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怎样防范合同诈骗?

王学瑞律师2021.12.241043人阅读
导读:

合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,共骗得该公司人民币600余万元。那么怎样防范合同诈骗?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,共骗得该公司人民币600余万元。关于怎样防范合同诈骗?的法律问题,大律网小编为大家整理了合同纠纷律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

各位领导干部、各位朋友们:

大家好!

在推动全民创业,加快富民兴市的大潮中,今天的新余经济建设发展迅猛,公司也越办越多。同时,我们也无法回避一个事实,那就是,公司在经济活动中,都必然涉及到一系列法律问题,借这次机会,我来讲一下公司如何防范合同诈骗的法律问题,希望对在座的各位一个有益的启发和帮助。

合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。合同是由人来订立的,有的骗子往往把这个最安全的合同变成最危险的陷阱。时下,一些不法分子抓住一些个人和单位发财心切的心理,在签订或履行合同过程中,大肆进行虚构事实、隐瞒真相、坑蒙拐骗的违法犯罪活动,他们精心编织着一个又一个的圈套,使大量公司和个人债台高筑,甚至濒于破产。

一、各种类型合同诈骗

1、组合型诈骗越来越多。

现今的合同骗子,已从以往的单干户向组合型发展,一般由多人合伙,明确分工,进行多头行骗。这种形式的诈骗,往往因貌似合法而更具有欺骗性。 2001年9月,高某等6人为达到诈骗目的,由高某出面借得江西伟光实业发展有限公司的营业执照及公司印章后,分别对外假称总经理、总经理助理、业务员等职务,租用了南昌市某建筑材料公司的四间办公室。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。

2、障眼法以假乱真。

他们有的虚构单位或冒用其他单位的名称进行诈骗;有的利用私刻公章、提供虚假担保等手法,使人在不知不觉中上当受骗。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,共骗得该公司人民币600余万元。这种采用连环式造假手法的诈骗案,由于障眼程度较高,欺骗性很大。

3、部分付款做诱饵。

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  • 质押率偏高有哪些原因?怎样防范质押融资风险

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    张嘉娱

    质押率偏高有哪些原因?怎样防范质押融资风险

    内容:一旦选定质押物品,必须密切关注质押物的市场信息、随时了解市场价格变化,为企业赢得最大利润提供信息支持,通过控制市场波动造成的风险,尽量减少银行信贷风险。要根据质押物自身生物质属性以及市场购销的常规,合理确定贷款期限,防止因超期保管或加工产品市场错位引发的风险。做到责任到人,制定各类风险处置预案,实时控制质押物的安全风险。那么质押率偏高有哪些原因?怎样防范质押融资风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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    赵金保

    讨债风险来临应怎样防范

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    内容:老人如果再婚要怎样防范遗产继承纠纷程先生据某市法院资料显示2008年共受理因老年人再婚引发的财产纠纷案为208件2009年为456件2010年111月份为833件。老人再婚一方婚前财产并非与对方无关案例2006年3月已经丧偶三年的凌先生老人与刘女士结为夫妻。至2010年元月凌先生老人去世双方并未创造多少夫妻共同财产。但法院判决却支持了刘女士参与的继承请求。刘女士与凌先生虽是再婚但并不排除彼此的配偶身份彼此之间具有当然的法定继承权。老人再婚遗嘱无权处分婚后全部共同财产案例郭先生与谢女士均是早年丧偶。不久其子遂持遗嘱要求继承全部商品房遭谢女士拒绝。那么老人如果再婚要怎样防范遗产继承纠纷。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 合同诈骗立案标准是怎样

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  • 债务清偿时要怎样防范风险

    崔玉君律师

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    崔玉君

    债务清偿时要怎样防范风险

    内容:债务清偿时要怎样防范风险一、权利人一方拒绝接受债务人一方履行,债务人可以向公证机关申请提存,提存后,视为债务人已履行。六、权利人可以申请其破产债务人如果是企业法人,财产不足清偿所有债务时,权利人可以申请其破产。那么债务清偿时要怎样防范风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 段建国律师

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    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

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  • 对二手房交易陷阱的防范措施是;注意是否存在多个共有人;注意已出租房屋的转售是否经过承租人同意;注意房屋手续是否齐全;注意房屋产权是否明确;注意合同约定尤其关于违约条款的约定是否明确;注意房屋质量是否真实;注意物管费用是否有拖欠;注意房屋是否被限制交易等。法律依据:《城市房地产管理法》第三十八条 下列房地产,不得转让: (一)以出让方式取得土地使用权的,不符合本法第三十九条规定的条件的; (二)司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的; (三)依法收回土地使用权的; (四)共有房地产,未经其他共有人书面同意的; (五)权属有争议的; (六)未依法登记领取权属证书的; (七)法律、行政法规规定禁止转让的其他情形。
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    段建国律师

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    段建国

    生活中对于债务清偿时要怎样防范风险?

