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阴阳合同属于诈骗吗

翁玉素律师2023.05.1663人阅读
导读:

阴阳合同属于诈骗吗:阴阳合同是套路贷最常见的特征,违法机构往往会披着现金贷的外衣,采用威逼利诱、哄骗等方式,诱使借款人签下这种合同,

阴阳合同是套路贷最常见的特征,违法机构往往会披着现金贷的外衣,采用威逼利诱、哄骗等方式,诱使借款人签下这种合同,比如借2.8万,最终却签订了一份借款5.6万的合同,逾期一天10%违约金,已经超出了国家规定的范畴,属于违法行为。

一旦借款人无力还款,贷款公司会进行暴力催收,甚至要求借款人以贷还贷或变卖房产还款,最终达到侵占借款人财产的目的。

总而言之,这种行为已经不是高利贷了,属于套路贷,是一种诈骗行为。

遇到阴阳合同如何举报

收集证据

将自己与贷款公司的聊天记录、语音通话、视频等以及转账记录保留下来;现金交易则提供监控视频、第三方证人等。

举报投诉

去当地的金融办、银监会、派出所报案,反映情况。

套路贷有很多明显的行为,大家一定要注意

放贷前的套路准备

在申请前,应该仔细查看合同规定,发现有不合法的地方可以拒绝签字。套路贷在签合同时给你挖了一个个坑,比如说抵押、担保、“看点费”“手续费”“砍头息”“违约金”“保证金”等等约定都在合同之中。

最显着的特征,就是对方会说实际并不是按合同上来还款,只要你不违约,就不需要还这么多,千万不要听信对方的话,一旦签字,再配合其他伪造的证据,很可能让你百口难辩。

转账交易流水也是重要的证据,能真正反映对方实际借给你多少钱,所以必须要求走银行转账,不要现金交易,而且到手金额要与合同上一致。

还款中的套路

一些线下小贷公司,违约金受益占有很大比重。所以,很多套路贷故意设置障碍,让借款人违约,一旦违约就要交纳高额的违约金。避免贷款机构单方面认定违约,一切都要按合同办事,如果对方未到还款就要求还款,或者违约金一天就是几千元,必须提出交涉,否则有敲诈的嫌疑。

催款中的套路

借款人逾期不还,催款过程中的套路就更多了,首先是进行骚扰,包括拨打借款人或者其通讯录中的电话,除了对借款人进行威胁、恐吓之外,还对其亲友进行骚扰;其次就是上门催收,甚至发生暴力事件,严重影响个人生活。

没钱还了的套路

在套路贷中,如果实在没有钱还,他们也是有办法的。除了非法处理你的担保物之外,还会联系你在另一家小贷或者担保公司借钱还款,这钱很容易就借出来了,可是根本到不了你的手。殊不知,很多套路贷公司是联系在一起的,在这样以贷还贷、以利生利的过程中,借了十来万滚出上百万是很容易的一件事。

“阴阳合同”的类型有哪些?

虚构业务,虚增营业收入

实践中,一些上市公司为了粉饰财务报表,铤而走险,通过虚构业务增加营业收入和利润。在这个过程中,往往会出现“阴阳合同”。

有不少企业认为虚增营业收入后会缴纳相应的税款,这样虚增的收入在形式上就能满足税法的要求,这样便不会有很大的风险。结果恰恰相反,企业如此做法涉嫌编造虚假计税依据、虚开增值税专用发票等。所以上市公司不要为了“好看的”财务报表而缴纳“真金白银”的税款,这么做代价非常大。

个人账号收款,签订低价合同

很多企业与企业或企业与个人之间,为了少纳税,通常会签订两份合同,一份公户,一份私户,私户通常是走老板个人账户、第三方支付软件等形式收付款。如此一来,个人账户收取的价款便不具有商业合理性,企业或个人就可避免缴纳这部分的税款。

但企业老板要知道,“阴阳合同”的形式非常多,除了商事合同,聊天记录、录音等都可能成为“阴阳合同”的表示形式。所以,纳税人不要以为没有签订商事合同,就不构成“阴阳合同”。

拆解工资,改变收入性质

不真正拆分劳动合同的工资,通过第三方平台将一部分转化为外部人工成本,然后适用较低的核定征收率,减轻个人所得税负担,是一些服务机构吸引客户的常见方式之一。近年来,监管部门越来越重视拟上市公司的涉税事项,建议拟上市公司及时检查相关人员的薪酬是否合规,如存在薪酬未实际发放的情况,应尽快予以纠正和恢复,以免因不合规而阻碍上市进程。

