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资金盘违法吗出纳在实习期第二天发现公司进行资金盘怎么办
2025.06.14 02:13:03
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邢颖精英律师
擅长领域：合同纠纷建设工程民间借贷交通事故
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2025.06.14 02:13:03
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企业间资金拆借风险该如何避免？
许瑞林律师
企业间资金拆借风险该如何避免？
内容：严禁占用联行资金和人民银行合同工款进行拆借。（一）企业间资金拆借因违法而无效。从现行法律制度的规定来看，目前限制或禁止企业资金拆借的法律法规主要有两个，一是最高院1996年出台的关于企业资金拆借的司法解释，该解释规定，企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。那么企业间资金拆借风险该如何避免？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
许瑞林律师2022.02.09894人收看 -
杨一凡律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
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违法运用资金罪如何认定
张旭律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪如何认定
内容：四主观要件本罪在主观方面必须出于故意。中国人民共和国刑法第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。那么违法运用资金罪如何认定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张旭律师2022.01.19397人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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民法典中违法来源的资金借款合同有效吗
周春花律师
北京市元甲律师事务所
民法典中违法来源的资金借款合同有效吗
内容：《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。没有签订借款合同的补救措施：1、争取与对方订立还款计划或签订还款协议书借贷双方签订还款协议书，主要就还款事项协商好。请了解情况的单位和个人出具书面证实材料或作为证人出庭作证，证人必须与双方当事人无利害关系。那么民法典中违法来源的资金借款合同有效吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
周春花律师2022.02.07122人收看 -
赵金保律师
主任律师
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违法运用资金罪的犯罪构成要件具体有哪些
黄东洁律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪的犯罪构成要件具体有哪些
内容：中华人民共和国刑法第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。那么违法运用资金罪的犯罪构成要件具体有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
黄东洁律师2022.01.19122人收看 -
陈明月律师
主任律师
擅长：交通事故
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资金占用利息法律规定
王学瑞律师
北京天用律师事务所
资金占用利息法律规定
内容：资金占用利息案例分析某公司与A公司合作生产20万元的产品，合作协议规定A公司应该向某公司支付10万元的货款,资金占用利息是指在商业往来中，一方占用了另一方的资金，而未经同意或未按照协议约定及时归还，从而导致另一方因此而损失的利息,在商业往来中，双方应当明确约定资金往来方式和相关责任，避免出现资金占用利息等违法行为，维护公平有序的市场环境,法律明确规定了资金占用利息的计算方法和违法后果，并通过相关案例对其进行了具体的解析,资金占用利息的计算方法以《中华人民共和国利率法》为依据，法律规定了不同种类的利率，例如最低贷款利率、同期贷款利率和同期存款利率等,在资金占用利息中，应当按照同期存款利率进行计算。
王学瑞律师2023.06.271192人收看 -
冯清琴律师
主任律师
擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷
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刑法对违法运用资金罪既遂的定罪标准
冯清琴律师
北京天用律师事务所
刑法对违法运用资金罪既遂的定罪标准
内容：一、刑法对违法运用资金罪既遂的定罪标准1、本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的行为。
冯清琴律师2022.03.26351人收看 -
于海明律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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答一般对违法运用资金罪既遂的判刑是：犯此罪的，应对犯罪单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪所侵害的客体是他人的财产所有权。法律依据：《刑法》第一百八十五条之一 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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中国对违法运用资金罪的判刑标准
陈宗琼律师
中国对违法运用资金罪的判刑标准
内容：违法运用资金罪是指社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，情节严重的行为。另根据《中华人民共和国刑法》第二十条第三款规定，对正在进行强奸等其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡的，不属于防卫过当，不负刑事责任。
陈宗琼律师2022.04.02735人收看 -
张芸律师
主任律师
擅长：婚姻家庭
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违法运用资金罪的犯罪构成是什么
李维律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪的犯罪构成是什么
内容：一、违法运用资金罪的犯罪构成是什么违法运用资金罪的犯罪构成如下客体要件本罪所侵害的客体是他人的财产所有权客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司违反国家规定运用资金的行为。那么违法运用资金罪的犯罪构成是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李维律师2022.01.191031人收看 -
郭铭芝律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
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企业间资金拆借无效怎么办?
邢颖律师
北京天用律师事务所
企业间资金拆借无效怎么办?