    内容:债务人无论是负债还是违约都将产生清偿问题,为了防止企业在处理债务清偿问题时陷入不必要的法律风险,那么债务清偿时如何防范风险呢?那么生活中对于债务清偿时要怎样防范风险?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    段建国律师
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  • 毋磊颖律师

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    擅长:婚姻家庭

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  • 企业合同审查及风险防范是怎样

    龙珊律师

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    龙珊

    企业合同审查及风险防范是怎样

    内容:审查合同内容的合法性时,应当重点审查合同内容是否损害国家、集体或第三人的利益;是否有以合法形式掩盖非法目的的情形;是否损害社会公共利益;是否违反法律、行政法规的强制性规定。那么企业合同审查及风险防范是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 许瑞林律师

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    擅长:交通事故

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  • 怎样防范地方债务风险

    邢颖律师

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    邢颖

    怎样防范地方债务风险

    内容:课题报告对化解地方政府债务风险提出了若干对策,建议对每种对策的长短期成本和效果做些分析比较,以利政府决策时参考。课题报告把通货膨胀导致利率提高作为引爆地方债务风险的条件之一,此点有待商榷。发生通货膨胀时,一般经济发展情况较好,地方税收增加,而且地价会较高,地方土地出让的收入也会增加,同时,真实利率也会较低,因此,发生债务的风险可能性较小。相反,当发生通货紧缩时,上述三个因素都可能会往相反的、不利的方向演变,发生地方债务的风险可能更高。国内学界和国外一些关心中国的人,普遍认为房地产和地方政府债务是引爆中国金融危机的风险点。那么怎样防范地方债务风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
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  • 元甲交通律师律师

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  • 公司进行合同诈骗的,若为公司员工一般是不会被量刑处罚的,仅公司的直接管理人员及负责人员需要被人民法院根据《刑法》中合同诈骗罪的规定进行刑事处罚。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
  • 离婚诉讼中应怎样防范对方“财产转移”

    郭铭芝律师

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    郭铭芝

    离婚诉讼中应怎样防范对方“财产转移”

    内容:1财产进行公证2财产约定时不仅要约定婚前财产还应该对婚姻关系存续期间的财产以及离婚时的财产如何分割进行约定同时夫妻双方也可以通过签订协议的方式私下约定婚前个人财产和婚后共同财产的归属。1私下变卖2房产1)假冒配偶办理卖房委托2)婚诉讼中登记在一方名下的夫妻共同房产常常被登记产权人一方在离婚诉讼前私自转让最为典型的情况是瞒着配偶将房产过户到自己的近亲属名下。法院根据您的申请对您申请保全的财产进行查封扣押或冻结使对方失去了对该财产的支配权或转让权。那么离婚诉讼中应怎样防范对方“财产转移”。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 冯清琴律师

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  • 怎样防范物业收费纠纷

    陈凯旋律师

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    陈凯旋

    怎样防范物业收费纠纷

    内容:在物业管理纠纷中,物业收费占了主要方面。(一)因收取物业管理费引发的纠纷纠纷形式:1、因收取物业管理费引发的纠纷;2、因业主拖欠物业管理费引发的纠纷。防范措施:1、向委托方取得授权委托书,并向业主公示;2、注意收集保存行政部门下发的收取费用通知、批文等函件,使物业公司的工作有章可循;3、告知委托方业主拖欠的情况,请委托方自行解决。那么怎样防范物业收费纠纷。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 刘晓红律师

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  • 怎样防范合同诈骗?

    李广荣律师

    北京市元甲律师事务所

    李广荣

    怎样防范合同诈骗?

    内容:合同,是当事人之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。他们对外谎称是南昌市某建筑材料公司下属企业,他们分工协作,进行诈骗活动,在短短几个月中,先后骗取了钢材等建筑材料,价值高达288万余元。2002年,南昌市检察院审查起诉了一件合同诈骗案:被告人杜某为了骗得巨额钱款,采用私刻公章、伪造货物提单和房产权确认书、提供虚假担保等手法,骗取南昌某公司与之签订抵押协议,共骗得该公司人民币600余万元。那么怎样防范合同诈骗?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 郭铭芝律师

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  • 怎样防范二手房交易的风险

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    怎样防范二手房交易的风险

    内容:3、买房人应在签订买房合同时,让对方提供确保有权处分所售房屋的证明或夫妻等其他共有人同意处分的证明。那么怎样防范二手房交易的风险。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

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  • 民间借贷是什么,民间借贷中有哪些风险,怎样防范?

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    民间借贷是什么,民间借贷中有哪些风险,怎样防范?

    内容:民间借贷是指公民与公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。在双方当事人意见表示真实的情况下即可认定借贷关系有效,因借贷产生的抵押相应有效,但利率不得超过人民银行规定的相关利率。对于这种借贷关系,我国法律明确规定:出借人明知借款人是为了从事非法活动而借款的,其借贷关系不予保护。只要出借人在借贷过程中注意上述几个问题,就能做到有效的防范和化解风险,保障自己的合法权益。那么民间借贷是什么,民间借贷中有哪些风险,怎样防范?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈宗琼律师
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