不管是企业还是老板个人,签订“阴阳合同”的后果已有很多前车之鉴。随着国家对税务监管愈加严格,通过税收大数据精准管控企业,在如此严格的监管下,企业千万不要铤而走险。我国对企业签订“阴阳合同”偷税漏税行为惩罚如下:

纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。如果数额达到标准,买卖双方可构成共同犯罪,将会被一同被追究刑事责任。

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  • 不履行合同算诈骗吗,不履行合同会坐牢吗

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    不履行合同算诈骗吗,不履行合同会坐牢吗

    内容:买卖合同纠纷会坐牢吗 如果以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,可能会承担刑事责任,买卖合同纠纷会坐牢吗 如果以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,可能会承担刑事责任,合同纠纷会坐牢吗一般情况下买卖合同纠纷属于普通的民事纠纷,没有触犯刑法的情形下不会被判刑,法律分析:合同欺诈一般不会坐牢,但是如果存在利用合同诈骗,构成合同诈骗罪,会坐牢。

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  • 合同诈骗罪和诈骗罪的关系

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    合同诈骗罪和诈骗罪的关系

    内容:由此可见合同诈骗罪的最高刑是无期徒刑,合同诈骗罪不会被判死刑。普通诈骗罪与合同诈骗罪在犯罪构成上是一般与特殊的关系。另一种观点认为,合同诈骗罪与金融诈骗犯罪之间在构成要件上并无必然的竞合,这种情况属于想象竞合犯形态。)与交叉竞合(如合同诈骗罪的规定与票据诈骗罪的规定之间存在交叉关系,这种情况下应择一重罪适用法条。

    毋磊颖律师
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  • 李维律师

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  • 阴阳合同避税有风险

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    杨一凡

    阴阳合同避税有风险

    内容:中介口中所谓的办法就是通过协助签订两份不同的“阴阳合同”帮助交易双方避税。在许多中介经纪人眼中,签订“阴阳合同”的做法属于“合理避税”,不违规也不违法。”“通过签订"阴阳合同"节省的税款少则几万元,多则数十万元。”“银行贷款评估必须参照住建委网签合同,对于"阴阳合同"有所制约。但不少中介公司经纪人则表示,部分“非满五年唯一”的有税房按“阴阳合同”操作,个税甚至可能为“零”。“通过"阴阳合同"交易多则能省几十万元的税费,这对交易各方都是巨大的诱惑。北京市税务局、住建委等部门联合发文,上调最低计税价,但“阴阳合同”依然长盛不衰。那么阴阳合同避税有风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 借款人构成诈骗犯罪 借款合同是否有效

    张旭律师

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    张旭

    借款人构成诈骗犯罪 借款合同是否有效

    内容:对此有观点认为,借款人构成诈骗的,借款合同并不当然无效,属于可撤销民事合同,其依据就是《合同法》第五十四条“一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。”本人对此并不认同:首先,合同法规定的欺诈属于民事性质,并不是以非法占有为目的,民事交易实体是存在的;而诈骗犯罪是规定在刑法条文中的,是以非法占有为目的的犯罪行为,民事交易实体是虚构的。那么借款人构成诈骗犯罪。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 欺诈合同违约怎么起诉?合同诈骗怎么起诉

    王熙律师

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    王熙

    欺诈合同违约怎么起诉?合同诈骗怎么起诉

    内容:诈骗案件属于刑事案件,是由公安机关侦查,检查机关提起公诉,不用当事人起诉,你去公安机关经侦部门报案吧1、如果涉嫌合同诈骗罪,应由公安机关侦查,移交检察院提起公诉。欺诈人以非法占有为目的,用伪造合同主体、伪造合同内容等手法,凭空捏造或者虚构合同,骗取他人的财物。如果发生了欺诈行为,那么签订的合同就是无效合同,并且这个合同的内容不能违反国家规定。那么欺诈合同违约怎么起诉?合同诈骗怎么起诉。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 合同诈骗300万判多少年,合同诈骗300万怎么判刑

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    荣静月

    合同诈骗300万判多少年,合同诈骗300万怎么判刑

    内容:合同诈骗500万判多少年法律分析:根据我国法律规定,合同诈骗按照诈骗罪量刑,诈骗500万的属于数额特别巨大的情形,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,法律分析:根据我国法律规定,合同诈骗按照诈骗罪量刑,诈骗500万的属于数额特别巨大的情形,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,根据我国相关法律规定,合同诈骗按照诈骗罪量刑,诈骗500万的属于数额特别巨大的情形,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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  • 二手房交易阴阳合同后果

