
洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑
内容：洗钱罪从犯怎么量刑洗钱罪从犯量刑应当从轻、减轻或免除处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定如果既触犯诈骗罪又触犯洗钱罪的可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。数罪中有判处有期徒刑和拘役的执行有期徒刑。
张嘉娱律师2022.05.079507人收看 -
孔孟廷律师
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衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
张芸律师
北京市元甲律师事务所
衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么
内容：以具有“全球网络洗钱的头号数字工具”之称的自由储备银行为例，这家虚拟货币交易所通过互联网在全球范围内交易，尽管在开立账户和进行交易时需要提供交易方的姓名、地址及出生年月日，但是该机构从未对这些信息进行核实和验证，也从不保存纸质交易记录。自由储备银行允许用户随时通过其兑换商将用户账户内的虚拟货币兑换成现实货币，并予以提取。那么衡量互联网支付的洗钱风险的因素是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张芸律师2022.02.06252人收看 -
许瑞林律师
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请问担保法解释三是什么？
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
请问担保法解释三是什么？
内容：反担保适用本法担保的规定。第五条 担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。有的时候在需要的时候，我们会签定一些合同以及合约担保，那么有关担保法解释三我国法律也是给出了明确的规定，遵守规定，做一个知法守法的公民，就是对自己最大的责任，也是对家人负责。那么请问担保法解释三是什么？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李楠楠律师2022.02.101079人收看 -
任冰峰律师
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擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷
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借款人写借条的时候不是写的真名请问这借条有
冯清琴律师
北京天用律师事务所
借款人写借条的时候不是写的真名请问这借条有
内容：如果是向私人借钱的话，基本上就是不需要的了，但是在这个时候就需要打一个借条。在借条上肯定是要写清楚借贷双方的姓名，联系方式，贷款的金额等等重要的信息。在这种情况下才能让借条发挥一定的作用，也是成立的。虽然说打借条是合法的，但是在这个社会上还是有很多人在写这样的借条的时候会使用假姓名，最终让放款人不知道怎么去处理这些事情，因为在借条上不是他本人的姓名，到时候找也是找不到的。其实所有的事情都是可以杜绝的，这种事情只要我们在写借条的时候拿出有效的证明就是可以了，如果没有一定的证明，那是完全可以不用借钱给他。那么借款人写借条的时候不是写的真名请问这借条有。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
冯清琴律师2022.02.10673人收看 -
杨一凡律师
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互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
段建国律师
北京天用律师事务所
互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些
内容：互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些互联网支付的洗钱风险互联网支付可能被用于洗钱已引起作为世界上最重要的反洗钱国际组织的金融行动特别工作组的注意。互联网支付的洗钱法律防范(一)对利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱的预防为了防止利用互联网支付服务的非面对面性质洗钱，笔者认为，应该进一步明确《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的内容，进一步完善关于客户尽职调查和客户身份识别与验证义务的规定。《管理办法》并未对此做出规定。那么互联网支付的洗钱风险及法律防范有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
段建国律师2022.02.061009人收看 -
龙珊律师
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请问广州清债公司收债方式都有哪些呢？
李维律师
北京市元甲律师事务所
请问广州清债公司收债方式都有哪些呢？
内容：广州追账网为大家罗列了几种清债公司常用的收债方式：1.利用人际关系 借助与欠债人有情感联系的第三人，以达到清债目的，不是正面去攻，而是迂回包抄，走外围路线。广州清债公司收债方式有很多，广州追账网属于行业里的专家，帮助了很多受不良债务影响的人拜托困境，重新迎来生活的曙光。那么请问广州清债公司收债方式都有哪些呢？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李维律师2022.02.10566人收看 -
段建国律师
主任律师
擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
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你的办公室是谁设计的？ 有思考过底层逻辑吗？ 如何让客户走进你的办公室就感觉“来对了地方、找对了人”，销售于无形？ 请来《百万律师教练班》，揭秘服务营销的规律！
北京大律学苑 314评论 -
🔥一个成功企业的本质，就是一个成功的系统。而一个成功系统的特征，就是简单、易学、可复制。 🔥一个发展困难的企业，必定是因为缺乏一套科学合理的系统。所有的问题， 都有一个共同的症结：不可复制---来到我们的课程现场，给你分享5支不同领域年入百万级团队可复制、可落地的方法！🔥🔥倒计时5天即将开始！报名通道即将关闭，想报名的小伙伴快速锁定名额💪💪💪
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客户需求就是集结号！💪 律师团队‘第一时间’ 空降海南，与客户 并肩作战 ！ 现场梳理、条款抠细节～ 专业+速度，只为守护您的权益！ ❤
天用建工律师-张嘉娱 402评论 -
客户满意而归，锦旗如约而至！协议离婚，看似简单，实则暗藏“雷区”。财产分割如何争取最大权益？子女抚养怎样约定更稳妥？我们深知一份协议承载着家庭的重组与个人的新生，每一项都关乎未来生活的安宁与权益。专家老师权威指导，让您的现在与未来更有保障。北京婚姻律师-姚平 129评论 -
外聘司机运输货物，因操作不当产生损失后跑路，自己的损失难道只能认栽？专业调查、精准找到运输公司及司机，展开和解谈判，帮助客户成功挽回损失！高效和解，只为帮您又快又好的解决问题！
天用债权律师-王熙 790评论 -
每一个案件都会认真对待，办理思路，庭前会议，模拟法庭，应对方案，不打无准备之仗。
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庭上全力以赴，庭下收获芬芳❤ 客户的感谢与那束玫瑰🌹，是对专业与汗水最动人的认可！ 结果值得期待，过程更需珍惜。感恩信任，定当全力以赴！💪天用建工律师-张嘉娱 849评论
