洗钱罪的表现形式是怎样的

2022-01-28 14:03:20
37人收看
大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 洗钱罪一般有如下表现形式:
    1、成立空壳公司洗钱。
    2、化名存款或购置金融票证洗钱。
    3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。
    4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
    5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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律师介绍
大律云律师团
2024-05-11 08:39:57
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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  • 重大责任事故罪的主体如何认定,重大责任事故罪的行为表现

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    重大责任事故罪的主体如何认定,重大责任事故罪的行为表现

    内容:重大责任事故罪的行为表现1、行为人在生产、作业活动中,不服管理、违反规章制度,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,即一般职工本人直接违反规章制度,造成严重后果的行为,【法律依据】《刑法》第一百三十四条第一款 ,在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役,自然人在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,应当承担重大责任事故刑事责任。

    杨一凡律师
    2023.07.27356人收看
  • 周春花律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭

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  • 洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:1、提供资金账户的;2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;4、跨境转移资产的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗

    内容:从犯罪构成上看,洗钱罪的上游犯罪和洗钱罪虽有联系,但各有不同的犯罪构成,需要分别进行独立评价。上游犯罪在洗钱罪的犯罪构成中,只是作为前提性要素而出现,是认定洗钱行为人主观故意和客观危害符合刑法第一百九十一条规定的前提性判断依据,如果根据洗钱罪中的证据足以认定上游行为符合上游犯罪的要件,那么就应当成立洗钱罪。那么上游犯罪行为人尚未定罪判刑可以认定洗钱罪的成立吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2022.01.19982人收看
  • 段建国律师

    主任律师
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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 离婚房产问题的表现形式及处理方式有哪些

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    离婚房产问题的表现形式及处理方式有哪些

    内容:司法实践中常见的离婚纠纷中房产归属、分割问题及处理方式很难解决。关于离婚房产问题的表现形式及处理方式有哪些的法律问题,大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

    冯清琴律师
    2022.02.11517人收看
  • 元甲交通律师律师

    主任律师
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    擅长:交通事故

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  • 洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    洗钱多少金额会定罪坐牢吗

    内容:根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第 191 条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处 5 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,在现实生活中,洗钱行为时有发生,因此了解洗钱罪的构成和量刑标准,对于我们维护社会公正和法律尊严具有重要意义。

    李楠楠律师
    2023.10.07668人收看
  • 任冰峰律师

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    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

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  • 洗钱罪既遂通常情况下怎么判刑

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    洗钱罪既遂通常情况下怎么判刑

    内容:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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    2022.04.15726人收看
  • 张芸律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 自首后重大立功表现会不会减刑

    陈明月律师

    北京市元甲律师事务所

    陈明月

    自首后重大立功表现会不会减刑

    内容:对于犯罪分子来说,如果有进行自首的行为,并且还有立功的表现的话,如果犯罪行为并不是特别严重的情况下,甚至可以免除刑罚,如果犯罪行为比较严重的情况下,可以进行一定比例的减刑。

    陈明月律师
    2022.04.02211人收看
  • 王熙律师

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    擅长:债权债务、建设工程、民间借贷

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  • 洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    洗钱100万判多久_洗钱一千五百万判几年

    内容:依据刑法规定,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱一千五百万属于情节严重的行为。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。洗钱对于国家经济造成的危害是极为巨大的。因此对于洗钱的行为我们应该尽快的予以举报,不可以去协助洗钱,协助洗钱的情况是可以按照从犯来判刑的。

    林艳英律师
    2022.05.116390人收看
  • 崔玉君律师

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    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

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  • 婚姻破裂和感情破裂的区别_婚姻感情破裂的表现有哪些

    王熙律师

    北京天用律师事务所

    王熙

    婚姻破裂和感情破裂的区别_婚姻感情破裂的表现有哪些

    内容:婚姻感情破裂的表现有哪些有下列情形之一经调解无效的应视为感情确已破裂:(一)重婚或有配偶者与他人同居的,如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚,如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚,有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居,有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居,经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。

    王熙律师
    2022.05.195015人收看
  • 李维律师

    主任律师
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    擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问

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  • 精神出轨了怎么有什么表现?_精神出轨的表现如何规定

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    精神出轨了怎么有什么表现?_精神出轨的表现如何规定

    内容:精神出轨的表现六、记不清对方生日夫妻一方精神出轨了,即使想保持对婚姻的热度,也不可能做到,精神出轨的表现六、记不清对方生日夫妻一方精神出轨了,即使想保持对婚姻的热度,也不可能做到,精神出轨的表现八、对对方亲朋冷淡实质性的出轨,很可能只是为了性,而精神出轨,很有可能已经移情别恋,所以,表现在现实生活中,就把婚姻的另一半不再当作最亲的人,当然,对对方的亲朋也就更想保持距离,甚至是没有热情,也没有了心情,还想极力回避精神出轨财产如何处理精神出轨并不是法律名词,因此对财产分割无影响,该怎么分就怎么分。

    姚平律师
    2022.05.176024人收看
  • 黄东洁律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 洗钱罪的量刑标准是什么

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    洗钱罪的量刑标准是什么

    内容:2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

    孔孟廷律师
    2022.04.165443人收看
  • 王学瑞律师

    主任律师
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  • 对于洗钱罪有如下惩罚:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    洗钱罪从犯怎么判_洗钱罪从犯如何量刑

    内容:洗钱罪从犯怎么量刑洗钱罪从犯量刑应当从轻、减轻或免除处罚。法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪中洗钱罪怎么量刑诈骗罪是洗钱罪怎么量刑要依据触犯的罪名而定如果既触犯诈骗罪又触犯洗钱罪的可以按刑法中的数罪并罚进行量刑。数罪中有判处有期徒刑和拘役的执行有期徒刑。

    孔孟廷律师
    2022.05.079427人收看
  • 姚平律师

    主任律师
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    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

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  • 监护权与抚养权的矛盾表现在哪些方面

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    监护权与抚养权的矛盾表现在哪些方面

    内容:一是监护权的规定与我国实际生活情况不符。对监护权行使原则,共同监护由父母双方协力培养子女,可巩固双方亲情,有利于子女性格全面均衡发展。从这个意义上来说,共同监护优于单方监护。但在我国现实生活中,离婚后,一般来说,父母双方不可能同时与子女生活在一起,而对离婚的父母来说,离婚后双方保持友好关系的只是极少数,双方对子女的教育、抚养、保护能达成一致意见的也极少。采用共同监护的目的是为了子女的利益,以使父母离婚带给子女的痛苦降至最低,但这一美好的法律理念并不能得到希望的结果。二是不与子女一方生活的父或母,无法履行监护职责。那么监护权与抚养权的矛盾表现在哪些方面。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    2022.02.13109人收看
  • 陈明月律师

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  • 事实收养的表现

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    事实收养的表现

    内容:6、无子女者为承续宗嗣认养他人子女。那么事实收养的表现。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2022.02.12796人收看
  • 郭铭芝律师

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    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

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  • 1、刑事案件由犯罪地的公安机关管辖,立案侦查。2、如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。3、犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点,犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。4、犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: “1、提供资金帐户的; 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; 4、跨境转移资产的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 我国最先规定了洗钱罪的是什么法律

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    我国最先规定了洗钱罪的是什么法律

    内容:在我国,《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

    王学瑞律师
    2022.04.18638人收看
  • 于海明律师

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