    任冰峰律师

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    任冰峰

    二手房交易阴阳合同后果

    内容:2 、“避税”合同、阴阳合同无效之后果。3 、“避税”合同、阴阳合同无效,中介公司应当承担责任。然而,如果利用“阴阳合同”实施违法行为,或者以合法的形式掩盖违法的目的,则不仅伪装的“阳合同”无效,被伪装的“阴合同”也因内容违法而无效。实践中,鉴于买卖双方签订“阴阳合同”的行为严重违反了中国税收管理规定,有关部门查实后,如果属于一般偷税行为,行政机关有权给予罚款、拘留等行政处罚;如果偷税数额较大、次数较多,则可能构成犯罪。5、对于双方仍想交易但过户时一方主张以真实价过户,另一方拒绝的,会调解,调解不成则认定合同不成立。那么二手房交易阴阳合同后果。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 合同诈骗100万会被判多少年,合同诈骗100万能判多少年

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    合同诈骗100万会被判多少年,合同诈骗100万能判多少年

    内容:合同诈骗100万判刑多少年1、综上所述,合同诈骗100万以上认定为数额特别巨大的情节,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,合同诈骗100万要判多少年1、法律分析:合同诈骗金额如果达到一百万,属于数额特别巨大,原则上是处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,法律分析:合同诈骗金额如果达到一百万,属于数额特别巨大,原则上是处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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  • 二手房交易房东为逃税 签阴阳合同亏了数十万

    于海明律师

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    于海明

    二手房交易房东为逃税 签阴阳合同亏了数十万

    内容:近日,卖房人周先生就因为签了阴阳合同,遭对方“赖账”,无奈之下起诉到法院。刘某取得讼争房产产权证后,拒不付清房款。法官说法签阴阳合同得不偿失“阴阳合同”在二手房交易中,已经属于 “公开的秘密”。另外,根据合同法的有关规定,在二手房交易中签订“阴阳”两份买卖合同也极易引起合同纠纷,导致交易双方当事人不必要的重大经济损失。所以,为避税签阴阳合同,很可能得不偿失,还是要如实申报价格比较妥当。那么二手房交易房东为逃税。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 阴阳合同属于诈骗吗

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    李楠楠

    阴阳合同属于诈骗吗

    内容:阴阳合同属于诈骗吗:阴阳合同是套路贷最常见的特征,违法机构往往会披着现金贷的外衣,采用威逼利诱、哄骗等方式,诱使借款人签下这种合同,

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  • 合同诈骗找哪个部门投诉?

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    刘晓红

    合同诈骗找哪个部门投诉?

    内容:合同诈骗属于经济犯罪,应该向公安局经侦队报案。

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  • 毋磊颖律师

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  • 哪些行为属于合同诈骗?

    段建国律师

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    段建国

    哪些行为属于合同诈骗?

    内容:哪些行为属于合同诈骗?

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  • 合同诈骗罪的共同犯罪及销赃罪

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    合同诈骗罪的共同犯罪及销赃罪

    内容:根据刑法第224条规定合同诈骗罪是指以非法占有为目的在签订、履行合同过程中虚构事实或者隐瞒真相骗取对方当事人财物数额较大的行为。本题中梁某通过伪造某市供销贸易公司的公文、印章的手段冒用该公司的名义骗取某乡办衬衫厂价值15万元的产品这一行为属于以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的方式进行诈骗符合合同诈骗罪的犯罪特征。周某与梁某构成共同犯罪。但是周某在得知梁某的准备实施诈骗实行行为后仍表示愿代为联系销路这不是销赃罪而构成诈骗罪的共犯。如果在作案前有通谋作案后帮助窝赃、销赃的构成共同犯罪不属窝藏、转移、收购、销售赃物罪。李某构成销赃罪。

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  • 孔孟廷律师

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  • 合同诈骗找哪个部门

    邢颖律师

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    邢颖

    合同诈骗找哪个部门

    内容:合同诈骗案件属于公安机关管辖的刑事案件,通常都需要去公安局的经侦大队报案。

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  • 高利贷算合同诈骗吗

    郭铭芝律师

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    郭铭芝

    高利贷算合同诈骗吗

    内容:高利贷算合同诈骗吗高利贷是属于的民事纠纷的范围,如果不是对方隐瞒导致自己签合同的一般不会构成合同诈骗。根据《刑法》第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人财物数额较大的行为。其表现形式有如下五种:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。那么高利贷算合同诈骗吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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