内容：由于借款协议无效，因此该协议中除了协议中独立存在的有关解决争议方法的条款有效以外，其他条款均属无效。(三)由中国人民银行对出借方进行行政处罚。所以一旦公司违法参与违法借贷，其处罚不仅来自于不能收取资金占用利息，而且还可能会被中国人民银行处以罚款。业之间相互拆借资金行为有条件的予以认可新民间借贷司法解释第十二条规定法人或者其他组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金，用于本单位生产、经营，且不存在合同法第五十二条、本规定第十四条规定的情形，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予支持。那么企业间资金拆借无效怎么办?。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
邢颖律师2022.02.09346人收看 -
林艳英律师
主任律师
擅长：婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷
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构成违法运用资金罪的要件是什么
王熙律师
北京天用律师事务所
构成违法运用资金罪的要件是什么
内容：本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为，而背信运用受托财产罪则是违背受托义务，擅自运用客户资金以及其他委托、信托的财产的行为。经上述分析可知，行为人如果在主观上存在故意，并有违反国家规定运用资金的行为，则认定其犯本罪，此外，本罪与背信运用受托财产罪在客观表现以及犯罪主体都不相同，一般来说说背信运用受托财产罪包含内容更广。
王熙律师2022.04.08120人收看 -
李楠楠律师
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擅长：交通事故
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答我国《刑法》对违法运用资金罪的处罚规定是：一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。违法运用资金罪是指社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金，情节严重的行为。法律依据：《刑法》第一百八十五条之一 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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个人小额贷款有哪几种以及民间小额贷款违法吗
龙珊律师
北京市元甲律师事务所
个人小额贷款有哪几种以及民间小额贷款违法吗
内容：在平常有可能大家会因为资金不足进行小额贷款，这些一般也是在一些小额的机构进行申请的，那么对于民间的这种小额贷款的行为是不是属于违法的呢？以及个人身份证小额贷款的种类有哪些呢，对于这些问题下面催天下小编为大家详细解答。民间小额贷款违法吗民间小额贷款不属于违法行为，但是注意一下利息问题。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。那么个人小额贷款有哪几种以及民间小额贷款违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
龙珊律师2022.02.09411人收看 -
王学瑞律师
主任律师
擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
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违法运用资金罪的犯罪构成有哪些
林艳英律师
北京市元甲律师事务所
违法运用资金罪的犯罪构成有哪些
内容：中华人民共和国刑法第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利挪用本单位或者客户资金的依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。那么违法运用资金罪的犯罪构成有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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段建国律师
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民间借贷中的财产转移是违法的吗？
吴梦云律师
北京天用律师事务所
民间借贷中的财产转移是违法的吗？
内容：离婚财产如何转移才合法招数一：立即转移公司流动资金。之后，又故意指使被担保人与债权人形成诉讼，利用判决书、调解书承担连带责任，合法地输掉夫妻共同股权所包含的财产。一旦出现离婚纠纷，将借条抛出，要求配偶承担。即使配偶一方提出异议，因无法举证证明公司实际股权价值或受让方的恶意，导致提起公司股权转让无效诉求被驳回，甚至有的法院根本不予立案。如果还未起诉或已经起诉，发现另一方已在转移、变卖、毁损财产，可以向法院申请财产保全。那么民间借贷中的财产转移是违法的吗？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
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崔玉君律师
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构成违法运用资金罪需要满足什么条件
李楠楠律师
北京市元甲律师事务所
构成违法运用资金罪需要满足什么条件
内容：本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的行为。
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李孟阳律师
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网络借贷资金存管业务指引
翁玉素律师
北京市元甲律师事务所
网络借贷资金存管业务指引
内容：第三章存管人第十条在中华人民共和国境内依法设立并取得企业法人资格的商业银行，作为存管人开展网络借贷资金存管业务应符合以下要求:（一）明确负责网络借贷资金存管业务管理与运营的一级部门，部门设置能够保障存管业务运营的完整与独立；（二）具有自主管理、自主运营且安全高效的网络借贷资金存管业务技术系统；（四）具备在全国范围内为客户提供资金支付结算服务的能力；（五）具有良好的信用记录，未被列入企业经营异常名录和严重违法失信企业名单；（六）国务院银行业监督管理机构要求的其他条件。那么网络借贷资金存管业务指引。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
