吸收客户资金不入账罪立案条件是什么?

2022-03-23 08:26:04
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大律云律师团 律师
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擅长领域:交通事故
  • 吸收客户资金不入账罪的立案条件为:
    1、银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额在一百万元以上的;
    2、吸收客户资金不入账,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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大律云律师团
2025-07-19 17:31:56
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
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