翁玉素律师2022.02.09620人收看 -
孔孟廷律师
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🎉 第153期如何快速要回工程款讲座圆满收官！ 感谢张嘉娱律师与李刚老师的倾囊相授！ 现场深度解析： 6月新施行的《保障中小企业款项支付条例》： ✅ 支付期限强制限定，禁设第三方支付条件！ ✅ 争议部分“应支即付”，大型企业拖欠将被严管！ ✅ 政府部门清欠加码，违法责任一追到底！ 张律师现场支招：如何借政策东风，高效追回工程款，客户直呼“太及时”！ 💡 合同漏洞补救术、超两年欠款破局法、调解or诉讼最优解…20位建筑精英齐聚国贸，破解行业痛点，干货多到记不完！ 🌟 让优质法律服务触手可及！ 无论工程款难题还是法律咨询，我们随时在您身边～
天用建工律师-张嘉娱 441评论 -
🎉 第153期如何快速要回工程款讲座圆满收官！ 感谢张嘉娱律师与李刚老师的倾囊相授！ 现场深度解析： 6月新施行的《保障中小企业款项支付条例》： ✅ 支付期限强制限定，禁设第三方支付条件！ ✅ 争议部分“应支即付”，大型企业拖欠将被严管！ ✅ 政府部门清欠加码，违法责任一追到底！ 张律师现场支招：如何借政策东风，高效追回工程款，客户直呼“太及时”！ 💡 合同漏洞补救术、超两年欠款破局法、调解or诉讼最优解…20位建筑精英齐聚国贸，破解行业痛点，干货多到记不完！ 🌟 让优质法律服务触手可及！ 无论工程款难题还是法律咨询，我们随时在您身边～
天用建工律师-张嘉娱 338评论 -
【企业成本三大黑洞】你的钱正在被谁浪费？ 📌？供应链冗余 库存周转率低于同行，每年积压资金超营收的15% 采购成本因缺乏比价机制高出市场价8-12% 📌？管理内耗严重 中层每周开会超15小时，但60%的会议无明确产出 流程审批超过3个环节的项目占比高达75% 📌？营销费用打水漂 50%的广告投放无法精准追踪转化效果 获客成本三年内上涨230%，但客户留存率持续下滑 这些问题如何解决？企业是否有行之有效的解决方案？如您遇到以上困扰，请联系我们，我们帮您省钱。
北京大律学苑 527评论 -
🔥 “一审告捷，二审维持原判！” 💼 31.4万欠款+资金占用利息，法院铁判执行！ ✨ 二审驳回对方上诉，正义永不缺席！ 🎉 客户狂赞：“专业硬核💼，回款神速🚀！” 🏆 用法律捍卫权益，凭实力守护承诺！ 从一审到终审，我们寸步不让； 从举证到辩驳，我们精准制胜！ 🌈 法律有温度，天用有态度！
天用建工律师-张嘉娱 144评论 -
北京市2025年第一批重大劳动保障违法行为案例已经公布
北京婚姻律师-姚平 13评论 -
分享一些股权纠纷典型案例及法院裁判要旨 1. 美康生物股权纠纷案 案情：美康生物与全资子公司原股东姚丹华因股权转让纠纷，历经多次审理，最终在2025年3月4日由宁波中院维持一审判决，驳回姚丹华上诉。姚丹华需承担14万元案件受理费。 裁判要点：股权转让纠纷中，若受让方未按协议履行义务，转让方有权提起诉讼。法院判决后，执行情况可能影响公司利润。 2. 出资瑕疵股权转让纠纷 裁判要旨：出资瑕疵的股东转让股权，若受让方明知或应知瑕疵，仍需承担出资瑕疵责任。股权转让的本质是股东资格的转移，而非单纯出资义务的转移。 3. 外商投资企业股权转让纠纷 裁判要旨：外商投资企业股权转让合同需经审批机关批准后生效。2016年后，负面清单以外的股权转让适用备案制，备案不再构成合同生效要件。 股权纠纷的常见类型 1. 股权转让合同效力争议 包括代签行为、隐瞒债务、侵犯优先购买权等问题。例如，转让方隐瞒目标公司债务，受让方可主张撤销合同。 2. 股权转让款支付纠纷 受让方未按约定支付转让款，转让方可要求继续履行合同或支付违约金。例如，某仲裁案例中，受让方未支付第二笔转让款，被裁决支付840万元及50%违约金。 3. 出资瑕疵与责任承担 未届出资期限的股权转让后，原股东仍需在未出资范围内对公司债务承担补充责任。 4. 隐名股东与显名股东纠纷 隐名股东虽未登记，但可通过协议确认股东资格。例如，某案例中，法院依据《股权认购协议》确认隐名股东身份。 最新动态与司法实践 1. 股东损害债权人利益纠纷 北京西城法院发布典型案例，明确股东抽逃出资、违法减资等行为需对公司债务承担补充赔偿责任。一人公司财产混同时，适用举证责任倒置规则。 2. 仲裁案例中的违约金争议 某仲裁案例中，违约金约定为转让款的50%，仲裁庭综合考虑资金占用损失，支持了该约定。 建议与启示 1. 对转让方的建议 确保股权转让协议条款明确，避免隐瞒债务或出资瑕疵。 在合同中约定违约责任，保障自身权益。 2. 对受让方的建议 在受让股权前，进行尽职调查，核实目标公司债务及股权状况。 明确约定转让款支付方式及时间，避免纠纷。 3. 对债权人的建议 关注公司股东出资情况，发现抽逃出资或违法减资时，及时主张权利。
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近两年全国建筑市场不景气，发包人也面临着巨大资金压力。然而有的发包人虽然无力支付工程款，但其公司的股东却各各富得流油。那面对这样的情况我们该如何讨要工程款呢？今天我就来给大家支几招，认真看。 1、很多拖欠工程款的案件是由于违法分包和非法转包造成的，实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。 2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。很多施工人被拖欠工程款时，往往存在观望和侥幸心理，期待着发包人能良心发现，因此错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决，任何强制措施都是没有法律依据的。 3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿，而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。 4、在执行过程中，申请查封被执行人财产的主要手段是账户查封，很多发包人账户中虽然没钱，但该账户如果不能使用对其影响巨大，因此其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。 但如果经法院调查确定发包人无执行能力，大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了，其实此时我们可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产，在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形，一经查实可依法向股东主张权利。同时还可以向法院申请限制高消费等措施，进而实现取得工程款的目的。
北京天用律师事务所 509评论
